ZachXBT, az on-chain nyomozó kijelentette, hogy már nem foglalkozik a kanadai csalás áldozataival, mivel a kanadai bűnüldöző szervek reakcióját annyira gyengének tartja, hogy azok „talán még Indiánál és Nigériánál is hanyagabbak”.
ZachXBT: Kanada a kriptovaluta-csalások terén gondatlanabb, mint India vagy Nigéria
ÍRTA
MEGOSZTÁS
Főbb tanulságok
- ZachXBT június 13-án kijelentette, hogy elutasítja az összes kanadai csalás áldozatától érkező kérést, hivatkozva a gyenge bűnüldözésre és a lefoglalásokra.
- Torontót a világ 5 legnagyobb kiberbűnözési központjának nevezte, és úgy vélte, hogy a kanadai hatóságok talán még Indiánál és Nigériánál is rosszabbak.
- ZachXBT szerint ha a bíróságok nem járnak el gyorsabban, az onchain bizonyítékok elakadnak, így a kanadai áldozatoknak alig marad esélyük a kártérítésre.
Toronto a kiberbűnözés egyik fő központja
ZachXBT június 13-án egy sor bejegyzésben tette közzé véleményét, amelyben azt állította, hogy a kanadai hatóságok rendszeresen elmulasztják a bűnelkövetők büntetőeljárás alá vonását vagy a befagyasztott eszközök lefoglalását a csalás áldozatainak javára, és hogy a hazai média elkerüli a témát, hozzátéve:
„A kanadai mainstream média nem merne beszámolni arról, hogy Toronto hogyan nőtt a világ 5 legnagyobb kiberbűnözői központjának egyikévé, és hogy a bűnüldöző szervek nem indítanak eljárást, illetve nem foglalják le a befagyasztott vagyont a csalás áldozatainak javára. Kénytelen voltam elutasítani az összes kanadai áldozatot. A kormányzati szervek talán még gondatlanabbak, mint Indiában vagy Nigériában.”
ZachXBT két kiemelkedő esetet hozott fel állításának alátámasztására. Először is elmondta, hogy a kanadai bűnüldöző szervek figyelmen kívül hagytak egy jelentést egy olyan fenyegető szereplőről, aki adathalász csalásokat hajt végre, és most több millió dollár váltságdíjat követel vállalatoktól. Másodszor leírt egy esetet, amelyben a hatóságok nem tettek lépéseket az általa szolgáltatott bizonyítékok alapján, hozzátéve:
„A helyzetet tovább rontja, hogy az EX 1-hez rendelkezésemre álló bizonyítékok pontosan ugyanazok, mint azok, amelyekkel két másik joghatóságban sikeresen vádat emeltek fenyegető szereplők ellen.”
Bejegyzéseiben nem nevezte meg a konkrét fenyegető szereplőket, hivatkozva a folyamatban lévő ügyek érzékenységére, de megjegyezte, hogy a hiányosság inkább az akarat és a kapacitás terén van, mint a bizonyítékok terén. Az érv az, hogy még akkor is, ha a nyomozók bíróságra kész anyagot adnak át a hatóságoknak, egyes országokban hiányzik a következetesség, hogy az alapján cselekedjenek.
A gondatlan őrzők megnevezésének mintája
A megjegyzések egy szélesebb körű kampányba illeszkednek, mivel ZachXBT arról híres, hogy nyomást gyakorol azokra a tőzsdékre, ügyvédi irodákra és szabályozó hatóságokra, amelyeket azzal vádol, hogy védik vagy figyelmen kívül hagyják az illegális pénzeszközöket. A Bitcoin.com News éppen a múlt hónapban számolt be a nyomozásáról, amelyben azzal vádolta a Kucoint, hogy 13 millió dollárnyi ellopott kriptovalutát rejteget a német nyomozók elől, valamint arról, hogy leleplezte egy amerikai ügyvédi iroda 71 millió dolláros zsákmányát, amely az észak-koreai Lazarus Grouphoz kapcsolódó befagyasztott pénzeszközökből származott. Közzétett továbbá kiszivárgott adatokat egy észak-koreai fizetési csatornáról, amely kriptovalutát váltott át fiat pénznemre.
Kanadával kapcsolatos megjegyzései joghatósági szempontot adnak ehhez a munkához, mivel a kriptovaluta-csalások esetében a lopott pénzeszközök perceken belül átlépik a határokat, és az áldozatoknak a gyors vagyonbefagyasztásokra és a koordinált lefoglalásokra kell támaszkodniuk, hogy egyáltalán visszaszerezzenek valamit. ZachXBT érvelése szerint, ha egy joghatóság lassú vagy nem hajlandó vádat emelni, a blokkláncban található nyomok sehová sem vezetnek, még akkor sem, ha azok kristálytiszták.
Ennek ellenére Kanada a közelmúltban számos nagy horderejű kiberbűnözési ügyet regisztrált, a torontói rendőrség nemrég bejelentette, hogy példátlan letartóztatásokat hajtottak végre egy SMS-blaster csalási ügyben, amely az országban az első ismert eset volt, amikor eszközhamisító technológiát alkalmaztak. Hasonlóképpen a Kanadai Királyi Lovasrendőrség (RCMP) is büszkélkedett több ezer áldozatot számláló, nagy léptékű csalási műveletek felszámolásával.
Ahogy az várható volt, a Kanadai Kiberbiztonsági Központ 2025–2026-ra vonatkozó nemzeti kiberfenyegetés-értékelése a csalást és a zsarolóvírusokat a kanadaiakra leselkedő egyre növekvő fenyegetéseként jelölte meg.
Mit jelez a patthelyzet
Ha egy vezető független nyomozó elutasítja a kanadai ügyeket, mert kevés esélyt lát a cselekvésre, az ott megtévesztett embereknek kevesebb lehetőségük lehet a pénzeszközök visszaszerzésére (még akkor is, ha a blokklánc-bizonyíték egyértelmű). A blokklánc-elemzés rendkívüli pontossággal képes azonosítani a gyanúsítottakat és nyomon követni a lopott pénzt, de a visszaszerzés továbbra is a bíróságoktól, a rendőrségtől és az offline világban érvényes vagyonbefagyasztási jogköröktől függ. Ezen intézkedések nélkül még a legmeggyőzőbb bizonyítékok is eredménytelenek maradnak.
Hogy ez a nyilvános nyomásgyakorlási technika válts-e ki reakciót a kanadai hatóságok részéről, az még kérdéses, de érdemes megemlíteni, hogy ZachXBT korábban is alkalmazta ugyanezt a taktikát (nevek megnevezése és bizonyítékok közzététele) annak érdekében, hogy a tőzsdéket és a cégeket cselekvésre késztesse.
