ZachXBT azzal vádolja a Kucoint, hogy 13 millió dollár értékű ellopott kriptovalutát rejteget a német nyomozók elől

ZachXBT szerint a Kucoin „bűnrészes”

A pszeudonim blockchain-nyomozó május 22-én közvetlen támadást indított a Kucoin ellen. „A csapat bűnrészes, és mindaddig engedélyezi az illegális tevékenységeket, amíg azok díjakat generálnak” – írta ZachXBT az X-en, megjegyezve, hogy a német bűnüldöző szervek nem kaptak semmilyen választ a tőzsdétől. Hozzátette továbbá, hogy már korábban is nyilvánosan felvetette ezeket az aggályokat, és kezdenek elfogyni a lehetőségei, hogy cselekvésre kényszerítse a tőzsdét.

A vád egy sor dokumentált incidensre épül, mivel április elején ZachXBT leleplezte azt, amit ő a Kucoin infrastruktúráján keresztül végrehajtott nagyszabású pénzmosásnak nevezett. Az Apple Mac App Store-ban szereplő hamis Ledger Live alkalmazást használták arra, hogy (április 7. és 13. között) körülbelül 9,5 millió dollárt lopjanak el több mint 50 áldozattól.

A pénzeszközöket (bitcoin, ether, tron, solana és XRP formájában) gyorsan több mint 150 Kucoin befizetési címre irányították, mielőtt egy AudiA6 nevű központosított keverőszolgáltatásba kerültek volna. A Bitcoin Depotból ellopott 3,5 millió dollár hasonló módon, alig néhány nappal korábban több mint 25 Kucoin-címre került.

ZachXBT kiszámította, hogy néhány hét alatt több mint 13 millió dollárnyi, nemrég ellopott pénz haladt át a Kucoinen, ami komoly kérdéseket vet fel a tőzsde pénzmosás elleni (AML) szűrőfolyamataival kapcsolatban.

A Kucoin megfelelési problémái több joghatóság területén is súlyosbodnak

A német bűnüldöző szervekre való hivatkozás egy aktív nyomozásra utal, amely valószínűleg az áprilisi lopások áldozataihoz kapcsolódik, és amelyben a Kucoin nem volt hajlandó együttműködni. A tőzsde együttműködése nélkül a nyomozóknak korlátozott lehetőségük van a pénzeszközök nyomon követésére vagy az eszközök időben történő befagyasztására.

A Kucoin szabályozási helyzete 2026-ban több joghatóság területén is romlott, mivel az év elején az osztrák pénzügyi szabályozó hatóság megtiltotta a Kucoinnak, hogy új európai uniós felhasználókat regisztráljon. Ezt követően, márciusban a Japán Pénzügyi Szolgáltatási Ügynökség (FSA) felvette a tőzsdét a nem regisztrált üzemeltetők listájára.

Ennek ellenére a tőzsde legjelentősebb jogi kockázata az Egyesült Államokban 2024-ben merült fel, amikor az Igazságügyi Minisztérium (DOJ) engedély nélküli pénzátutalási tevékenység vádjával indított eljárást a Kucoin ellen. A Kucoin ezt követően 2025 januárjában közel 300 millió dolláros egyezségre lépett a vádak rendezése érdekében.

Ettől függetlenül az Egyesült Államok Áru- és Határidős Kereskedelmi Bizottsága (CFTC) 500 000 dolláros polgári jogi bírságra vonatkozó egyezségre jutott a Kucoin anyavállalatával, amiért az nem regisztrált határidős kereskedőként működött.