Egy szövetségi csalási ügy jelentős kriptovaluta-lefoglalásokhoz vezetett, miután az ügyészek szerint közel 100 millió dollár áramlott át bankszámlákon és tőzsdéken. A hatóságok mintegy 7,1 millió dollárt foglaltak le a csalási ügyhöz kapcsolódó digitális pénztárcákból, míg az ügyészek külön 24 707 031 dollár kártérítést követelnek.
Több millió dollárt sikerült visszaszerezni a kriptovaluta-piacról, miután egy 100 millió dolláros csalási ügy kiderült
ÍRTA
MEGOSZTÁS
Főbb tanulságok
- A hatóságok 7,1 millió dollárt foglaltak le a csalási ügyhöz kapcsolódó kriptovaluta-pénztárcákból.
- Közel 100 millió dollár áramlott át 19 számlán nyolc kriptovaluta-tőzsdén és 81 bankszámlán.
- A digitális eszközöket a Gemini, a Bitstamp és a Coinbase platformokon keresztül vásárolták meg, mielőtt az átutalások elérték a Binance-t.
A kriptovaluta-lefoglalások megmutatják, hogyan mozogtak a csalásból származó bevételek a digitális piacokon
Több millió dollárnyi kriptovalutát foglaltak le egy 100 millió dolláros befektetési csalási ügyhöz kapcsolódóan, miután a szövetségi ügyészek öt év börtönbüntetést szabtak ki Geoffrey K. Auyeungra – közölte 2026. június 9-én a Washington nyugati kerületi ügyészség.
A nyomozók a csalást a hollandiai Rotterdamban és Houstonban állítólagosan végrehajtott olaj- és gáztárolási befektetésekhez vezették vissza. Az áldozatok olyan számlákra utalták át a pénzt, amelyekről azt hitték, hogy letéti célokat szolgálnak – részletezte az Igazságügyi Minisztérium (DOJ).
A pénz beérkezése után „azt gyorsan átutalták más számlákra, offshore számlákra, vagy kriptovaluták, köztük bitcoin, tether, USD coin és ethereum vásárlására használták fel olyan kriptovaluta-tőzsdéken keresztül, mint a Gemini, a Bitstamp és a Coinbase” – jegyezte meg a DOJ. „A kriptovaluta nagy részét tovább utalták a Binance kriptovaluta-tőzsde számláira.”
Az ügyészek kijelentették:
„Közel 100 millió dollárnyi csalási bevétel haladt át az általa létrehozott és kriptovaluta-tőzsdékhez kapcsolt bankszámlákon.”
A bírósági iratok szerint Auyeung legalább 81 bankszámlát nyitott 24 pénzintézetnél. Emellett 19 számlát nyitott nyolc kriptovaluta-tőzsdén. 2022 júniusa és 2024 júliusa között ezekre a számlákra 97,1 millió dollár érkezett átutalásként és harmadik felektől származó befizetésként.
A hatóságok a kriptovalutát nem az eredeti értékesítési csatornaként, hanem a pénzmosás fő csatornájaként írták le. Az állítólagos csalás hamis olajtároló-befektetési lehetőségek köré épült. A kriptovaluta akkor került a képbe, amikor az áldozatok pénze eljutott az Auyeung által ellenőrzött számlákra, és átkerült tőzsdékre, offshore számlákra, valamint külföldi bűntársakhoz kapcsolódó címekre.
A lefoglalt kriptovaluta-eszközök rávilágítanak az áldozatok kártérítési erőfeszítéseinek útjára
Az áldozatok egy még mindig a bíróság előtt folyó kártérítési eljárással szembesülnek, amelyben az ügyészek 24 707 031 dollárt követelnek. Az egyik áldozat az Egyesült Királyságból utazott el, hogy részt vegyen az ítélethozatalon és szembesüljön Auyeunggal. A bíróság az öt év börtönbüntetés kiszabásakor hivatkozott a cselekmény nagyságrendjére.
Auyeung pénzügyi kockázata túlmutat a börtönbüntetésen. Körülbelül 2,3 millió dollárnyi pénzt és készpénzt veszített el, amelyet bankszámláiról és otthonából foglaltak le, valamint egy Audi SQ8-at. Emellett beleegyezett abba, hogy a kártérítés érdekében lemondjon körülbelül 300 000 dollárnyi banki pénzeszközről.
Az Igazságügyi Minisztérium kijelentette:
„Továbbá beleegyezett abba, hogy nem fellebbez a különböző kriptovaluta-pénztárcákból lefoglalt, mintegy 7,1 millió dollár polgári jogi elkobzása ellen.”
Az ügyészek azt is állították, hogy Auyeung a vádemelés és a letartóztatás után is folytatta a kommunikációt a bűntársaival. A kormány szerint 2024 augusztusától 2025 decemberéig további 400 000 dollár jutalékot fogadott el, amelyet felesége nevére szóló számlákon keresztül utaltak át.
