Egy szövetségi esküdtszék öt csalással kapcsolatos vádpontban bűnösnek találta Japheth Dillmant, a Block Bits társalapítóját, miután az ügyészek bebizonyították, hogy közel 1 millió dollár áramlott a befektetőktől egy olyan kriptovaluta-kereskedési vállalkozásba, amely egy soha nem létezett automatizált rendszerre épült.
Hír: A Block Bits alapítóját bűnösnek találták, miután 960 ezer dolláros kriptovaluta-bot-projektje kudarcba fulladt
ÍRTA
MEGOSZTÁS
Főbb megállapítások
- A Block Bits-nél dolgozó Dillmant öt vádpontban találták bűnösnek, miután körülbelül 960 000 dollárt gyűjtött össze. A Law360 számolt be elsőként az ítéletről.
- Az SEC vádjai szerint a Block Bits befektetőinek vesztesége körülbelül 508 000 dollárra rúg.
- Dillmant az augusztus 24-i ítéletet követően ítélethozatal és egy SEC-eljárás várja.
Bonnie Eslinger, a Law360 riportere hétfőn számolt be az ítéletről, amelyet a kaliforniai északi kerületi szövetségi bíróság hozott San Franciscóban. A beszámoló megjegyzi, hogy a 12 tagú esküdtszék két napon át tartó, körülbelül hat órás tanácskozás után négy elektronikus csalás és egy összeesküvés vádpontban bűnösnek találta Dillmant.
Az esküdtszék szétcáfolta a Block Bits automatizált kereskedési érvelését
Dillman és társalapítója, David Mata 2017 júniusa és 2018 augusztusa között körülbelül 22 lakossági befektetőtől mintegy 960 000 dollárt gyűjtött be. Az értékesítési érvelés egyértelmű volt: a Block Bits Fund I állítólag egy saját fejlesztésű botot működtetett, amely több mint 30 tőzsdén keresztül mintegy 100 digitális eszközzel kereskedett, és kihasználta a köztük lévő árkülönbségeket.
Ez a rendszer volt a bemutató középpontjában, de az ügyészek szerint egyszerűen nem is létezett. Az SEC állítása szerint a Block Bits tényleges kereskedése abból állt, hogy Mata kézzel hajtotta végre a tranzakciókat egy tőzsdei számlán keresztül. Dillman azonban 2017 júniusában és júliusában azt mondta a befektetőknek, hogy az automatizált rendszer máris nyereséget termel.
Az értékesítési érvelés túlmutatott a fantom boton. A befektetők azt is hallották, hogy az alap vagyonának körülbelül 40%-a alacsony kockázatú „hideg tárolású” megoldásokban volt elhelyezve, amelyek magas hozamot biztosítottak. Az ügyészek és az SEC szerint ezek az ügyletek soha nem léteztek. A tőke ehelyett kockázatos hitelekbe és az AML Bitcoin kezdeti érmeajánlatába (ICO) került.
2022-re a büntetőfeljelentés a befektetők veszteségét körülbelül 508 000 dollárra becsülte. Az ügyészek vádja a pénzmozgások nyomon követésére épült: a befektetők azért nyitották meg pénztárcájukat, mert hittek Dillman állításainak a tőkéjüket állítólag kereskedő technológiáról és az azt állítólag védő megoldásokról.
A társalapító meggondolta magát, miközben a védelem a technikusra hárította a felelősséget
Mata a kormány egyik legfontosabb tanúja lett korábbi partnere ellen. 2022 júniusában bűnösnek vallotta magát egy elektronikus csalás vádpontjában, majd a Law360 szerint vádalkut kötve tanúskodott Dillman ellen, miközben saját ítéletére várt.
Dillman védelme egyenesen Mata hitelességét vette célba. Richard A. Tamor ügyvéd „kőkemény hazudozónak” bélyegezte őt, és azzal érvelt, hogy Dillman a technikai partnere által a kereskedési műveletekről elmondottakra támaszkodott. A védelem úgy ábrázolta Dillmant, mint a pénz és a befektetők emberét, míg Mata a kulisszák mögött irányította a gépezetet.
Az esküdtszék nem vette be ezt a magyarázatot, és Dillmant mind az öt vádpontban bűnösnek találta.
A bűnös ítélet újabb küzdelmet indít el a pénz és a börtön miatt
Mostantól a helyzet Dillman számára lényegesen rosszabbá válik. Minden egyes elektronikus csalás vádpontért a törvény szerinti maximális büntetés 20 év börtön és 250 000 dollár pénzbírság, bár a tényleges büntetés a szövetségi ítélethozatali szabályoktól és olyan tényezőktől függ, mint például a befektetők veszteségei. Az ítélethozatal időpontját még nem tűzték ki.
A bírósági megpróbáltatások sem érnek véget a büntetőjogi ítélettel. A SEC Dillman és a Block Bits vállalatok ellen indított polgári jogi eljárása továbbra is folyamatban van, a szabályozó hatóságok pedig tiltó rendelkezések, a jogtalanul szerzett vagyon visszatérítése, pénzügyi szankciók és a jövőbeli értékpapír-kibocsátásokban való részvétel korlátozását követelik.
A Block Bits a 2017-es kriptovaluta-ICO-boom őrült időszakában jött létre, amikor a kereskedési botok, az arbitrázs-motorok és az állítólag kifinomult technológia hatékony forrásbevonási csalogatóeszközökké váltak. A lakossági befektetőknek gyakran alig volt gyakorlati lehetőségük a dolgok mögé nézni. A Block Bits ügyében az ügyészek meggyőzték az esküdteket, hogy ott semmi sem volt.
Dillman most az ítélethozatalra vár, miközben a kártérítés és a vagyonelkobzás kérdése továbbra is függőben van az ügyben. Mata továbbra is várja saját ítéletét, míg a SEC befejezetlen polgári eljárása biztosítja, hogy a Block Bits jogi elszámolása ne érjen véget a hétfői bűnös ítélettel.
Ezt a cikket mesterséges intelligencia segítségével fordították le angolról. Az eredeti angol nyelvű változat a hiteles forrás; az automatikus fordítások pontatlanságokat tartalmazhatnak, különösen a jogi és szabályozási terminológiában.
