Ghána és az Egyesült Királyság bűnüldöző szervei nemrég együttműködtek, és egy nemzetközi befektetési csalás keretében 15,1 millió dollár értékű kriptovalutát foglaltak le.
Ghána és az Egyesült Királyság blokklánc-technológiát alkalmaznak 15,1 millió dollár visszaszerzésére egy határokon átnyúló csalás ügyében
ÍRTA
MEGOSZTÁS
Főbb tanulságok
- A ghánai EOCO és az egyesült királyságbeli NCA összefogott, hogy 15,1 millió dollár értékű kriptovalutát foglaljon le egy jelentős transznacionális csalási hálózatból.
- A 2026-os ügy bizonyítja, hogy a Chainalysis adatai segítségével a hatóságok közel 20 különböző blokkláncon keresztül nyomon követhetik a tokeneket.
- A hatóságok jelenleg az áldozatok azonosítását végzik, hogy véglegesítsék a pénzeszközök történelmi jelentőségű visszaszállítását az Egyesült Királyságba.
Az e-kereskedelem mint a szervezett bűnözés álcája
A ghánai és az egyesült királyságbeli bűnüldöző szervek mintegy 15,1 millió dollár értékű kriptovalutát foglaltak le egy kifinomult, transznacionális befektetési csalás keretében. A Chainalysis jelentése szerint a több hatóságot érintő művelet felszámolt egy e-kereskedelmi „befektetési” platformot, amely mindkét országban több ezer áldozatot csalt ki.
A csaló rendszer arra csábította a felhasználókat, hogy online boltokat üzemeltessenek, kereskedéssel pontokat szerezzenek, és látszólag törvényes egyenlegeket építsenek fel. A hatóságok azonban kiderítették, hogy a felület valójában egy kínai–malajziai szervezett bűnszövetkezet álcája volt, amely több millió dollárt csalt ki az áldozatoktól, és a bevételeket kriptovalutákon keresztül mosta tisztára.
A nyomozás akkor indult, amikor az OKX kriptovaluta-tőzsde megfelelési csapatai szokatlan tevékenységet észleltek, és riasztották az Europolt. Az ügyet továbbították a brit Nemzeti Bűnüldözési Ügynökségnek (NCA), amely a működési központokat és az álcázó irodákat Ghánáig követte vissza.
Raymond Archer, a ghánai Gazdasági és Szervezett Bűnözés Elleni Hivatal (EOCO) ügyvezető igazgatója egy 14 napos adminisztratív befagyasztást alkalmazott a számlák tevékenységének leállítására, mielőtt hivatalos bírósági végzést szerzett volna a befagyasztás fenntartására.
„Az új fenyegetések – például a csalás – folyamatosan változó jellege újfajta partnerséget igényel, amely a hírszerzési információk megosztásán és fejlett eszközökön alapul” – mondta Archer.
Az EOCO és az NCA nyomozói a Chainalysis Reactor szoftvert használták a lopott pénzeszközök áramlásának nyomon követésére. A szoftver lehetővé tette mindkét ország csapatai számára, hogy valós időben ugyanazokat a láncon belüli adatokat tekintsék meg, ami révén kiderült, hogy a látszólag egymástól független digitális pénztárcák egyetlen, összehangolt bűnözői hálózat részét képezték.
A hatóságok azonosították és összevonták a 119,4 bitcoin, 93 ethereum és 2,85 millió USDT értékű illegális bevételeket, amelyek közel 20 különböző tokenre oszlottak szét. A csalók kezdetben a kriptovaluta nagy részét dogecoinra (DOGE) váltották át, hogy felaprózzák és elrejtse vagyonukat.
„Ebben az ügyben az EOCO elemzői pontosan azt látták, amit mi a blokklánc-adatokban” – mondta Matthew Perfect, a brit Nemzeti Gazdasági Bűnözés Elleni Központ csalásellenes vezetője. „Ez azt jelentette, hogy nem csupán jelentéseket küldtünk egymásnak – hanem közösen nyomozunk.”
A bűnüldöző szervek általi lefoglalást követően a digitális eszközöket a Complycrypto-val és a Zodia Custody letétkezelővel kötött magánszektorbeli partnerségeken keresztül értékesítették. Az így nyert 15,1 millió dollárt egy, a ghánai hatóságok által kezelt, erre a célra létrehozott bizonyítékszámlára utalták át.
A hatóságok jelenleg az áldozatok azonosítását végzik a kártérítés véglegesítéséhez; a visszaszerzett pénzeszközök egy részét az Egyesült Királyságba utalják vissza a brit áldozatok kártalanítására.
Ezt a cikket mesterséges intelligencia segítségével fordították le angolról. Az eredeti angol nyelvű változat a hiteles forrás; az automatikus fordítások pontatlanságokat tartalmazhatnak, különösen a jogi és szabályozási terminológiában.
