A dél-koreai rendőrség letartóztatott három gyanúsítottat, akiket azzal vádolnak, hogy 71 XRP-befektetőtől 12,3 milliárd won – azaz körülbelül 9 millió dollár – értékű összeget loptak el. A nyomozók 27,3 milliárd wont követtek nyomon a kapcsolódó pénztárcákban, ami arra utal, hogy a teljes veszteség összege még növekedhet.
Letartóztatták az XRP-csalási hálózat tagjait, miután 71 befektetőtől 9 millió dollárt loptak el
ÍRTA
MEGOSZTÁS
Főbb megállapítások
- Három gyanúsítottat tartóztattak le egy 12,3 milliárd won értékű XRP-csalás ügyében.
- A hamis XRP-platform havi hozamot ígért, amely akár 1,8%-ot is elérhetett.
- A rendőrség 27,3 milliárd wont követett nyomon az ügyhöz kapcsolódó pénztárcákban.
A hamis XRP-platform eltűnt, miután begyűjtötte a befektetők pénzét
A Chosun koreai újság szerint a Szöuli Rendőrség július 30-án bejelentette, hogy a nyomozók letartóztattak három személyt, akiket egy csaló XRP-befektetési platform működtetésével vádolnak. A hatóságok állítása szerint a csoport október 16. és 23. között körülbelül 3,4 millió XRP-t gyűjtött össze 71 befektetőtől, majd bezárta a weboldalt és eltűnt.
A gyanúsítottak állítólag portálblogokon, online cikkekben és YouTube-videókon keresztül népszerűsítették az Fxrpntwork.com oldalt, miközben garantált tőke- és havi 1,5–1,8%-os hozamot ígértek. A befektetőket arra utasították, hogy a dél-koreai tőzsdékről külföldi platformokon keresztül helyezzék át az XRP-t, mielőtt az eszközöket a csoport által ellenőrzött pénztárcákba utalnák.
A szöuli rendőrség arra figyelmeztette a potenciális kriptovaluta-befektetőket, hogy gondosan ellenőrizzék a hivatalos forrásokat, mielőtt eszközeiket ismeretlen pénztárcákba vagy nem ellenőrzött platformokra utalnák át:
„Ne tévesszen meg Önöket a YouTube-on vagy más platformokon található, nem ellenőrzött információ. Befektetés előtt ellenőrizzék a hivatalos forrásokat.”
A nyomozók letartóztattak két 29 éves gyanúsítottat, és azt tervezik, hogy egy 34 éves feltételezett bűntárs ügyét az ügyészség elé terjesztik, miközben egy másik, szintén 29 éves gyanúsítottat külföldön keresnek. A rendőrség Interpol-vörös figyelmeztetést kapott a külföldön tartózkodó gyanúsítottra vonatkozóan, és folytatja a csaló weboldal létrehozásával és népszerűsítésével vádolt további résztvevők kivizsgálását.
A csalók lemásolták a Flare és az FXRP márkaneveket
Az állítólagos üzemeltetők a Flare Network és az FXRP neveket használták, hogy platformjukat úgy tüntessék fel, mintha kapcsolódna egy legitim blokklánc-infrastruktúrához. A Flare hivatalos FAssets rendszere úgy van kialakítva, hogy túlbiztosított mechanizmusok révén képviselje az XRP-hez hasonló eszközöket a Flare hálózaton, lehetővé téve ezeknek a tokeneknek a decentralizált alkalmazásokban való részvételét.
A Ripple figyelmeztetett arra, hogy a kriptovalutákkal kapcsolatos személyazonosság-lopási csalások során gyakran másolnak megbízható neveket, logókat, videókat, weboldalakat és vezetői identitásokat, hogy hamis hitelességet teremtsenek. Az Interpol szintén a pénzügyi csalást egyre szervezettebb, határokon átnyúló fenyegetésként azonosította, amelyben a bűnözői hálózatok digitális platformokat és gyors átutalásokat használnak a bevételek joghatóságok közötti mozgatására, mielőtt a hatóságok beavatkozhatnának.
A garantált hozam továbbra is gyakori kriptovaluta-csalási jel
Az XRP-vel kapcsolatos személyazonosság-lopási csalások egyre inkább hamis promóciókra, kitalált ajánlásokra és olyan ígéretekre támaszkodnak, miszerint az áldozatok több tokent kapnak, miután átutalták a pénzt.
Az XRP-vel kapcsolatos személyazonosság-lopási csalások terjedésére vonatkozó figyelmeztetések hangsúlyozták, hogy a törvényes vállalatok nem kérnek kriptovaluta-átutalásokat kéretlen promóciók keretében, különösen akkor, ha a csalók ismerős márkaneveket kombinálnak sürgős utasításokkal vagy garantált hozamokkal. Egy hamis „kockázatmentes” kriptovaluta-hozammal kapcsolatos csalási eset tovább szemlélteti, hogyan használhatók fel a garantált nyereségre vonatkozó állítások az áldozatok csábítására.
Az FBI adatai, amelyek több milliárd dolláros kriptovaluta-csalási veszteségeket mutatnak, azt jelzik, hogy a kriptovaluta-befektetési csalások továbbra is jelentős, határokon átnyúló veszteségeket okoznak, gyakran hamis irányítópultok és kitalált számlaegyenlegek segítségével. Egy nemzetközi kriptovaluta-csalás elleni razzia, amely 276 letartóztatást eredményezett, olyan hálózatokat is célba vett, amelyeket azzal vádoltak, hogy az áldozatok vagyonát többszintű pénztárcákon, tőzsdéken és külföldi pénzügyi csatornákon keresztül mozgatták.
A dél-koreai nyomozók röviddel az állítólagos csalási rendszer felderítése után 17,3 milliárd won értékű virtuális eszközt fagyasztottak be, bár a nyomozás során körülbelül 10 milliárd won átutalásra került. A pénztárcák elemzése később 27,3 milliárd won értékű, a címekhez kapcsolódó átutalást tárt fel, ami arra késztette a hatóságokat, hogy megvizsgálják, vannak-e még azonosítatlan áldozatok és bűntársak.
Ezt a cikket mesterséges intelligencia segítségével fordították le angolról. Az eredeti angol nyelvű változat a hiteles forrás; az automatikus fordítások pontatlanságokat tartalmazhatnak, különösen a jogi és szabályozási terminológiában.
