Példátlanul szigorú fellépés az Egyesült Államokban, Kínában és Dubajban a kriptovaluta-csalások ellen: 276 embert vettek őrizetbe

Főbb megállapítások:

• Az amerikai hatóságok „példátlan” együttműködésről számoltak be Kínával és Dubajjal a 276 gyanúsított letartóztatása során.
• A csalási rendszerek „disznóvágási” taktikákat, hamis platformokat és pénzmosást alkalmaztak több millió dollár ellopására.
• Az eset azt mutatja, hogy a hatóságok nem csak az egyes csalókat, hanem a határokon átnyúló kriptovaluta-csalási műveletek mögött álló infrastruktúrát is célba veszik.

A globális kriptovaluta-csalások elleni razzia 276 letartóztatást eredményezett világszerte

2026. április 29-én az amerikai hatóságok bejelentették, hogy nagyszabású razziát hajtottak végre a kriptovaluta-befektetési csalási központok ellen, amelyek állítólag csaló befektetési platformokat és társadalmi manipulációs taktikákat alkalmaztak az áldozatok megkárosítására. A művelet legalább 276 letartóztatást és legalább kilenc csalási központ felszámolását eredményezte. Az eset rávilágít arra, hogy a szervezett csalási hálózatok hogyan vitték el az áldozatok kriptovalutáját azok ellenőrzése alól.

A végrehajtási intézkedés középpontjában azok a csalási központok álltak, amelyeket azzal vádoltak, hogy csaló kriptovaluta-befektetési ajánlatokkal célozták meg az amerikaiakat. Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) a következőket írta:

„Az FBI, a dubai rendőrség és a kínai közbiztonsági minisztérium közötti példátlan együttműködés eredményeként legalább 276 személyt letartóztattak, és legalább kilenc, kriptovaluta-befektetési csalásokra használt csalóközpontot számoltak fel.”

„Ezek a központok olyan amerikaiakat vettek célba, akik több millió dolláros veszteséget szenvedtek el az ilyen csalások miatt” – tette hozzá a DOJ.

A dubai hatóságok 275 embert tartóztattak le, köztük három, San Diegóban vád alá helyezett gyanúsítottat. A thaiföldi Királyi Rendőrség egy további gyanúsítottat vett őrizetbe. A San Diegó-i ügyekben Thet Min Nyi, Wiliang Awang, Andreas Chandra, Lisa Mariam és két szökésben lévő személy neve szerepel. Az ügyészek a feltételezett tevékenységet a Ko Thet Company, a Sanduo Group és a Giant Company vállalatokhoz kötötték. A csalások a „pig-butchering” módszerre épültek, amelynek során a csalók hamis barátságokat vagy romantikus kapcsolatokat építettek ki, mielőtt az áldozatokat hamis befektetésekbe kényszerítették volna. Az áldozatokat arra ösztönözték, hogy nyissanak számlákat, utaljanak kriptovalutát, kölcsönözzenek pénzt, vegyenek fel hitelt és növeljék betéteiket. A platformok látszólag befektetési tevékenységet mutattak, de az ügyészek szerint az áldozatok elvesztették az irányítást, miután elküldték az eszközöket. A hatóságok az FBI Internet Crime Complaint Center jelentései, interjúk és pénzügyi nyilvántartások alapján azonosították az áldozatokat.

Kriptovaluta-csalási taktikák leleplezése: a vádak súlyos büntetéseket vonnak maguk után

Az állítólagos csalási mechanizmusok az érzelmi manipulációra, a hamis befektetési állításokra és a pénzeszközök gyors mozgatására összpontosultak. A csalók a kriptovaluták állítólagos hozamát hirdették, hogy az ajánlatok hitelesnek tűnjenek. Ezután segítettek az áldozatoknak olyan platformokra átutalni az eszközöket, amelyekről az áldozatok nem tudták, hogy hamisak. A DOJ így magyarázta:

„A hamis platformok az áldozatok pénzét a csalók kezébe juttatták, akik aztán az áldozatok pénzét más kriptovaluta-számlákra, köztük a sajátjaikra is, mosták tisztára.”

A vádlottak állítólag menedzserekként, toborzóként vagy alkalmazottként dolgoztak a csalási műveletekben. A hatóságok szerint a csoportok több joghatóság területén működtek, és több millió dolláros veszteséget okoztak. Az FBI San Diego-i irodája 2025-ben indította meg a nyomozást, miután azonosította a csalási hálózatokhoz kapcsolódó vállalatokat és személyeket. A Meta Platforms, Inc., a Facebook és az Instagram anyavállalata, információkat szolgáltatott a nyomozáshoz.

A vádak között szerepel a elektronikus csalás és a pénzmosás összeesküvése. Mindkettőért legfeljebb 20 év börtönbüntetés szabható ki, valamint a vádtól függően 250 000, 500 000 dollár, vagy a nyereség vagy veszteség kétszeresének megfelelő pénzbírság. Az ügyészek bűnügyi elkobzási vádakat is felvettek a Thet Min Nyi és egy szökésben lévő társvádlott elleni vádiratba. A műveletben részt vett az FBI, a dubaji rendőrség, a kínai Közbiztonsági Minisztérium, a thaiföldi Királyi Rendőrség és más partnerek. Ez az FBI San Diego-i kriptovaluta-csalásokkal kapcsolatos szélesebb körű munkájának is része, beleértve az Operation Level Up műveletet, amely 2026 áprilisáig közel 9000 áldozatot értesített és becslések szerint 562 millió dollárt mentett meg. Az ügy azt mutatja, hogy a bűnüldöző szervek nem csak az egyes csalókat, hanem a kriptovaluta-csalások mögött álló infrastruktúrát is célba veszik.