A lengyel állami energiavállalat, az Orlen több száz millió dolláros veszteséget szenvedett el, miután meghiúsult egy titkos terv, amelynek keretében a Tether segítségével kedvezményes áron akartak venezuelai nyersolajat vásárolni.
Hogyan tűnt el 230 millió dollár értékű kriptovaluta a venezuelai olajért cserébe USB-meghajtókon
ÍRTA
MEGOSZTÁS
Főbb megállapítások
- A lengyel Orlen energiavállalat akár 424 millió dollárt is elveszített, miután a venezuelai nyersolajért fizetett 230 millió dollár értékű USDT-előleg közvetítőkön keresztül eltűnt.
- A kudarc rávilágít a jelentős partnerkockázatokra, amelyekkel jár, ha a Tethert könyvelésen kívüli fizetési rendszerként használják áruk kereskedelmében.
- Az Orlen három volt vezetőjét akár 25 év börtönbüntetés is fenyegeti, miközben a vállalat nemzetközi választottbírósági eljárást indított.
Eltűnt milliók és USB-meghajtók
A lengyel állami tulajdonú energiagigant titkos kísérlete, amelynek célja az volt, hogy kriptovaluta segítségével kedvezményes áron vásároljon venezuelai nyersolajat, az ország történelmének egyik legnagyobb vállalati és politikai botrányává vált, amelynek következtében több száz millió dollár sorsa ismeretlen maradt.
A Financial Times egyik jelentése szerint az Orlen akár 424 millió dollárt is elveszíthetett egy 2023 végén kidolgozott terv következtében, amelynek célja a hagyományos bankrendszerek megkerülése volt a Tether – egy USDT néven ismert, dollárhoz kötött stabilcoin – felhasználásával. A vállalkozás 2023 novemberének végén indult Abu Dhabiban, az Egyesült Arab Emírségekben, amikor Samer Awad, az Orlen Trading Switzerland (OTS) akkori vezetője találkozott Kam Ho „Alex” Tse-vel, a dubai székhelyű Hannon International kereskedelmi cég 25 éves alapítójával.
Akkoriban az amerikai kormány ideiglenesen enyhítette a venezuelai energiaszektorra vonatkozó szankciókat, ami lehetőséget teremtett a Merey 16 típusú nehéz nyersolaj jelentős árengedménnyel történő beszerzésére. A venezuelai állami olajvállalat, a PDVSA azonban nagyrészt ki volt zárva a nyugati bankhálózatokból, és az ügyletek lebonyolításához részleges előlegfizetést követelt USDT-ben.
A 6 millió hordó nyersolajra vonatkozó szerződés aláírását követő napokban az OTS fedezet nélküli, 230 millió dolláros előleget utalt át a Hannon számára. Bár a hivatalos szerződés nem említette kifejezetten a kriptovalutát, a Hannon feladata volt a készpénz USDT-re történő átváltása a PDVSA-tól származó szállítmányok biztosítása érdekében.
Hannon viszont több dubai közvetítőt és venezuelai brókert is bevont a dolláralapú pénzeszközök digitális tokenekké történő átváltásába. A Financial Times által idézett bírósági iratok, belső levelezések és blokklánc-elemzésekből kiderül, hogy Hannon az első pénzügyi tételt egy dubai pénzügyi cég segítségével váltotta át, 400 000 dollár díjat fizetve 80 millió USDT megszerzéséért. Egy másik közvetítőnek átutalt további 135 millió dollárból mindössze 85 millió USDT-t kapott, így 50 millió dolláros hiány keletkezett.
A tranzakciót követően Hannon képviselői Caracasba, Venezuelába utaztak, hogy találkozzanak a PDVSA-hoz kapcsolódó helyi brókerekkel. 2024 januárjában több héten át éttermekben és szállodai szobákban USB-meghajtókon adták át a több tízmillió USDT-t irányító privát kriptovaluta-kulcsokat.
A Hannon képviselői 2024. január 5-én átadtak egy USB-meghajtót, amely 60 millió USDT-hez biztosított hozzáférést, majd január 28-án egy másodikat, amelyen 50 millió USDT volt. 2024 februárja és márciusa között további meghajtókat adtak át, amelyek 22 millió USDT-t tartalmaztak.
Politikai visszhang és büntetőjogi vádak
Az átutalások után röviddel megszakadt a kapcsolat a venezuelai közvetítőkkel, és ennek következtében a PDVSA nem tudta kiadni az olajszállítmányokat. Végül csak egy hajót rakodtak meg, amely körülbelül 500 000 hordó, 28,8 millió dollár értékű fűtőolajat kapott – ez a tervezett megrendelésnek csupán egy kis töredéke. Az Orlen 2024 márciusában hivatalosan felbontotta a szerződést.
Figyelembe véve az elveszett előlegeket, a hajóbérleti díjakat, a jogi költségeket és a felhalmozódott kötelezettségeket, a lengyel hatóságok az Orlennek az ügyletből származó teljes pénzügyi veszteségét 378 millió és 424 millió dollár közé becsülik.
A leleplezések sokkolták Lengyelországot, amely még mindig a Zondacrypto kriptovaluta-tőzsde áprilisi összeomlásától és a Lengyel Olimpiai Bizottság volt elnöke, Radosław Piesiewicz letartóztatásától szenved.
Donald Tusk lengyel miniszterelnök nyilvánosan elítélte a műveletet, amelyet „az egész világ előtt elszenvedett szégyennek” nevezett. Tusk, akinek kormánya továbbra is ellentétben áll a lengyel kriptopénz-iparral, kritikáját a korábbi Jog és Igazságosság (PiS) kormányra irányította, és felvetette a kérdést, hogy hogyan kerültek állami források USDT-re váltásra egy idegen országban.
A lengyel ügyészek bűnügyi nyomozást indítottak az OTS vezetése ellen, amely három korábbi vezető tisztségviselő ellen benyújtott vádiratot eredményezett, amelyek akár 25 év börtönbüntetést is vonhatnak maguk után.
Eközben az Orlen új vezetősége elhatárolódott a tranzakció felépítésétől, és nemzetközi választottbírósági eljárást indított Dubajban a 230 millió dolláros előleg visszaszerzése érdekében. A Hannon állítása szerint jóhiszeműen járt el az Orlen utasításai alapján, és tagadja a felelősségét a digitális eszközök későbbi elvesztéséért.
Ezt a cikket mesterséges intelligencia segítségével fordították le angolról. Az eredeti angol nyelvű változat a hiteles forrás; az automatikus fordítások pontatlanságokat tartalmazhatnak, különösen a jogi és szabályozási terminológiában.
