Az ír CAB feltörte a harmadik bitcoin-pénztárcát, és 31 millió dollárt foglalt le egy kannabisztermesztőtől

A hivatal az Europol Európai Kiberbűnözés Elleni Központjával együttműködve eddig háromhoz fért hozzá a Clifton Collinshoz kapcsolódó 12 pénztárcából. Collins egy dublini férfi, akit 2017-ben ítéltek el három megyében működtetett beltéri kannabisz-termesztés miatt. Minden pénztárca körülbelül 500 BTC-t tartalmazott. A Bitcoin.com News beszámolt a CAB legelső áttöréséről, és hozzátette, hogy a pénzeszközöket a Coinbase-re utalták át.

A CAB feltörte a harmadik pénztárcát

A legutóbbi feltörésre július 2. körül került sor, amikor a bitcoin ára 61 749 dollár körül mozgott. Ezzel a legújabb rész összege körülbelül 30,9 millió dollárra rúgott. A márciusban és májusban visszaszerzett összegekkel – amelyek szintén nagyjából 500 BTC-t tettek ki – együtt az ügyből eddig összesen 1 500 BTC került vissza.

A CAB nem hozta nyilvánosságra a pénztárcához való hozzáférés mögött álló technikai módszert, ami aktív ügyek során szokásos gyakorlat. A hatóságok az Europolnak tulajdonítják, hogy Hágában találkozókat szervezett, és biztosította azokat a dekódolási erőforrásokat, amelyek lehetővé tették a feltörést.

A méhészből termesztővé vált férfi

Az Irish Times 2020-ban közzétett részletes riportja szerint Collins biztonsági őrként, majd méhészként dolgozott, mielőtt 2005 körül teljes munkaidőben a kannabisztermesztésre váltott. Cornamonában, Kellsben és Drumlishben bérelt termesztési helyszíneket, körülbelül 16 hetente szüretelt, és a terményt dublini kereskedőknek adta el.

2017. február 7-én hajnali 2:30-kor egy Garda járőr észrevette a Wicklow-hegységben parkoló Lexusát. A kutatás során körülbelül 2 000 euró értékű kannabiszt találtak. Ez a megállítás elvezette a nyomozókat a galway-i ingatlanához, ahol több mint 500 növényt találtak, amelyek értéke körülbelül 406 000 euró volt.

A kulcsot egy horgászbot-tok rejtette

A jelentések szerint Collins 2011 végén és 2012 elején vásárolt körülbelül 6 000 BTC-t, amikor a bitcoin ára még néhány dollár volt egy érme. A vagyonát 12 pénztárcára osztotta szét, és a privát kulcsokat papírra nyomtatta, amelyet a bérelt ingatlanában egy horgászbot-tok alumínium kupakjába rejtett el.

Letartóztatása után a bérbeadó kiürítette az ingatlant, és a tartalmát egy hulladéklerakóba szállította. A horgászbot-tok is velük került oda. Collins a CAB nyomozóinak elmondta, hogy elvesztette a hozzáférését a bitcoinjainak nagy részéhez, és évekig a hatóságok a készlet nagy részét visszaszerzhetetlennek tekintették.

Egy 2019 körül kiadott felsőbírósági végzés megerősítette, hogy a vagyon bűncselekményből származó jövedelem, és elrendelte annak elkobzását, annak ellenére, hogy a CAB még nem tudta mozgatni a coinokat. Collins már korábban átadott kisebb mennyiségű bitcoint, amelyekhez visszaszerezhető kulcsok tartoztak, valamint egyéb vagyontárgyakat, köztük egy giroszkópos repülőgépet, egy halászhajót és egy lakókocsit, ami az államnak körülbelül 1,2 millió euró bevételt hozott, még jóval azelőtt, hogy a nagyobb pénztárcák kérdése napirendre került volna.

A CAB-bal folytatott interjúk során Collins állítólag a kannabisz-kereskedelmét annak tulajdonította, amit ő „ostobaságnak” és „függőségnek” nevezett. A kábítószerrel való visszaélésről szóló törvény alapján kiszabott ötéves büntetésének egy részét letöltötte, a büntetés egy részét pedig felfüggesztették.

A pénztárcák közel egy évtizedig inaktívak voltak

A blokklánc-nyilvántartások szerint a pénztárcákban nem volt aktivitás Collins 2017-es letartóztatása és az első visszaszerzés között, 2026 márciusában. Ez a szünet fontos. Alátámasztja azt a verziót, hogy a CAB valóban nem férhetett hozzá a pénztárcákhoz, és nem azért tartotta meg a kulcsokat, mert nem akarta használni őket, és megmagyarázza, miért keltették fel a pénztárcák a blokklánc-kutatók figyelmét jóval azelőtt, hogy az állam nyilvánosságra hozta volna a behatolást.

A CAB tisztviselői sajátos frusztrációként írták le azokat az éveket, amikor olyan eszközre vonatkozó elkobzási végzéssel rendelkeztek, amelyhez nem nyúlhattak hozzá. A bitcoin ára folyamatosan emelkedett, miközben a pénztárcák lezárt állapotban maradtak, így az ügyben lekötött érték nőtt, még akkor is, ha a coinok száma változatlan maradt.

4 500 bitcoin továbbra is zárolva

A 14 pénztárca közül kilenc, amelyekben becslések szerint 4 500 BTC van, továbbra is a CAB hatókörén kívül marad. A jelenlegi árak alapján ez a készlet több mint 275 millió dollárt ér. A hivatal a meglévő elkobzási végzés alapján továbbra is ellenőrzi a pénztárcákat, és továbbra is azon dolgozik, hogy hozzáférjen hozzájuk.

Az Arkham Intelligence on-chain elemző cég Collinsra és elveszett kulcsaira utaló címkék alatt követi nyomon a csomót, és minden új mozgást jelöl, amint az megtörténik. A visszaszerzett érméket intézményi letétbe helyezték kezelés céljából, az esetleges likvidációt megelőzően.

Ezen ügy előtt a CAB az elmúlt több mint egy évtized alatt az összes korábbi ügyben összesen körülbelül 6,5 millió euró értékű kriptovalutát értékesített. A Collins-ügyben visszaszerzett mennyiség máris messze felülmúlja ezt az összeget, és az eredeti 6 000 BTC teljes visszaszerzése Írország bármely bűnüldöző szervének legnagyobb kriptovaluta-elkobzásai közé sorolná.

A partvonalról figyelő kereskedők számára az ügy emlékeztetőül szolgál arra, hogy a véglegesen elveszettnek nyilvánított kriptovaluták még évekkel később is előkerülhetnek, különösen akkor, ha egy kormányzati szerv jogi ellenőrzése alatt tartja a pénztárcát, és rendelkezik a további próbálkozásokhoz szükséges erőforrásokkal.