Az amerikai Igazságügyi Minisztérium kártérítési eljárást indított a 4 milliárd dolláros Onecoin-csalás áldozatai számára

Főbb pontok:

• Az amerikai Igazságügyi Minisztérium kártérítési eljárást indított az Onecoin áldozatainak javára, és 4 milliárd dolláros csalási ügyből 40 millió dollárt oszt szét.
• A 2014 és 2019 között működő csaló befektetés rávilágít a kockázatokra, és szigorúbb kriptovaluta-szabályozást eredményez.
• Az Igazságügyi Minisztérium június 30-át tűzte ki határidőnek, és a vagyonvisszaszerzési erőfeszítések folytatódnak, miközben részleges kifizetésekre kerül sor.

Az Onecoin áldozatai most már igényelhetik a visszaszerzett eszközökből való részesedésüket

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma hivatalos eljárást indított az Onecoin kriptovaluta-csalás áldozatainak kártalanítására, amely a digitális eszközök történetének egyik legnagyobb csalása volt.

A 2014 és 2019 között működő csalás világszerte több mint 4 milliárd dollárt csalt ki a befektetőktől. Az ügyészek szerint az Onecoin alapítói, Ruja Ignatova és Karl Sebastian Greenwood egy globális többszintű marketinghálózaton keresztül népszerűsítették a fiktív kriptovalutát, és hamis, magas hozamot ígérő állításokkal csábították az áldozatokat.
Mivel a büntetőügyek nagy része lezárult, a hatóságok most a visszaszerzett pénzeszközök szétosztásához láttak. A lefoglalási eljárások során elkobzott, több mint 40 millió dollár értékű vagyont különítettek el kártérítésre.

Azok az áldozatok, akik a csalás ideje alatt vásároltak Onecoint, a Igazságügyi Minisztérium Pénzmosás és Vagyonvisszaszerzés Osztálya által kezelt visszatérítési eljárás keretében kérhetik a visszatérítést. A kérelmeket június 30-ig kell benyújtani egy hivatalos igénylési portálon keresztül, vagy a kijelölt ügyintézővel való kapcsolatfelvétel útján.
A hatóságok figyelmeztettek, hogy bár a visszaszerzett pénzeszközök előrelépést jelentenek, a csalás mértékét tekintve nem valószínű, hogy teljes mértékben fedezni fogják a veszteségeket.

„Az áldozatok állnak a Igazságügyi Minisztérium minden tevékenységének középpontjában. Ahogyan ebben a bonyolult befektetési csalási ügyben is tettük, a Minisztérium elkobzást kezdeményez, hogy elvegye a bűncselekményből származó nyereséget, majd ezt a pénzt felhasználja az áldozatok kártalanítására, ahol csak lehetséges” – mondta A. Tysen Duva, az Igazságügyi Minisztérium Bűnügyi Osztályának helyettes főügyésze.

Vádak és ítéletek az Onecoin-csapat ellen

Az ügy több joghatóságra is kiterjedt, és több nagy horderejű ítélethez vezetett. Greenwood, az Onecoin társalapítója, bűnösnek vallotta magát csalás és pénzmosás vádjában az Egyesült Államokban, és 20 év börtönbüntetésre, valamint 300 millió dolláros pénzbírságra ítélték.

Irina Dilkinska, a csalási rendszer korábbi jogi és megfelelési vezetője 2024-ben négy év börtönbüntetésre ítélték, és több mint 111 millió dollár elkobzására kötelezték. A művelettel kapcsolatban álló más személyek ellen is vádat emeltek Európában, többek között azzal a váddal, hogy befektetői pénzekhez kapcsolódó több száz millió eurót mostak tisztára.

Ruja Ignatova, akit széles körben „Cryptoqueen”-ként ismernek, továbbra is szökésben van, és az FBI 10 legkeresettebb szökevényének listáján szerepel. Az amerikai hatóságok továbbra is információkat keresnek a hollétéről.

A legutóbbi vádemelések aláhúzzák a nyomozás folyamatosságát. 2024-ben William Morro-t banki csalás elkövetésére irányuló összeesküvéssel vádolták meg, mert állítólag segített elrejteni az Onecoin-hoz kapcsolódó több tízmillió dollár eredetét nemzetközi átutalások révén.

Az áldozatok számára a kártérítési eljárás megindítása ritka lehetőséget kínál a részleges kárpótlásra egy olyan ügyben, amely sokakat anyagi csődbe sodort. Ugyanakkor rávilágít a hatóságok előtt álló kihívásokra is a nagyszabású kriptocsalások felderítése során, ahol a pénzeszközök gyakran több joghatóság területén szétszóródnak, és bonyolult pénzügyi struktúrák mögé rejtőznek.