A Nemzeti Rendőrség hat, a „Tren de Aragua” bandához kapcsolódó személyt vett őrizetbe, akik állítólag részt vettek egy sor erőszakos rablásban, amelyek célpontjai ékszerekkel és kriptovalutával rendelkező, közismert személyek voltak. A csoport egyes esetekben megkötözte az áldozatokat, és fegyverrel tartotta őket sakkban.
A spanyol nemzeti rendőrség felszámolta a „Tren de Aragua” nevű szervezethez kapcsolódó, erőszakos kriptovaluta-rablóbandát
ÍRTA
MEGOSZTÁS
Főbb pontok
- A spanyol nemzeti rendőrség 6 Tren de Aragua-tagot tartóztatott le egy 1,3 millió eurós kriptovaluta-lopás ügyében, közülük 3-at börtönbe zártak.
- A piaci biztonságot veszélyeztetve a Tren de Aragua 1,3 millió euró értékű kriptovalutát lopott el, ami arra kényszerítette Spanyolországot, hogy vádat emeljen 6 gyanúsított ellen.
- A 2024-es OFAC kriptovaluta-szankciókat követően az Egyesült Államok a Tren de Aragua csoportot FTO-nak minősítette, hogy megakadályozza a globális pénzmosást.
A spanyol nemzeti rendőrség leszerelte a Tren de Aragua-hoz kapcsolódó bűnszervezetet
A spanyol nemzeti rendőrség felszámolt egy szervezetet, amely ékszerekkel, készpénzzel és kriptovalutával rendelkező, magas rangú személyeket vett célba.
Csütörtökön a rendőrség bejelentette 6 személy letartóztatását, akik állítólag ennek a szervezetnek a tagjai voltak, amelynek kapcsolatai voltak a venezuelai Tren de Aragua bűnszervezettel. A Nemzeti Rendőrség 2025 augusztusában indított nyomozást a csoport ellen, egy madridi házrablás ügyében. Ebben az esetben 1,5 millió euró értékű ékszert és órát, valamint 1,3 millió euró értékű kriptovalutát loptak el.
Néhány, már rendőri őrizetben lévő személy hasonló rablásokban is részt vett, ahol az áldozatokat megkötözték, elnémították és fegyverrel kényszerítették őket, hogy adják át kriptovaluta- és fiatpénz-vagyonukat, és ezek elérése érdekében folyamatos erőszakot alkalmaztak.
A rendőrségi jelentés szerint egy esetben, amikor az áldozat ellenállt, lövés dördült el, ami veszélybe sodorta az áldozat életét.
A nyomozók szerint a csoport először felmérte célpontjait, kizárólag olyan magas rangú személyeket választott ki, akiket megfigyelés alá vontak, majd különböző ürügyekkel rákényszerítettek arra, hogy nyaralóapartmanokban találkozzanak velük.
A csoportot most bűnszervezetben való részvétel, erőszakos rablás, jogtalan fogva tartás, csalás és a közegészség elleni bűncselekmények vádjával állítják bíróság elé. Három tagjuk bebörtönzését már elrendelték.
A venezuelai eredetű Tren de Aragua bűnszervezetet azért emelték ki, mert kriptovalutát integrált bűnözői eszközei közé, beleértve a kriptovaluta-lopást és a kriptovaluta-pénzmosást is illegális tevékenységi portfóliójába.
Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma 2025 februárjában a Tren de Aragua-t külföldi terrorista szervezetnek (FTO) és különleges kijelölésű globális terrorista szervezetnek (SDGT) minősítette. 2024-ben a Külföldi Vagyonkezelő Hivatal (OFAC) szankcionálta a kriptovalután keresztül történő pénzmosás miatt.
Emellett júliusban a chilei hatóságok felszámolták a szervezethez kapcsolódó „Tren del Mar” alcsoportot, amely több mint 13,5 millió dollárt mosott tisztára, a Sinaloa-kartellhez hasonló csoportok példáját követve.
