A Kraken 22 millió dolláros választottbírósági ítéletet nyert, miközben Arjun Sethi egyértelmű kriptovaluta-szabályozást szorgalmaz

A Kraken arra kéri a delaware-i bíróságot, hogy hajtsa végre a Mazars USA-val szemben megítélt 22 millió dolláros kártérítést

A Kraken anyavállalata, a Payward arra kérte a Delaware-i Chancery Bíróságot, hogy hozzon végleges ítéletet a Mazars USA ellen, miután egy választottbíró 22 millió dollárt ítélt meg a kriptovaluta-tőzsde üzemeltetőjének.

A vita abból ered, hogy a Mazars 2023 decemberében úgy döntött, hogy visszalép a Kraken szinte befejezett 2022-es könyvvizsgálatától. Arjun Sethi, a Payward társelnöke szerint a Mazars három éven át végezte a Kraken könyvvizsgálatát, két alkalommal is tiszta véleményt adott ki, és már csak napok választották el a harmadik befejezésétől.

Sethi elmondta, hogy a könyvvizsgáló írásban is megerősítette: nem állt ellentétben a Kraken vezetésével, nem voltak aggályai a vállalat integritását illetően, és nem tártak fel csalást.

„A könyvvizsgálat nem szívesség. Hanem oxigén” – írta Sethi blogbejegyzésében. „A banki kapcsolatok, az engedélyek, az ügyfelek és a szabályozó hatóságok egyaránt ettől függenek.”

A Mazars jogi bizonytalanságra hivatkozott, többek között a Kraken ellen nemrég benyújtott, az Értékpapír- és Tőzsdebizottság (SEC) által indított panaszra. Az ügyet később jogerősen elutasították, büntetés nélkül, a jogsértés elismerése nélkül, és a Kraken üzleti tevékenységében sem kellett változtatásokat végrehajtani.

A Kraken a Mazars távozását a szabályozói nyomással hozza összefüggésbe

Sethi azzal érvelt, hogy a Mazars távozása nem egy elszigetelt üzleti döntés volt, hanem annak a részét képezte, amit a kritikusok „Operation Chokepoint 2.0”-nak neveznek: egy olyan időszaknak, amikor informális nyomást gyakoroltak a törvényes kriptovaluta-cégekkel együttműködő bankokra, könyvvizsgálókra és szolgáltatókra.

Rámutatott a Mazars Group 2022. decemberi döntésére, amely szerint leállítják a kriptopénz-szektor számára végzett tartalékigazolási munkát, és eltávolítják a kapcsolódó jelentéseket a weboldalukról. Véleménye szerint a cég nem a gyenge ügyfelektől fordult el, hanem egy olyan iparágtól, amelynek kiszolgálása politikailag költségessé vált.

„Egyértelműen kimondom, amit gondolok: a Mazarsra nyomást gyakoroltak” – írta Sethi.

Bejegyzésében hivatkozott az amerikai szabályozó hatóságok 2023-as intézkedéseire is, többek között a Federal Reserve, az FDIC és az OCC közös nyilatkozatára, amelyben a bankokat a kriptovalutákkal kapcsolatos kockázatokra figyelmeztették. Az információszabadságról szóló törvény alapján indított per keretében később nyilvánosságra hozott dokumentumokból kiderült, hogy az FDIC legalább 25 levelet küldött 24 banknak, amelyekben arra szólította fel őket, hogy függesszék fel vagy kerüljék a kriptovalutával kapcsolatos tevékenységük bővítését.

Sethi hivatkozott továbbá az SEC SAB 121 számviteli iránymutatására, a Federal Reserve által a Custodia főszámlájának elutasítására, valamint a Silvergate SEN és a Signature Signet elszámolási hálózatainak leállítására is.

Sethi a CLARITY-törvényt szorgalmazza

Azóta e szabályozói álláspont nagy része megfordult. A SAB 121-et visszavonták, a banki szabályozók visszavonták közös nyilatkozatukat, és a kongresszusi vizsgálatok megállapították, hogy a szabályozók homályos szabályokat és informális nyomást alkalmaztak annak érdekében, hogy a bankokat eltérítsék a digitális eszközökkel foglalkozó cégektől.

Sethi szerint a kár nem korlátozódott a vállalatokra. Elmondta, hogy őt személyesen is kizárták a banki szolgáltatásokból, és hozzátette, hogy a Tribe Capital portfólióvállalatai is elvesztették banki kapcsolataikat, annak ellenére, hogy semmit sem tettek rosszul.

Hivatkozott továbbá a Kraken alapítójára, Jesse Powellre is, akinek otthonát 2023-ban razziázták egy nonprofit szervezettel kapcsolatos vita miatt, amelynek semmi köze nem volt a Krakenhez vagy a kriptovalutákhoz. A nyomozást később vádemelés nélkül lezárták.

A blogbejegyzés azzal zárul, hogy felszólítja a Kongresszust a CLARITY-törvény elfogadására, amely szövetségi szintű piaci struktúra-szabályokat hozna létre a digitális eszközökre vonatkozóan, és tisztázná a felügyeleti feladatok megosztását a szabályozó hatóságok között.

„Ezt a harcot megnyertük” – írta Sethi. „Most pedig a Kongresszus mindkét oldaláról származó vezetőinknek össze kell fogniuk, hogy a nagyobb harcot is befejezzék. Fogadják el a CLARITY-törvényt!”