Owe Martin Andresen német állampolgár pénzmosás vádjával szembesül, miután kriptovaluta-alapú fizetési szolgáltatót használt aranyrudak vásárlásához, majd azokat a lakcímére küldette. Andresen állítólag a „Dream Market” nevű darknet-piac adminisztrátora volt, amely 2019-ben bezárt.
A darknet-báró végzetes hibája: kriptovalutával vásárolt aranyrudak vezettek a letartóztatásához
ÍRTA
MEGOSZTÁS
Főbb tanulságok
- A hatóságok 12 pénzmosási vádponttal vádolták meg a Dream Market Owe Martin Andresenjét, amiért jelzett kriptovalutával vásárolt aranyat.
- Az IRS CI által a Bitpay-en keresztül vásárolt 1,7 millió dollár értékű arany nyomon követése bizonyítja, hogy a darkneten használt kriptovaluták is nyomon követhetők.
- A 2026 májusában végrehajtott razzia nyomán Andresennek minden vádpontért legfeljebb 20 év börtönbüntetéssel kell szembenéznie.
A „Dream Market” állítólagos adminisztrátorát pénzmosással vádolták meg, miután jelzett kriptovalutával aranyat vásárolt
Owe Martin Andresen német állampolgárt nemrég pénzmosással vádolták meg, miután a Dream Market, az egyik legnagyobb darknet-piac kriptovaluta-alapjait felhasználta.
A Georgia északi kerületi ügyészség szerdán kiadott sajtóközleménye szerint Andresent azzal vádolták, hogy a Dream Markethez kapcsolódó pénztárcákból származó kriptovalutát használt fel, miután évekig több millió dollárnyi pénzt halmozott fel a piac tevékenységéből.
A hatóságoknak sikerült pontosan meghatározniuk Andresen tartózkodási helyét, miután ő egy georgiai székhelyű kriptovaluta-szolgáltatót, állítólag a Bitpay-t használta fel nemzetközi kereskedőkkel folytatott aranyvásárlások rendezésére, és az aranyrudakat a lakcímére küldette.
Andresenről úgy gondolják, hogy ő „Speedstepper”, a Dream Market fő adminisztrátora, aki 2023 augusztusában több milliót utalt át a már megszűnt piac pénztárcáiból ezeknek a vásárlásoknak a végrehajtására. Theodore S. Hertzberg amerikai ügyész kijelentette, hogy a Dream Market névtelen eszközök és kriptovaluta segítségével 90 kilogramm heroin, 450 kilogramm kokain, 25 kilogramm crack kokain, 45 kilogramm metamfetamin, 13 kilogramm oxikodon és 36 kilogramm fentanil értékesítését segítette elő.
2026 májusában razziát tartottak Andresen otthonában, ahol 1,7 millió dollár értékű aranyrudat és több mint 23 000 dollár készpénzt foglaltak le, emellett 1,2 millió dollár értékű kriptovalutát és a Dream Markethez kapcsolódó bankszámlákat is azonosítottak. Jelenleg hat rendbeli nemzetközi pénzmosás és hat rendbeli pénzmosás elrejtése váddal szembesül, amelyek mindegyike akár 20 év börtönbüntetést is vonhat maga után.
Kareem Carter, az Internal Revenue Service – Criminal Investigation (CI) vezető különleges ügynöke hangsúlyozta, hogy „a régóta szunnyadó bevételek visszakerülése egy kemény igazságot mutat be: az illegális szereplők elrejtőzhetnek az árnyékban, de pénzügyi nyomuk megmarad. Az IRS CI elkötelezett a pénz nyomon követése mellett, és a kiberbűnözés elleni egységünk különleges ügynökei elkötelezettek azok leleplezése mellett, akik a technológiát próbálják kihasználni a felelősségre vonás elkerülésére.”
