A Celsius alapítója, Alex Mashinsky 4,72 milliárd dolláros ítéletet kapott az FTC-től, és élethosszig tartó tilalmat kapott a kriptopiacra vonatkozóan

Főbb pontok:

• Egy szövetségi bíró 2026. április 28-án 4,72 milliárd dolláros FTC-ítéletet hozott a Celsius alapítója, Alex Mashinsky ellen.
• Mashinskyra élethosszig tartó eltiltás vár a kriptovaluta- és pénzügyi szolgáltatások területén, miközben 12 éves szövetségi börtönbüntetését tölti.
• Az FTC mindössze 10 millió dollár tényleges kifizetést követel, összhangban Mashinsky igazságügyi minisztérium által előírt büntetőjogi elkobzási kötelezettségeivel.

Az FTC 4,72 milliárd dolláros ítéletet hozott Mashinsky ellen a Celsius ügyben, és eltiltotta az iparágtól

Denise L. Cote amerikai kerületi bíró aláírta a megállapodás szerinti végzést a New York-i déli kerületben, ezzel lezárva a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) Alex Mashinsky ellen benyújtott polgári jogi kereseteit. A végzés 4,72 milliárd dolláros pénzbírságot szab ki, de tényleges kifizetésként csak 10 millió dollárt követel, amely összeget Mashinsky az Igazságügyi Minisztériummal szemben fennálló büntetőjogi elkobzási kötelezettségei révén teljesíthet.

Mashinsky jelenleg 12 éves szövetségi börtönbüntetését tölti. 2024 decemberében bűnösnek vallotta magát árucikk- és értékpapír-csalás vádjában, elismerve, hogy félrevezette az ügyfeleket a Celsius pénzügyi helyzetét illetően, és manipulálta a platform saját tokenjének, a CEL-nek az árát, miközben csendben eladta saját részesedését.

Az FTC először 2023 júliusában nyújtotta be panaszát a Celsius és három vezetője ellen, az FTC-törvény alapján megtévesztő és tisztességtelen gyakorlatokkal vádolva őket. A hatóság azt állította, hogy Mashinsky azt mondta az ügyfeleknek, hogy betéteik biztonságban vannak, alacsony kockázatúak és igény szerint hozzáférhetők, miközben a Celsius ezeket a forrásokat kockázatos befektetésekbe és hitelezési stratégiákba irányította.

A Celsius 2023 augusztusában peren kívüli egyezséget kötött az FTC-vel. Az egyezség 4,72 milliárd dolláros ítéletet rótt ki a vállalatra, és véglegesen megtiltotta számára a kriptovaluta-betéti, -váltási vagy -kivonási szolgáltatások nyújtását. Az egyes vezetők, köztük Mashinsky, nem voltak részesei ennek az eredeti megállapodásnak.

Mashinsky kezdetben saját magát képviselte ügyvédei visszalépése után, de a felek 2026 elején megállapodásra jutottak. Március végén közös indítványt nyújtottak be az ügy felfüggesztésére a megállapodás jóváhagyásáig, ami előkészítette az április 28-i végzés útját.

Az örökös tilalom tevékenységek széles körére vonatkozik. Mashinsky-nak tilos olyan termékeket vagy szolgáltatásokat hirdetnie, forgalmaznia, népszerűsítenie, kínálnia vagy terjesztenie, amelyek lehetővé teszik az ügyfelek számára eszközök befizetését, cseréjét, befektetését vagy kivonását. A korlátozás mind a kriptovaluta-, mind a hagyományos pénzügyi (TradFi) szolgáltatásokra vonatkozik.

A teljes 4,72 milliárd dolláros ítélet továbbra is végrehajtható, ha Mashinsky nem ad pontos tájékoztatást vagyonáról, vagy lényeges hamis állításokat tesz pénzügyi bejelentéseiben. Az ítélet nem szüntethető meg csőd esetén, és a megfelelési követelmények, beleértve a nyilvántartási és jelentéstételi kötelezettségeket, akár 18 évig is érvényben maradnak.

A Celsius Network, amelyet Mashinsky 2017-ben alapított, egykor több milliárd dollárnyi ügyfélvagyont kezelett, és úgy hirdette magát, mint egy banknál biztonságosabb szolgáltatót. 2022 júniusában a platform befagyasztotta az ügyfelek kifizetéseit, majd az év júliusában csődgondnokság alá helyezte magát. A összeomlás miatt az ügyfelek becslések szerint milliárdos veszteségeket szenvedtek el, bár a csődeljárás során egy részét a pénzeszközöknek visszafizették.

Az Igazságügyi Minisztérium ügyészei szerint a csalások milliárdos veszteségeket okoztak az ügyfeleknek, míg Mashinsky személyesen több tízmillió dolláros hasznot szerzett. Az FTC-vel kötött egyezség lehetővé teszi, hogy a 10 millió dolláros polgári jogi kártérítést beszámítsák az Igazságügyi Minisztérium által kiszabott büntetőjogi elkobzási összegbe, így összehangolva a két végrehajtási intézkedés keretében nyújtott jogorvoslatot.

A határozat a Blockfi és a Genesis ellen hozott hasonló FTC-intézkedéseket követi, ami tükrözi a 2022-es piaci visszaesés során összeomlott kriptovaluta-kölcsönzési platformok folyamatos szövetségi vizsgálatát. Mashinsky továbbra is szövetségi őrizetben van. A polgári jogi végzés olyan állandó korlátozásokat ír elő, amelyek az esetleges szabadulása utáni bármely tevékenységére vonatkoznának.