Iako je institucija prepoznala da većina jurisdikcija radi na primjeni njezinih preporuka, druge zaostaju, što kriminalnim skupinama omogućuje korištenje digitalne imovine u nezakonite svrhe. FATF je upozorio na zlouporabu stablecoina i rizike offshore VASP-ova.
Zatvaranje rupa u zakonu: FATF upozorava da nepotpuni propisi o kriptovalutama potiču nezakonito financiranje
NAPISAO
PODIJELI
Ključni zaključci
- Ažurirano izvješće FATF-a navodi da je 83% anketiranih jurisdikcija unaprijedilo kripto regulativu i Pravilo putovanja (Travel Rule).
- Radna skupina pozvala je na snažniji nadzor nad offshore pružateljima usluga virtualne imovine kako bi se zatvorile nezakonite regulatorne praznine.
- FATF je upozorio da kriminalci iskorištavaju slabe karike, navodeći novi nezakoniti stablecoin osmišljen da bude otporan na zamrzavanje imovine.
Radna skupina za financijsko djelovanje poziva na povećani nadzor nad digitalnom imovinom
Radna skupina za financijsko djelovanje (FATF) objavila je svoje 7. Ciljano ažuriranje o provedbi FATF standarda za virtualnu imovinu i pružatelje usluga virtualne imovine. Ovo izvješće opisuje stanje regulacije digitalne imovine i preostale slabe točke u nadzoru kriminalnih aktivnosti.
Iako izvješće priznaje da su kripto regulativa i provedba FATF Preporuke 15, uključujući Pravilo putovanja (Travel Rule), napredovale u 83% anketiranih jurisdikcija, 11 jurisdikcija još uvijek radi na tome.
Preporuka 15 poziva na reguliranje pružatelja usluga virtualne imovine (VASPs) te praćenje postojećih rizika povezanih sa sprječavanjem pranja novca / suzbijanjem financiranja terorizma (AML/CFT).
U četvrtak je FATF pozvao na daljnji rad na regulaciji, licenciranju i registraciji VASP-ova kako bi se otklonile preostale praznine koje akteri prijetnji koriste u nezakonite svrhe.
Postupanje s offshore VASP-ovima, institucijama koje su registrirane u jurisdikcijama sa slabom ili nedovoljno razvijenom regulativom i mogu nuditi svoje usluge na drugim tržištima, spominje se kao izazov za ublažavanje rizika u nekim jurisdikcijama.
Zlouporaba stablecoina također je relevantan čimbenik za FATF, koji je zabilježio slučaj izdavanja stablecoina od strane kambodžanskog čvorišta za pranje novca koji se plasirao kao imun na zamrzavanje imovine, značajku uobičajenu za sve regulirane centralizirane stablecoine.
Predsjednik FATF-a Giles Thomson istaknuo je da se provedba FATF standarda više ne može odgađati, jer “kriminalne mreže i dalje zloupotrebljavaju virtualnu imovinu u nezakonite svrhe i iskorištavaju njezinu bezgraničnu prirodu kako bi činile prijevare i prevare, izbjegavale sankcije i prale prihode od kriminala.”
“Vlade i privatni sektor moraju surađivati kako bi ojačali preventivne mjere i zatvorili regulatorne praznine, ojačali prekograničnu suradnju i uskratili kriminalcima priliku da iskorištavaju slabe karike u globalnom sustavu,” zaključio je.
Ovaj je članak preveden s engleskog jezika pomoću umjetne inteligencije. Izvorna engleska verzija mjerodavan je izvor; automatski prijevodi mogu sadržavati netočnosti, osobito u pravnoj i regulatornoj terminologiji.
