SAD i Ujedinjeno Kraljevstvo formirali prvi savez te vrste protiv kripto prijevara

Američke i britanske agencije koordiniraju slučajeve centara za prijevare

Savezni tužitelji i britanske vlasti 3. rujna uspostavili su zajednički okvir za progon transnacionalnih mreža koje provode kriptovalutne i kibernetički potpomognute investicijske prijevare. Sporazum o suradnji prvi te vrste povezuje Ured američkog tužitelja za Distrikt Columbia sa Službom krunskog tužiteljstva Engleske i Walesa (Crown Prosecution Service) te britanskom Nacionalnom agencijom za kriminal (National Crime Agency). Američka tužiteljica Jeanine Ferris Pirro, krunski tužitelj za Englesku i Wales Stephen Parkinson i glavni ravnatelj Nacionalne agencije za kriminal Graeme Biggar potpisali su sporazum za svoje institucije.

Sudjelujuće agencije provodit će paralelne istrage nad zajedničkim metama, razmjenjivati informacije o sindikatima organiziranog kriminala i utvrđivati gdje podizati predmete od zajedničkog interesa. Ujedinjena Kraljevina je 27. kolovoza zasebno osigurala podršku saveza Five Eyes, koji čine SAD, Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanada, Australija i Novi Zeland, radi brže razmjene obavještajnih podataka i koordiniranih napora za onesposobljavanje računa, komunikacijskih kanala i financijskih usluga koje koriste međunarodne mreže prevaranata.

Američka Udarna skupina za centre za prijevare (Scam Center Strike Force) počela je djelovati u studenome 2025. protiv kineskih transnacionalnih kriminalnih organizacija koje vode komplekse ponajprije u jugoistočnoj Aziji. Njezin izvorni mandat Ministarstva pravosuđa objedinio je tužitelje, FBI, Tajnu službu SAD-a i druge agencije kako bi se bavili prijevarama, pranjem novca, digitalnom infrastrukturom i kriptovalutama povezanim s operacijama u Kambodži, Laosu i Burmi.

Gubici od prijevara otkrivaju razmjere prekomorskih mreža

Prijavljeni gubici od internetskog kriminala dosegli su 20,88 milijardi dolara u 2025., uključujući 11,37 milijardi dolara povezanih s kriptovalutama, prema godišnjim nalazima FBI-a o internetskom kriminalu. Investicijske prijevare proizvele su 8,65 milijardi dolara prijavljenih gubitaka, dok su investicijske prijevare povezane s kriptovalutama same činile približno 7,2 milijarde dolara, što ih čini najvećim izvorom prijavljenih financijskih gubitaka Amerikanaca.

Centri za prijevare obično koriste sheme često nazvane “svinjokolja” (pig butchering), oslanjajući se na neželjene poruke, društvene mreže, aplikacije za upoznavanje i lažne investicijske platforme kako bi izgradili povjerenje prije nego što žrtve usmjere na prijenos kriptovaluta. Vlasti kažu da se mnogi kompleksi oslanjaju na trgovane radnike koji se drže u prisilnim uvjetima i prisiljavaju na varanje meta. Uobičajeni znakovi upozorenja na kripto prijevare uključuju zajamčene prinose, neželjene investicijske ponude, kopirane web-stranice te zahtjeve za lozinke ili fraze za oporavak.

Predsjednik Donald Trump naložio je 6. ožujka saveznim agencijama da razviju snažnije operativne, diplomatske, tehničke i regulatorne odgovore na strane centre za prijevare. Izvršna uredba 14390 zahtijevala je akcijski plan koji identificira odgovorne kriminalne organizacije i predlaže mjere za sprječavanje, ometanje, istragu i razbijanje tih mreža.

Ranije mjere stavile su zapljene kriptovaluta u središte

Financijsko ometanje postalo je središnji element kampanje protiv prijevarnih kompleksa i njihovih međunarodnih kanala za pranje novca. Do travnja su savezne vlasti blokirale više od 700 milijuna dolara u kriptovalutama navodno povezanih s pranjem novca iz centara za prijevare, dok je State Department ponudio do 10 milijuna dolara za informacije koje bi dovele do financijskog ometanja burmanskih prijevarnih centara Tai Chang.

U zasebnom slučaju provedbe zakona zatraženo je oduzimanje približno 127.271 BTC, procijenjenih na oko 15 milijardi dolara u trenutku kada su tužitelji podnijeli zahtjev protiv kambodžanskog poslovnog čovjeka Chena Zhija. Rekordni postupak oduzimanja bitcoina pratio je širi pritisak na navodne prijevarne operacije koje uključuju kripto prijevare, organizirani kriminal, pranje novca i trgovinu ljudima diljem jugoistočne Azije i drugih regija.

Javno-privatne operacije također su ciljale komunikacijsku i financijsku infrastrukturu koja prekomorskim mrežama omogućuje da dođu do američkih žrtava. Tijekom kampanje ometanja u svibnju, sudjelujuće tvrtke prekinule su više od 1,4 milijuna računa povezanih s prijevarama i pomogle zamrznuti više od 3,8 milijuna dolara u kriptovalutama. Američke i britanske vlasti pridružit će se partnerima iz privatne industrije na događaju ometanja koji će ugošćivati Nacionalna agencija za kriminal u Londonu početkom listopada.