Savezna porota proglasila je suosnivača Block Bits-a Japhetha Dillmana krivim po pet točaka povezanih s prijevarom nakon što su tužitelji pokazali kako je gotovo 1 milijun dolara od investitora završio u operaciji trgovanja kriptovalutama izgrađenoj oko automatiziranog sustava koji nikada nije postojao.
Izvješće: Osnivač Block Bitsa kriv nakon što se rasapne ponuda kripto bota vrijedna 960 tisuća dolara
NAPISAO
PODIJELI
Ključne poruke
- Dillman iz Block Bits-a osuđen je po 5 točaka nakon što je prikupio oko 960.000 dolara. Law360 je prvi izvijestio o presudi.
- Prema navodima SEC-a, gubici investitora Block Bits-a iznose otprilike 508.000 dolara.
- Dillmana očekuju izricanje kazne i postupak SEC-a nakon presude od 24. kolovoza.
Novinarka Law360-a Bonnie Eslinger izvijestila je u ponedjeljak o presudi iz Okružnog suda SAD-a za Sjeverni okrug Kalifornije u San Franciscu. U izvještaju se navodi da je porota od 12 članova proglasila Dillmana krivim po četiri točke prijevare putem elektroničkih komunikacija i po jednoj točki zavjere, nakon otprilike šest sati vijećanja raspoređenih kroz dva dana.
Porota razotkriva Block Bits-ov automatizirani trgovački „pitch”
Dillman i suosnivač David Mata prikupili su oko 960.000 dolara od otprilike 22 maloprodajna investitora između lipnja 2017. i kolovoza 2018. Prodajni nastup bio je specifičan: Block Bits Fund I navodno je pokretao vlasnički bot koji je trgovao s oko 100 digitalnih imovina na više od 30 burzi i ubirao razlike u cijenama među njima.
Taj je stroj bio srce ponude, a tužitelji su rekli da ga jednostavno nije bilo. SEC je naveo da se stvarno trgovanje Block Bits-a svodilo na to da je Mata ručno postavljao transakcije putem računa na burzi. Ipak, Dillman je investitorima u lipnju i srpnju 2017. govorio da automatizirana operacija već ostvaruje dobit.
Prodajni nastup išao je i dalje od fantomskog bota. Investitorima je također rečeno da se otprilike 40% imovine fonda nalazi u niskorizičnim aranžmanima „hladne pohrane” koji donose visoke prinose. Tužitelji i SEC rekli su da ti poslovi nikada nisu postojali. Kapital je umjesto toga završio u rizičnim zajmovima i AML Bitcoin inicijalnoj ponudi kovanica (ICO).
Do 2022. kaznena prijava procijenila je gubitke investitora na otprilike 508.000 dolara. Slučaj tužitelja sveo se na trag novca: investitori su otvorili svoje novčanike jer su vjerovali Dillmanovim tvrdnjama o tehnologiji koja je navodno trgovala njihovim kapitalom i aranžmanima koji su ga navodno štitili.
Suosnivač prelazi na stranu tužiteljstva dok obrana krivi „tehničara”
Mata je postao jedan od najvažnijih svjedoka vlade protiv svog bivšeg partnera. U lipnju 2022. priznao je krivnju po jednoj točki prijevare putem elektroničkih komunikacija, a potom je svjedočio protiv Dillmana temeljem sporazuma o priznanju krivnje dok je čekao izricanje vlastite kazne, navodi Law360.
Dillmanova obrana išla je izravno na Matinu vjerodostojnost. Odvjetnik Richard A. Tamor nazvao ga je „okorjelim lažljivcem” i tvrdio da se Dillman oslanjao na ono što mu je tehnički partner govorio o trgovačkoj operaciji. Obrana je Dillmana prikazala kao čovjeka za novac i investitore, dok je Mata rukovao „strojem” iza zastora.
Porota u to nije povjerovala i proglasila je Dillmana krivim po svih pet točaka.
Presuda o krivnji otvara novu borbu oko novca i zatvora
Sada brojke postaju znatno ružnije za Dillmana. Svaka točka prijevare putem elektroničkih komunikacija nosi zakonski maksimum od 20 godina zatvora i novčanu kaznu od 250.000 dolara, iako će stvarna kazna ovisiti o saveznim pravilima za odmjeravanje kazne i izračunima poput gubitaka investitora. Datum izricanja kazne još nije određen.
A sudska bol ne završava s kaznenom osudom. Građanski postupak provedbe SEC-a protiv Dillmana i subjekata Block Bits-a i dalje je aktivan, pri čemu regulator traži zabrane (injunctions), povrat nezakonito stečene koristi (disgorgement), financijske kazne i ograničenja sudjelovanja u budućim ponudama vrijednosnih papira.
Block Bits je nastao tijekom divljeg kripto ICO booma 2017., kada su trgovački botovi, arbitražni motori i navodno sofisticirana tehnologija postali snažni mamci za prikupljanje kapitala. Maloprodajni investitori često nisu imali praktičan način da zavire „pod haubu”. U slučaju Block Bits-a, tužitelji su uvjerili porotnike da ispod nje nije bilo ničega.
Dillman sada ide prema izricanju kazne, a nad slučajem i dalje vise restitucija i oduzimanje imovine. Mata i dalje čeka vlastitu kaznu, dok nedovršena građanska parnica SEC-a osigurava da pravni obračun s Block Bits-om nije završio ponedjeljkom presudom o krivnji.
Ovaj je članak preveden s engleskog jezika pomoću umjetne inteligencije. Izvorna engleska verzija mjerodavan je izvor; automatski prijevodi mogu sadržavati netočnosti, osobito u pravnoj i regulatornoj terminologiji.
