Irska je pokrenula svoju prvu nacionalnu strategiju protiv pranja novca, usmjerenu na kriptoimovinu, korporativnu transparentnost i međuresornu obavještajnu suradnju kako bi se suzbio financijski kriminal i uskladilo s globalnim i EU propisima.
Irska uvodi strategiju protiv pranja novca usmjerenu na kriptovalute
NAPISAO
PODIJELI
Ključne poruke
- 13. kolovoza Simon Harris pokrenuo je irski plan protiv pranja novca s 5 prioriteta.
- Nova pravila ciljaju kriptoimovinu i tvrtke višeg rizika kroz 5 ključnih područja.
- Sljedeće, Irska će se uskladiti s novim zakonima EU-a kako bi se pripremila za FATF-ovu evaluaciju 2026.
Usklađivanje s procjenom rizika i strateškim ciljevima
Irska je 13. kolovoza predstavila svoju prvu nacionalnu strategiju protiv pranja novca, uvodeći nova pravila za kriptoimovinu i prijenose kriptovaluta kako bi se spriječilo kriminalce da anonimno premještaju nezakonita sredstva.
Strategiju je pokrenuo irski potpredsjednik vlade i ministar financija Simon Harris, a ona predstavlja temelj najznačajnijeg jačanja irskog okvira za borbu protiv financijskog kriminala u posljednjih nekoliko godina. Cilj joj je osigurati pristup na razini cijele vlade kako bi se spriječilo kriminalce, prevarante i financijere terorizma da iskorištavaju financijski sustav države.
“Kriminalne organizacije postaju sve sofisticiranije,” rekao je Harris u priopćenju. “Iskorištavaju nove tehnologije, kriptoimovinu i složene međunarodne financijske mreže kako bi prikrili kriminalnu dobit. Vlada mora nastaviti biti korak ispred tih prijetnji.”
Priprema strategije slijedi nedavno objavljenu Nacionalnu procjenu rizika za 2026. o pranju novca, financiranju terorizma i financiranju proliferacije, zajedno s pripadajućim Planom provedbe prioritetnih mjera. Utemeljena na pet strateških prioriteta — jačanju nacionalne koordinacije, boljem razumijevanju rizika, uspostavi snažnijeg regulatornog okvira, izgradnji kapaciteta i jačanju međunarodne suradnje — inicijativa iznosi nekoliko ključnih reformi.
One uključuju jačanje pravila protiv pranja novca za kriptoimovinu i digitalne prijenose kako bi se anonimno premještanje sredstava učinilo težim, kao i provedbu irske primjene novog zakonodavnog paketa Europske unije za borbu protiv pranja novca.
Također nastoji povećati transparentnost vlasništva nad tvrtkama i uvesti nove zahtjeve za objavu podataka za komanditna društva i korporativne subjekte višeg rizika kako bi se spriječilo kriminalce da se skrivaju iza složenih korporativnih struktura. Vlada također želi modernizirati sposobnosti financijske obavještajne djelatnosti i ojačati sposobnost države da otkriva kibernetički potpomognute prijevare, zaobilaženje sankcija i nove prijetnje financijskog kriminala.
Jačanje razmjene obavještajnih podataka između vladinih odjela i nadzora financijskih institucija te poboljšanje nadzora ranjivih sektora, uključujući kockanje.
Prema priopćenju, strategija je također osmišljena kako bi poduprla irske pripreme za nadolazeću uzajamnu evaluaciju od strane Radne skupine za financijsku akciju (FATF).
“Današnje pokretanje šalje jasnu poruku: Irska neće biti sigurno mjesto za pranje prihoda od kriminala,” rekao je Harris. “Nastavit ćemo progoniti organizirane kriminalce, štititi naš financijski sustav i čuvati ugled Irske kao jednog od najsigurnijih i najpouzdanijih mjesta u Europi za život, rad i poslovanje.”
Dužnosnici ministarstva potvrdili su da je provedba strategije već u tijeku kroz suradnju između vladinih odjela, tijela za provedbu zakona, regulatora, i privatnog sektora.
Ovaj je članak preveden s engleskog jezika pomoću umjetne inteligencije. Izvorna engleska verzija mjerodavan je izvor; automatski prijevodi mogu sadržavati netočnosti, osobito u pravnoj i regulatornoj terminologiji.
