Irska je pokrenula Nacionalnu procjenu rizika i akcijski plan od 30 točaka za suzbijanje pranja novca, financiranja terorizma i sofisticiranog financijskog kriminala.
Irska cilja kriptoimovinu u novoj strategiji za ometanje nezakonitih novčanih tokova
NAPISAO
PODIJELI
Ključne poruke
- U četvrtak je irski ministar financija, Simon Harris, predstavio akcijski plan od 30 točaka za suzbijanje pranja novca i prijevara u Irskoj.
- Kriptoimovina i globalne financijske mreže suočavaju se sa strožim propisima kako bi se zaustavili nezakoniti digitalni novčani tokovi.
- An Garda Síochána i Središnja banka kontinuirano će ažurirati politike provedbe do 2026.
Ciljanje digitalne imovine i kripto rupa u regulativi
Irska je 18. lipnja najavila sveobuhvatno suzbijanje financijskog kriminala, predstavivši nacionalnu strategiju koja stavlja snažan naglasak na suzbijanje zlouporabe kriptovaluta i digitalnih financija od strane sve sofisticiranijih kriminalnih mreža.
Nova inicijativa, koja uključuje Nacionalnu procjenu rizika i akcijski plan od 30 točaka, predstavljena je od strane Tánaistea i ministra financija Simona Harrisa te ministra pravosuđa Jima O’Callaghana. Dužnosnici su izjavili da je paket posebno osmišljen kako bi zatvorio rupe nastale pojavom novih tehnologija, pri čemu je kriptoimovina prepoznata kao primarna fronta u obrani zemlje od nezakonitih novčanih tokova.
Prema novom planu, Irska će uvesti pojačane zaštitne mjere oko kriptoimovine kako bi spriječila njezinu upotrebu u pranju novca, prijevarama i financiranju terorizma. Vlada planira provoditi stroži nadzor nad platformama digitalnih financija, uz povećanu transparentnost vlasništva nad poduzećima.
„Kriminalci postaju sve sofisticiraniji, iskorištavaju tehnologiju, djeluju preko granica i brzo se prilagođavaju promjenama”, rekao je Harris tijekom objave. „Vlada ne može stajati na mjestu pred ovim prijetnjama.”
Harris je naglasio da financijski kriminal potaknut tehnologijom nosi ozbiljne ljudske posljedice. „Financijski kriminal nije zločin bez žrtava”, rekao je. „Iza svake prijevare, prevare i operacije pranja novca postoje stvarne žrtve — starije osobe koje gube svoju ušteđevinu, obitelji koje su prevarene i zajednice koje trpe štetu zbog kriminalnih aktivnosti.”
Procjena rizika upozorava da se irske globalne financijske mreže suočavaju s prijetnjama koje se razvijaju. Uz strože propise za kriptovalute, plan od 30 točaka uvodi strože mjere protiv pranja novca u sektoru kockanja, jača razmjenu obavještajnih podataka između državnih agencija te nalaže tješnju koordinaciju među istražiteljima financijskog kriminala, poreznim i carinskim istražiteljima.
O’Callaghan je rekao da ovaj plan predstavlja praktičan nacrt za održavanje irskih regulatornih i provedbenih odgovora dovoljno agilnima kako bi pratili tempo tehnoloških promjena.
„Ova Nacionalna procjena rizika pruža sveobuhvatnu sliku prijetnji s kojima se suočavamo i radnji potrebnih za njihovo suzbijanje”, rekao je O’Callaghan, napominjući da će strategija ujediniti napore regulatora, industrije i tijela za provedbu zakona.
Provedba novih politika uključivat će zajedničke operacije između vladinih ministarstava, Središnje banke, irske porezne uprave i An Garda Síochána, nacionalne policijske službe. Dužnosnici su napomenuli da će se regulatorni okvir za digitalnu imovinu kontinuirano ažurirati kako bi se osiguralo da Irska ostane sigurna jurisdikcija za međunarodno poslovanje.
Ovaj je članak preveden s engleskog jezika pomoću umjetne inteligencije. Izvorna engleska verzija mjerodavan je izvor; automatski prijevodi mogu sadržavati netočnosti, osobito u pravnoj i regulatornoj terminologiji.
