Turska blokira 47.493 ilegalne stranice za klađenje kako se proširuje obračun s kripto računima

Kripto novčanici postaju ponavljana meta provedbe

Turska je od 1. siječnja blokirala pristup 47.493 nezakonite web-stranice za klađenje, dok vlasti šire nacionalnu kampanju protiv internetskih operatera i njihovih platnih mreža. Agencija Anadolu, pozivajući se na izvore iz Ministarstva unutarnjih poslova, navela je da su policijske i žandarmerijske jedinice provele 680 operacija, privele 5.629 osumnjičenih, osigurale istražni pritvor za 3.231 osobu te dodatnih 1.515 stavile pod sudski nadzor.

Jedinice za kibernetički kriminal provode danonoćne ophodnje nezakonitih stranica za klađenje, oglasa na društvenim mrežama i digitalnih veza prema platnim sustavima. Istražitelji također prate bankovne račune, usluge elektroničkog novca i kriptoimovinske račune za koje se sumnja da pomažu operaterima u prikupljanju uplata ili prijenosu nezakonitih prihoda.

Nacionalne brojke nadovezuju se na intenzivnu seriju svibanjskih racija. Četiri operacije najavljene tijekom osam dana dovele su do pravnih mjera protiv više od 670 osumnjičenih, pri čemu je jedna istraga u Adani identificirala kriptovalutne platforme među navodnim kanalima korištenima za pranje prihoda od klađenja.

U priopćenju od 5. lipnja Ured glavnog javnog tužitelja Istanbul Anadolu identificirao je sedam zajedničkih kripto novčanika izvan Turske koji su navodno primali redovite transfere od organizacije nezakonitog klađenja. Tužitelji su ukupnu transakcijsku aktivnost mreže procijenili na 4 milijarde USD (192,37 mlrd. TL) te naveli da su blokirani svi bankovni i kripto računi povezani s osumnjičenima.

Istražitelji su tvrdili da je mreža, koordinirana od osumnjičenog identificiranog kao İ.Ö.Ö., ostvarivala prihod od nezakonitog klađenja i od utakmica čiji su rezultati bili unaprijed dogovoreni, kao i od oklada uplaćenih putem turskog legalnog sustava klađenja. Navodno su se prihodi premještali preko mjenjačnica i zlatara u Velikom bazaru prije nego što bi stigli do kripto novčanika čiji se korisnici nisu mogli identificirati. Slučaj je vodio ured tužitelja za financiranje terorizma i pranje novca, zajedno s financijsko-obavještajnom agencijom MASAK.

Tužitelji su tvrdili da je organizacija regrutirala osobe između 20 i 30 godina bez redovitih prihoda ili komercijalne aktivnosti, uplaćivala periodične depozite od oko 2.080 USD (100.000 TL) na njihove račune i koristila ih kao kladioničarske „pool račune” u zamjenu za proviziju od 1%. Čak je i osumnjičenik s najmanjim obujmom imao oko 1,9 milijuna USD (90 mil. TL) prometa na računu. Vlasti su privele 80 osumnjičenih u 24 pokrajine te zaplijenile 11 tvrtki, 45 vozila, 16 kuća i 11 zemljišnih parcela vrijednih oko 7,3 milijuna USD (350 mil. TL).

Zasebna žandarmerijska operacija sa središtem u Adani ograničila je 4.742 bankovna računa i šest kriptoimovinskih računa koji pripadaju osumnjičenima optuženima za upravljanje panelima nezakonitog klađenja i omogućavanje prijenosa novca. Ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je da su financijsko-obavještajne provjere utvrdile oko 104 milijuna USD (5 mlrd. TL) aktivnosti na računima među 47 osumnjičenih u 23 pokrajine, pri čemu su također ograničeni jedna fiktivna tvrtka, 23 kuće, 29 vozila i 13 zemljišnih parcela.

Obračun se također pomaknuo prema prekidu u stvarnom vremenu. Istanbulski tužitelji procijenili su da je tijekom Svjetskog prvenstva 2022. nezakonito uplaćeno oko 35 milijardi USD te projicirali otprilike 50 milijardi USD za turnir 2026., koncentrirajući napore na finale kao pojedinačno događanje s najvećim obujmom. Ministar pravosuđa Akın Gürlek rekao je da su tužitelji identificirali 6.314 bankovnih računa korištenih u prometu nezakonitog klađenja i poslali istodobne upute bankama da ih zamrznu kako je utakmica započela. Turski mediji izvijestili su da su računi mapirani uz pomoć sustava analize potpomognutog umjetnom inteligencijom poznatog kao AVCI.

Gürlek je rekao da je ista operacija razotkrila 19 offshore „financijskih kuća” koje su vodile panel sustave integrirane s nezakonitim stranicama za klađenje, uz pokretanje sudskih postupaka protiv 23 osumnjičenih. U veljači je rekao da Turska mora „isušiti močvaru” umjesto da se oslanja na izolirana kaznena gonjenja, uputivši glavne tužitelje u svih 81 pokrajini da daju prednost koordinaciji, digitalnim dokazima i ograničavanju imovine.