CEO uhićen zbog navodnog naručenog ubojstva financiranog kriptovalutama

Tužitelji tvrde da su kriptoisplate dovršile plan ubojstva po narudžbi

Američko Ministarstvo pravosuđa (DOJ) objavilo je 30. srpnja uhićenje izvršnog direktora Moneyflipa zbog navodne zavjere ubojstva po narudžbi. Marcos Arturo Kleiman Tronllan, izvršni direktor Moneyflip LLC-a, uhićen je u Miamiju nakon što je kaznena prijava navela da je angažirao prikrivene agente koji su se predstavljali kao plaćeni ubojice kako bi oteli i ubili meksičkog poslovnog čovjeka zbog neplaćenog duga. Ured američkog državnog odvjetnika za Južni okrug Kalifornije identificirao je Moneyflip kao registrirano poduzeće za novčane usluge koje nudi prekogranične usluge razmjene valuta.

Prema prijavi, istražitelji su Kleimana isprva identificirali tijekom tekuće istrage o mjenjačnicama koje djeluju u blizini američko-meksičke granice, gdje su vlasti sumnjale da je svoje poslovanje koristio kako bi izbjegao zahtjeve izvješćivanja prema Zakonu o bankovnoj tajni (Bank Secrecy Act) i prao prihode od trgovine drogom putem prekograničnih valutnih transakcija.

Sudski dokumenti navode da su se prikriveni agenti Homeland Security Investigationsa u veljači obratili Kleimanu tražeći da američke dolare, predstavljene kao prihodi od droge, zamijene u kriptovalutu. DOJ je izjavio:

“Kleiman je pretvorio približno 750.000 dolara američke valute u kriptovalutu i uzrokovao prijenos tih kriptokovanica u novčanik prikrivenog saveznog agenta. Kleiman je naplatio naknadu od 10 posto.”

Tužitelji dalje tvrde da je Kleiman pristao platiti 40.000 dolara za otmicu i ubojstvo poslovnog čovjeka, pri čemu je predao dva odvojena gotovinska pologa od 5.000 dolara prije nego što su prikriveni agenti predočili lažirane fotografije i videozapis koji prikazuju navodnu žrtvu mrtvu. Vlasti tvrde da je Kleiman zatim dovršio dogovor još jednom gotovinskom uplatom i prijenosom USDT-a u prikriveni kripto novčanik.

Kleiman se suočava s jednom točkom optužbe za ubojstvo po narudžbi prema 18 U.S.C. § 1958(a), što nosi maksimalnu kaznu od 10 godina zatvora i novčanu kaznu od 250.000 dolara ako bude osuđen.

Poduzeća za novčane usluge podliježu saveznim pravilima usklađenosti za kripto

Savezni propisi protiv pranja novca tretiraju mnoga poduzeća koja razmjenjuju ili prenose konvertibilnu virtualnu valutu kao prijenosnike novca koji podliježu Zakonu o bankovnoj tajni, što zahtijeva registraciju, mjere identifikacije korisnika i prijavljivanje sumnjivih aktivnosti. Smjernice FinCEN-a primjenjuju te obveze već više od desetljeća, a agencija također održava javni registar poduzeća za novčane usluge i povezane regulatorne smjernice.

Rastući nadzor tijela za provedbu zakona sve češće povezuje kriptovalutne transakcije s nasilnim kriminalom, prijevarama, izbjegavanjem sankcija i istragama pranja novca. Blockchain zapisi mogu nadopuniti tradicionalne financijske dokaze prikazujući prijenose između novčanika, dok FinCEN-ov registar poduzeća za novčane usluge korisnicima omogućuje provjeru je li se neka tvrtka registrirala kao poduzeće za novčane usluge, bez uspostavljanja da vlada odobrava njezine aktivnosti.

Raniji slučajevi pokazuju ulogu kripta u istragama nasilnih zločina

Kriptovaluta se pojavila i u drugim kaznenim progonima za ubojstvo po narudžbi koji uključuju internetsku komunikaciju, prikrivene isplate i prikrivene operacije. Jedan optuženik dobio je devet godina zatvorske kazne nakon što je koristio bitcoin za financiranje plana ubojstva po narudžbi financiranog kriptovalutom, dok je drugi kazneni progon uključivao plan ubojstva na dark webu financiran bitcoinom, što pokazuje kako digitalna plaćanja mogu postati dokaz u slučajevima usmjerenima na planirano nasilje.

Praćenje blockchaina također je poduprlo istrage ubojstava i međunarodna zamrzavanja imovine koja uključuju stabilne kovanice. Evidencija transakcija pomogla je povezati kriptoaktivnost s presudama za ubojstva povezanim putem praćenja blockchaina, dok su kenijski istražitelji zamrznuli 751.853 USDT tijekom istrage Binance novčanika koja je dovela do zamrzavanja USDT-a, što ilustrira kako kretanja novčanika mogu ostati vidljiva preko granica unatoč naporima da se prikrije vlasništvo ili svrha plaćanja.

DOJ je izjavio:

“Kleiman je predao gotovinsku isplatu od 5.000 dolara prikrivenim agentima i prenio približno 25.000 USDT u prikriveni kripto novčanik kao završne uplate za ubojstvo žrtve.”