Kripto banda ukrala je 245 milijuna dolara prijevarom i drskim provalama u domove

Malone Lam priznaje da je vodio poduzeće za krađu kriptovaluta

Malone Lam, 22-godišnji državljanin Singapura i nedavni stanovnik Miamija, izjasnio se krivim 8. rujna na Okružnom sudu SAD-a u Washingtonu za sudjelovanje u zavjeri prema Zakonu o organizacijama pod utjecajem reketa i korupcije (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), odnosno RICO. Ministarstvo pravosuđa identificiralo je Lama kao vođu međunarodnog poduhvata koji je ukrao i oprao kriptovalutu procijenjenu na više od 245 milijuna dolara.

Savezni tužitelji opisali su Lama kao organizatora koji je birao mete i dodjeljivao uloge diljem razgranate operacije. Koristeći se pseudonimima “Anne Hathaway”, “$$$” i “King Greavy”, koordinirao je sudionike sa sjedištem u Kaliforniji, Connecticutu, New Yorku, Floridi i drugim zemljama.

“Ako izgradite carstvo kibernetičkog kriminala, pronaći ćemo vas, razmontirati vašu operaciju i pozvati vas na odgovornost”, izjavila je američka državna odvjetnica Jeanine Ferris Pirro, dodajući:

“Ovaj je optuženik predvodio međunarodnu mrežu koja je pljačkala žrtve obmanom, narušavala njihovu privatnost i ukrala stotine milijuna dolara u kriptovaluti.”

“Surađujući s našim partnerima u FBI-u i IRS-CI, nastavit ćemo loviti kriminalce koji tehnologiju pretvaraju u oružje kako bi krali od nedužnih ljudi”, nastavila je Pirro.

Savezni slučaj prvi je put javno izbio u rujnu 2024., kada su tužitelji optužili Lama i Jeandiela Serrana za zavjeru s ciljem krađe i pranja više od 230 milijuna dolara od jedne žrtve u Washingtonu. Izvorne optužbe odnosile su se na više od 4.100 bitcoina, koje su zavjerenici navodno pribavili tijekom napada socijalnim inženjeringom 18. kolovoza 2024.

Internetsko lažno predstavljanje eskaliralo je u provalu u stambeni objekt

Zavjerenici se nisu oslanjali isključivo na kod ili kompromitirane račune kako bi došli do imovine svojih meta. Tijekom krađe u Washingtonu sudionici su navodno glumili osoblje Googlea i Geminija, nagovorili žrtvu da otkrije informacije pohranjene u Google Driveu i manipulirali osobom da otvori datoteke koje sadrže privatne ključeve. Sudski podnesci detaljno su opisali kako su napadači podijelili ukradene bitcoine nakon što su dobili pristup.

Fizička provala postala je rezervna opcija poduhvata kada obmana i upadi u račune nisu uspjeli osigurati pristup kriptovaluti žrtava. Marlon Ferro, još jedan član mreže, dobio je 78 mjeseci zatvora nakon što je priznao svoju ulogu. Njegovi su zločini uključivali krađu hardverskog novčanika s oko 100 bitcoina iz kuće u Texasu te razbijanje prozora kuće u Novom Meksiku ciglom tijekom druge potrage.

Socijalni inženjering cilja ljudsko ponašanje umjesto tehničke slabosti, često lažnim predstavljanjem kao predstavnik pouzdane tvrtke. Uobičajene obrane od kripto prijevara uključuju držanje privatnih ključeva i fraza za oporavak izvan mreže (offline), odbijanje neočekivanih zahtjeva za informacijama o novčaniku te ograničavanje javnog otkrivanja značajnih kripto posjeda koji bi mogli privući digitalne ili fizičke napade.

Ukradena kripto sredstva financirala su raskošnu potrošačku groznicu

Lamov poduhvat djelovao je najkasnije od listopada 2023. pa najmanje do svibnja 2025., nakon što se razvio kroz odnose uspostavljene na internetskim gaming platformama. Posao je dijelio među hakerima, provalnicima i peračima novca. Takva struktura nalikuje širem profesionaliziranju kripto prijevara, pri čemu su prijevare lažnim predstavljanjem porasle za više od 1.400% u 2025. jer su specijalizirana infrastruktura i mreže za pranje novca omogućile sve organiziranije operacije.

Pritužbe povezane s kriptovalutama imale su najveće prijavljene gubitke u najnovijem godišnjem izvješću FBI-a o internetskom kriminalu. Amerikanci su tijekom 2025. podnijeli 181.565 pritužbi koje su uključivale gubitke u kriptovalutama veće od 11 milijardi dolara, dok je investicijska prijevara činila gotovo polovicu svih prijavljenih gubitaka od prijevara omogućених kibernetičkim sredstvima.

Članovi su ukradenu kriptovalutu pretvorili u vrlo vidljiv životni stil ispunjen luksuznom robom i skupom zabavom. Tužitelji su naveli usluge u noćnim klubovima koje su koštale do 500.000 dolara po večeri, satove vrijedne i više od 500.000 dolara, privatne zrakoplove, kuće za najam, tjelohranitelje i egzotične automobile vrijedne i do 3,8 milijuna dolara. Lam je uhićen u svojoj unajmljenoj kući u Miamiju 18. rujna 2024., a njegovo sljedeće ročište za status predmeta zakazano je za 8. prosinca.