एक रहस्यमय व्यापारी, जिसे “हाइपरलिक्विड व्हेल” के नाम से जाना जाता है, जिसने उच्च-लीवरेज क्रिप्टो ट्रेड्स के माध्यम से लगभग $20 मिलियन का लाभ कमाया, को अवैध गतिविधियों, जिसमें कैसीनो शोषण और फ़िशिंग योजनाएं शामिल हैं, से जोड़ा गया है। यह जानकारी ऑनचेन जासूस ZachXBT द्वारा की गई जांच से मिली है।
ZachXBT ने Hyperliquid व्हेल के $20M के अवैध फंड और कैसीनो के शोषण से प्राप्त मुनाफे का खुलासा किया।
यह लेख एक वर्ष से अधिक पहले प्रकाशित हुआ था। कुछ जानकारी अब वर्तमान नहीं हो सकती।
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कैसीनो शोषण से लेकर क्रिप्टो लाभ तक: हाइपरलिक्विड व्हेल की $20M यात्रा का खुलासा
ऑनचेन विश्लेषक ZachXBT की हालिया जांच ने “हाइपरलिक्विड व्हेल” नामक एक हाई-प्रोफाइल व्यापारी की कथित पहचान और गतिविधियों का खुलासा किया है, जिसने पिछले कुछ महीनों में अत्यधिक लिवरज क्रिप्टो ट्रेड्स के माध्यम से लगभग $20 मिलियन का लाभ कमाया।
वह व्यापारी, जिसने वॉलेट एड्रेस 0xf3f के तहत काम किया, ने दो महत्वपूर्ण ऑनचेन ट्रेड्स के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की: एक $10 मिलियन का लाभ 50X लिवरज्ड इथेरियम और बिटकॉइन (BTC) लॉन्ग पोजीशन से एक बड़े क्रिप्टो घोषणा से ठीक पहले राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा किया गया, और $9 मिलियन का लाभ 40X लिवरज्ड बिटकॉइन शॉर्ट पोजीशन से।
ZachXBT ने विभिन्न ऑनलाइन कसीनो, जिसमें Roobet, Binance, और Gamdom शामिल हैं, और फ़िशिंग योजनाओं से जुड़े वॉलेट्स के एक समूह के लिए व्हेल की गतिविधियों को ट्रेस किया। जनवरी 2025 में एक फ़िशिंग साइट के लिए शुल्क का रिसीवर के रूप में एक वॉलेट की पहचान की गई। इसके अतिरिक्त, उस महीने की शुरुआत में एक और फ़िशिंग ऑपरेशन से वॉलेट ने $17,100 प्राप्त किए।
आगे की जांच में यह सामने आया कि इन उच्च-लिवरज ट्रेड्स के लिए उपयोग किए गए फंड एक कसीनो गेम पर इनपुट वेलिडेशन शोषण से उत्पन्न हुए थे। ZachXBT ने एक टेलीग्राम खाते की पहचान की जो शोषणकर्ता से जुड़ा था, जिसने GMX से संबंधित समूहों में सहायता के लिए पोस्ट किया था। खाता बाद में हटाया गया, लेकिन इससे पहले ZachXBT ने इसे हाइपरलिक्विड व्हेल की गतिविधियों से जोड़ा था।
जांच में यह भी पता चला कि व्हेल ने एक व्यक्ति को भुगतान किया जिसे एक यूके फोन नंबर प्रदान किया गया था। सार्वजनिक रिकॉर्ड्स ने उस नंबर को विलियम पार्कर से जोड़ा, एक ज्ञात धोखाधड़ीकर्ता जिसे 2023 में दो कसीनो से $1 मिलियन चुराने के लिए गिरफ्तार किया गया था। पार्कर, जो पहले अलिस्टेयर पैकोवर के नाम से जाना जाता था, का धोखाधड़ी और जुआ-संबंधी अपराधों के क्षेत्र में 2010 के दशक की शुरुआत से ही एक इतिहास रहा है।
ZachXBT की निष्कर्षणों से पता चलता है कि हाइपरलिक्विड व्हेल की $20 मिलियन की अपारता अवैध गतिविधियों के आधार पर बनी थी, जिसमें कसीनो शोषण और फ़िशिंग योजनाएं शामिल हैं। 20 मार्च को प्रेस समय पर, व्यापारी ने मेमे कॉइन MELANIA पर एक लांग पोजिशन ली है और इस सप्ताह की शुरुआत से BTC या ETH को लक्षित नहीं किया है।
यह लेख AI का उपयोग करके अंग्रेज़ी से अनुवादित किया गया था। मूल अंग्रेज़ी संस्करण आधिकारिक स्रोत है; स्वचालित अनुवादों में अशुद्धियाँ हो सकती हैं, विशेष रूप से कानूनी और नियामक शब्दावली में।
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लेखकAlan Inman
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