सेल्सियस संस्थापक एलेक्स माशिंस्की पर न्यूयॉर्क AG का आजीवन प्रतिबंध

स्थायी प्रतिबंध ने माशिनस्की की क्रिप्टो व्यवसाय में वापसी को रोका

8 अक्टूबर को दायर और 9 अक्टूबर को घोषित एक समझौते के बाद एलेक्स माशिनस्की पर क्रिप्टो, प्रतिभूतियों और वस्तुओं के व्यापार गतिविधियों पर स्थायी प्रतिबंध लगाया गया है। न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने सेलियस नेटवर्क एलएलसी के सह-संस्थापक और पूर्व सीईओ के खिलाफ यह उद्योग प्रतिबंध हासिल किया है। सेलियस नेटवर्क एलएलसी एक क्रिप्टोकरेंसी उधार देने वाला प्लेटफॉर्म है, जिसके निवेशकों को इसकी सुरक्षा और निवेश जोखिमों के बारे में गुमराह किया गया था।

ये प्रतिबंध कार्यकारी पदों से आगे निवेश सलाह, सशुल्क वित्तीय टिप्पणी, पदोन्नति और डिजिटल संपत्ति व्यवसायों के लिए ग्राहकों को लुभाने के काम तक पहुंचते हैं। न्यूयॉर्क समझौता व्यक्तिगत रूप से माशिनस्की को बाध्य करता है, और इसके व्यावसायिक प्रतिबंधों पर कोई निर्दिष्ट भौगोलिक सीमा नहीं है। राज्य की अदालत इस आदेश को लागू करने का अधिकार रखती है, और अटॉर्नी जनरल किसी भी उल्लंघन को सिविल या आपराधिक अवमानना के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं।

न्यूयॉर्क समझौता माशिनस्की की व्यक्तिगत खरीद और बिक्री को छूट देता है, यह एक अपवाद है जो मौजूदा संघीय प्रतिबंधों को रद्द नहीं करता है। उन पहले, अलग-अलग कार्रवाइयों में 28 अप्रैल को दर्ज किया गया एक संघीय व्यापार आयोग (FTC) का समझौता शामिल है, जिसने संपत्ति-संबंधी विपणन और बिक्री को प्रतिबंधित किया था।

माशिनस्की पर 12 जून को पारित और 18 जून को घोषित कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) के एक आदेश का भी प्रभाव है, जिसमें स्थायी व्यापार और पंजीकरण प्रतिबंध लगाए गए हैं। व्यापार प्रतिबंध कमोडिटी इंटरेस्ट्स पर लागू होता है, जो एजेंसी की उस शब्द के लिए परिभाषा है जिसमें फ्यूचर्स, ऑप्शंस और स्वैप्स जैसे व्युत्पन्न (derivatives) शामिल हैं।

जेम्स ने कहा:

"मैं घोटालेबाजों को बेख़बर न्यूयॉर्कवासियों को शिकार बनाने के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करने की अनुमति नहीं दूँगी।"

मशीनस्की के खिलाफ उनके कार्यालय का मुकदमा 5 जनवरी, 2023 को शुरू हुआ, जिसमें उन पर प्लेटफॉर्म की सुरक्षा के बारे में गुमराह करने का आरोप लगाया गया, जिसमें 26,000 से अधिक न्यूयॉर्कवासियों सहित लाखों जमाकर्ताओं को शामिल किया गया, और साथ ही जोखिम भरे निवेशों से हुए नुकसान को छिपाने का भी आरोप लगाया गया।

संभावित 35 मिलियन डॉलर के भुगतान का कारण क्या है

न्यूयॉर्क को माशिनस्की के संभावित भुगतान संघीय संपत्ति जब्ती और कारावास से जुड़ी दो अलग-अलग शर्तों पर निर्भर करते हैं। संपत्ति जब्ती के लिए किसी अपराध से जुड़ी धनराशि या संपत्ति को सरकार के हवाले करना आवश्यक है। शर्तात्मक भुगतान शर्तों के तहत, वह राज्य को 25 मिलियन डॉलर का देनदार होगा, जब तक कि वह अपने संघीय जब्ती आदेश के तहत अमेरिकी न्याय विभाग को 10 मिलियन डॉलर का भुगतान नहीं कर देता। 20 मई, 2025 के बाद किए गए योग्य भुगतान उस 10 मिलियन डॉलर की आवश्यकता में गिने जाएंगे।

एक अलग 10 मिलियन डॉलर का निर्णय समझौते की निर्दिष्ट शर्तों के तहत उसकी जेल की सज़ा पूरी करने से पूरा हो जाता है। सज़ा में कमी या पलटाव, दयालुतापूर्ण रिहाई, सज़ा क्रेडिट, और कुछ समय-पूर्व रिहाई या घर में निरोध कार्यक्रम इस भुगतान को ट्रिगर कर सकते हैं।

माशिनस्की वर्तमान में कमोडिटीज धोखाधड़ी और प्रतिभूति धोखाधड़ी के लिए अपनी दोषी स्वीकारोक्ति के बाद, 8 मई, 2025 को लगाई गई अपनी 12-वर्षीय संघीय जेल की सज़ा काट रहे हैं। आपराधिक अदालत ने उन्हें $48,393,446 जब्त करने का भी आदेश दिया और $50,000 का जुर्माना तथा तीन साल की पर्यवेक्षित रिहाई की सजा सुनाई।

जोखिम भरी रणनीतियों ने जमाकर्ताओं को भारी नुकसान पहुँचाया

बैंक जैसी सुरक्षा के माशिनस्की के बार-बार आश्वासन के बावजूद, सेल्सियस में बैंकों पर लागू सख्त संघीय और राज्य आवश्यकताओं का अभाव था। जेम्स के कार्यालय ने बताया कि वह आवश्यक प्रतिभूति और वस्तु भूमिकाओं में पंजीकरण करने में भी विफल रहा। संघीय धोखाधड़ी मामले में अलग से उन खरीदों का विवरण दिया गया था जिन्होंने प्लेटफ़ॉर्म के अपने क्रिप्टो टोकन CEL को कृत्रिम रूप से बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया था। माशिनस्की ने सार्वजनिक रूप से यह दावा करने के बावजूद कि वह बेच नहीं रहे हैं, टोकन बिक्री से लगभग 48 मिलियन डॉलर का लाभ कमाया।

प्लेटफॉर्म के पतन से कुछ ग्राहकों को वर्षों की बचत या संपत्ति के खिलाफ उधार लिए गए पैसे के बराबर का नुकसान हुआ। न्यूयॉर्क के एक निवासी ने निवेश करने के लिए दो संपत्तियों को गिरवी रख दिया था; एक विकलांग पूर्व सैनिक ने लगभग एक दशक में बचाए गए 36,000 डॉलर खो दिए। उच्च प्रतिफल और कम जोखिम के वादे मान्यता प्राप्त क्रिप्टो निवेश धोखाधड़ी की चेतावनी संकेतों में से हैं।

31 जनवरी, 2024 को दिवालियापन से बाहर आने के बाद सेलियस ने पुनर्भुगतान शुरू किया, यह एक पुनर्गठन योजना के तहत हुआ जिसमें लेनदारों को क्रिप्टोकरेंसी और नकद प्रदान किया गया। जेम्स के कार्यालय ने बताया कि अगस्त तक वितरण 3.4 अरब डॉलर से अधिक हो गया। अलग से, सेल्सियस के संस्थापकों और अधिकारियों को भ्रामक जमा-सुरक्षा आश्वासनों से संबंधित आरोपों को निपटाने के लिए संघीय व्यापार आयोग (Federal Trade Commission) को 16.5 मिलियन डॉलर का भुगतान करना पड़ा।