अमेरिका और ब्रिटेन ने क्रिप्टो घोटालों के खिलाफ अपनी तरह का पहला गठबंधन बनाया।

अमेरिकी और ब्रिटिश एजेंसियों ने घोटाला केंद्रों के मामलों पर समन्वय किया

संघीय अभियोजकों और ब्रिटिश अधिकारियों ने 3 सितंबर को क्रिप्टोकरेंसी और साइबर-सक्षम निवेश घोटालों को संचालित करने वाले अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का पीछा करने के लिए एक संयुक्त ढांचा स्थापित किया। इस तरह का पहला सहयोग समझौता डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के लिए यू.एस. अटॉर्नी कार्यालय को इंग्लैंड और वेल्स की क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस और यू.के. नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ जोड़ता है। यू.एस. अटॉर्नी जीनिन फेरिस पिरो, इंग्लैंड और वेल्स के क्राउन प्रॉसिक्यूटर स्टीफन पार्किंसन, और नेशनल क्राइम एजेंसी के महानिदेशक ग्रीम बिगगर ने अपनी-अपनी एजेंसियों के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए।

भाग लेने वाली एजेंसियां साझा लक्ष्यों की समानांतर जांच करेंगी, संगठित अपराध सिंडिकेट के बारे में जानकारी का आदान-प्रदान करेंगी, और यह निर्धारित करेंगी कि सामान्य हित के मामले कहां लाए जाएं। 27 अगस्त को, ब्रिटेन ने फाइव आइज़, जिसमें अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं, से अंतरराष्ट्रीय घोटाला नेटवर्क द्वारा उपयोग किए जाने वाले खातों, संचार चैनलों और वित्तीय सेवाओं को निष्क्रिय करने के लिए तेजी से खुफिया जानकारी साझा करने और समन्वित प्रयासों हेतु अलग से समर्थन हासिल किया।

यू.एस. स्कैम सेंटर स्ट्राइक फोर्स ने नवंबर 2025 में मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में परिसरों को चलाने वाले चीनी अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठनों के खिलाफ काम करना शुरू किया। इसके मूल न्याय विभाग के जनादेश में अभियोजकों, एफबीआई, यू.एस. सीक्रेट सर्विस और अन्य एजेंसियों को कंबोडिया, लाओस और बर्मा में संचालन से जुड़े धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, डिजिटल बुनियादी ढांचे और क्रिप्टोकरेंसी का पीछा करने के लिए एक साथ लाया गया था।

धोखाधड़ी से हुए नुकसान विदेशी नेटवर्क के पैमाने को उजागर करते हैं

एफबीआई के वार्षिक इंटरनेट अपराध निष्कर्षों के अनुसार, 2025 में रिपोर्ट किए गए इंटरनेट अपराधों से हुए नुकसान 20.88 अरब डॉलर तक पहुँच गए, जिसमें क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित 11.37 अरब डॉलर शामिल हैं। निवेश धोखाधड़ी से $8.65 बिलियन का रिपोर्ट किया गया नुकसान हुआ, जबकि अकेले क्रिप्टोकरेंसी निवेश धोखाधड़ी में लगभग $7.2 बिलियन का नुकसान हुआ, जो इसे अमेरिकियों को हुए रिपोर्ट किए गए वित्तीय नुकसान का सबसे बड़ा स्रोत बनाता है।

घोटाला केंद्र आमतौर पर "पिग बुचरिंग" कहलाने वाली योजनाओं का उपयोग करते हैं, जो पीड़ितों को क्रिप्टोकरेंसी स्थानांतरित करने के लिए निर्देशित करने से पहले विश्वास बनाने के लिए अनचाहे संदेशों, सोशल मीडिया, डेटिंग एप्लिकेशन और नकली निवेश प्लेटफॉर्म पर निर्भर करते हैं। अधिकारियों का कहना है कि कई परिसरों में तस्करी किए गए श्रमिकों पर निर्भरता होती है, जिन्हें जबरदस्ती की स्थितियों में रखा जाता है और लक्ष्यों को धोखा देने के लिए मजबूर किया जाता है। क्रिप्टो घोटाले के सामान्य चेतावनी संकेतों में गारंटीकृत रिटर्न, अनचाही निवेश पेशकशें, कॉपी की गई वेबसाइटें, और पासवर्ड या रिकवरी वाक्यांशों के लिए अनुरोध शामिल हैं।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 6 मार्च को संघीय एजेंसियों को विदेशी घोटाला केंद्रों के खिलाफ मजबूत परिचालन, कूटनीतिक, तकनीकी और नियामक प्रतिक्रियाएं विकसित करने का निर्देश दिया। कार्यकारी आदेश 14390 ने एक कार्य योजना तैयार करने की मांग की जिसमें जिम्मेदार आपराधिक संगठनों की पहचान की जाए और उन्हें रोकने, बाधित करने, जांच करने और उन्हें खत्म करने के उपाय प्रस्तावित किए जाएं।

पहले की कार्रवाइयों ने क्रिप्टो ज़ब्ती को केंद्र में रखा

वित्तीय व्यवधान घोटाला परिसरों और उनके अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग चैनलों के खिलाफ अभियान का एक केंद्रीय तत्व बन गया है। अप्रैल तक, संघीय अधिकारियों ने कथित तौर पर घोटाला-केंद्र मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े 700 मिलियन डॉलर से अधिक मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी को जब्त कर लिया था, जबकि विदेश विभाग ने बर्मा के ताई चांग घोटाला केंद्रों के वित्तीय व्यवधान का कारण बनने वाली जानकारी के लिए 10 मिलियन डॉलर तक की पेशकश की।

एक अलग प्रवर्तन मामले में लगभग 127,271 बीटीसी (BTC) को जब्त करने का प्रयास किया गया, जिसकी कीमत तब लगभग 15 अरब डॉलर थी, जब अभियोजकों ने कंबोडियाई व्यवसायी चेन झी के खिलाफ कार्रवाई दायर की। रिकॉर्ड बिटकॉइन जब्ती की कार्रवाई दक्षिण पूर्व एशिया और अन्य क्षेत्रों में क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी, संगठित अपराध, मनी लॉन्ड्रिंग और मानव तस्करी से जुड़े कथित घोटाला संचालन पर व्यापक दबाव के साथ हुई।

सार्वजनिक-निजी संचालन ने उन संचार और वित्तीय बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाया है जो विदेशी नेटवर्क को अमेरिकी पीड़ितों तक पहुंचने की अनुमति देते हैं। मई में एक व्यवधान अभियान के दौरान, भाग लेने वाली कंपनियों ने 1.4 मिलियन से अधिक घोटाले से जुड़े खातों को बाधित किया और 3.8 मिलियन डॉलर से अधिक की क्रिप्टोकरेंसी को जमा करने में मदद की। यू.एस. और यू.के. के अधिकारी अक्टूबर की शुरुआत में लंदन में राष्ट्रीय अपराध एजेंसी द्वारा आयोजित एक व्यवधान कार्यक्रम के लिए निजी उद्योग भागीदारों के साथ शामिल होंगे।