न्याय विभाग ने दर्जनों पीड़ितों को निशाना बनाकर 20 मिलियन डॉलर के कथित धोखाधड़ी के आरोप में एक क्रिप्टो निवेशक पर अभियोग लगाया।

संघीय अभियोग में 20 मिलियन डॉलर की निवेश योजना का आरोप लगाया गया

दक्षिण डकोटा जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने घोषणा की कि एक संघीय ग्रैंड जूरी ने 43 वर्षीय क्रिप्टो निवेशक बेंजामिन पॉल वीनर के खिलाफ 29 अभियोग दायर किए। न्याय विभाग (DOJ) के 29-अभियोग वाले धोखाधड़ी के अभियोग में वायर फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, बैंक धोखाधड़ी और गंभीर पहचान चोरी के आरोप लगाए गए हैं, जिसमें दर्जनों क्षेत्रीय पीड़ितों को लगभग 20 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है।

10 जुलाई को अपनी प्रारंभिक अदालत में पेशी के दौरान वीनर ने अपना दोष स्वीकार नहीं किया और मुकदमे की प्रतीक्षा में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया।

अभियोग पत्र के अनुसार, वीनर ने कथित तौर पर निवेशकों को निवेश के लिए प्रेरित करने हेतु महत्वपूर्ण रूप से झूठे बयान देकर उन्हें अपने नियंत्रण वाली कंपनियों में पैसा और डिजिटल संपत्ति रखने के लिए राजी किया।

अभियोजकों का तर्क है कि इस योजना से साउथ डकोटा, मिनेसोटा और पड़ोसी राज्यों में दर्जनों पीड़ित प्रभावित हुए, और निवेशकों के धन के समाप्त हो जाने के बाद, वीनर ने व्यक्तिगत खर्चों को पूरा करने और पहले के प्रतिभागियों को भुगतान करने के लिए नए निवेश की मांग की।

अभियोग पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि वीनर ने निवेशकों के धन को उनके स्रोत, स्वामित्व और आवागमन को छिपाने के लिए वित्तीय संस्थानों और क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों के माध्यम से स्थानांतरित किया।

हाल के न्याय विभाग के मामलों में समान पैटर्न देखे गए

वीनर के खिलाफ संघीय अभियोजकों के आरोप अन्य क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी के मुकदमों में वर्णित taktik से मिलते-जुलते हैं, जहाँ ऑपरेटरों ने कथित तौर पर नए जमा का उपयोग पहले के निवेशकों को चुकाने के लिए किया, और साथ ही वैध निवेश रिटर्न का आभास भी दिया।

ये आरोप एक अन्य संघीय मामले से भी मेल खाते हैं जिसमें निवेशकों के धन को 81 बैंक खातों और 19 क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज खातों से होते हुए एक्सचेंजों के माध्यम से स्थानांतरित किया गया था, जो यह दर्शाता है कि जांचकर्ता पारंपरिक वित्तीय संस्थानों और डिजिटल संपत्ति प्लेटफार्मों के बीच जटिल धन प्रवाह का पुनर्निर्माण कैसे करते हैं।

हालांकि क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन कई वॉलेट और एक्सचेंजों तक फैले हो सकते हैं, वे ऐसे रिकॉर्ड भी बनाते हैं जो जांचकर्ताओं को फंड का पता लगाने, जब्ती वारंट प्राप्त करने और संबंधित खातों की पहचान करने में मदद करते हैं। यह प्रक्रिया 100 मिलियन डॉलर के एक अलग अभियोजन में स्पष्ट थी, जिसमें संघीय अभियोजकों ने 24.7 मिलियन डॉलर से अधिक की क्षतिपूर्ति की मांग करते हुए, क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट से लगभग 7.1 मिलियन डॉलर जब्त करने के बाद क्रिप्टो से प्राप्त आय को बरामद किया।

क्रिप्टो धोखाधड़ी से होने वाले नुकसान में लगातार वृद्धि

क्रिप्टोकरेंसी निवेश धोखाधड़ी संयुक्त राज्य अमेरिका में साइबर-सक्षम अपराध के सबसे महँगे रूपों में से एक बनी हुई है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई) ने 2025 के दौरान क्रिप्टोकरेंसी-संबंधी 11.36 बिलियन डॉलर से अधिक के नुकसान की सूचना दी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 22% की वृद्धि है, जबकि कुल इंटरनेट अपराध से होने वाला नुकसान 21 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच गया।

एफबीआई ने अप्रैल में एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें दिखाया गया है कि निवेश धोखाधड़ी ने क्रिप्टोकरेंसी नुकसान का सबसे बड़ा हिस्सा उत्पन्न किया, जिसमें पीड़ितों को 181,565 शिकायतों में औसतन $62,000 से अधिक का नुकसान हुआ।

एफबीआई के क्रिप्टोकरेंसी निवेश धोखाधड़ी संबंधी दिशानिर्देश निवेशकों को फंड भेजने से पहले कंपनियों, निवेश पेशेवरों, कस्टडी व्यवस्था और निकासी नीतियों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने की सलाह देते हैं। एजेंसी पीड़ितों से लेनदेन के रिकॉर्ड और संचार को सुरक्षित रखने और संदिग्ध धोखाधड़ी की सूचना इंटरनेट क्राइम कंप्लेंट सेंटर को जल्द से जल्द देने का भी आग्रह करती है।

बैंक धोखाधड़ी के आरोप से 30 साल की संभावित सज़ा बढ़ी

निवेश धोखाधड़ी के आरोपों के अलावा, अभियोजक वीनर पर अप्रैल 2025 में एक सियुक्स फॉल्स वित्तीय संस्थान से जाली दस्तावेज़ जमा करके और किसी अन्य व्यक्ति की पहचान जानकारी का अनधिकृत रूप से उपयोग करके 1 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन प्राप्त करने का भी आरोप लगाते हैं।

यदि दोषी ठहराया जाता है, तो वीनर को संभावित दंड का सामना करना पड़ेगा जिसमें वायर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 20 साल तक की जेल, बैंक धोखाधड़ी के लिए 30 साल तक की जेल, और गंभीर पहचान चोरी के लिए दो साल की अनिवार्य लगातार सजा शामिल है। सरकार पीड़ितों के लिए मुआवजे की भी मांग कर सकती है। वीनर ज़मानत पर आज़ाद है, और उसका संघीय मुकदमा 15 सितंबर, 2026 से शुरू होने वाला है।