$100M की धोखाधड़ी योजना बिखरने पर क्रिप्टो में करोड़ों की वसूली

क्रिप्टो ज़ब्ती से पता चलता है कि धोखाधड़ी की आय डिजिटल बाज़ारों के माध्यम से कैसे हिलती-डुलती रही

वाशिंगटन के पश्चिमी जिले के लिए यू.एस. अटॉर्नी कार्यालय के अनुसार, 9 जून, 2026 को, 100 मिलियन डॉलर की निवेश धोखाधड़ी योजना से जुड़ी लाखों डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी जब्त कर ली गई है, क्योंकि संघीय अभियोजकों ने जेफरी के. औयेउंग के लिए पांच साल की जेल की सजा सुनिश्चित की है।

जांचकर्ताओं ने इस योजना का पता रॉटर्डैम, नीदरलैंड्स और ह्यूस्टन में कथित तेल और गैस भंडारण निवेश तक लगाया। न्याय विभाग (डीओजे) ने विस्तार से बताया कि पीड़ितों ने उन खातों में धन भेजा, जिन्हें वे एस्क्रो वाहन समझते थे।

एक बार प्राप्त होने के बाद, "पैसे को जल्दी से अन्य खातों में स्थानांतरित कर दिया गया, विदेश भेजा गया, या जेमिनी, बिटस्टैम्प और कॉइनबेस जैसे क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों के माध्यम से बिटकॉइन, टेदर, यूएसडी कॉइन और एथेरियम सहित क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए उपयोग किया गया," डीओजे ने कहा। "कई क्रिप्टोकरेंसी को आगे क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बाइनेंस के खातों में स्थानांतरित किया गया।"

अभियोजकों ने कहा:

"उसने जिन बैंक खातों को स्थापित किया और क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों से जोड़ा, उनमें से लगभग 100 मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी की राशि गुज़री"

अदालती रिकॉर्ड से पता चलता है कि औयेंग ने 24 वित्तीय संस्थानों में कम से कम 81 बैंक खाते खोले। उन्होंने आठ क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों में 19 खाते भी खोले। जून 2022 और जुलाई 2024 के बीच, उन खातों में वायर ट्रांसफर और तीसरे पक्ष की जमा के रूप में 97.1 मिलियन डॉलर प्राप्त हुए।

अधिकारियों ने क्रिप्टो को मूल बिक्री पिच के बजाय एक प्रमुख मनी लॉन्ड्रिंग चैनल के रूप में बताया। कथित धोखाधड़ी नकली तेल टैंक भंडारण के अवसरों पर केंद्रित थी। क्रिप्टो इस मामले में तब शामिल हुआ जब पीड़ितों का पैसा औयेंग के नियंत्रण वाले खातों में पहुँचा और एक्सचेंजों, विदेशी खातों और विदेश में सह-साजिशकर्ताओं से जुड़े पतों के माध्यम से स्थानांतरित किया गया।

जब्त किए गए क्रिप्टो परिसंपत्तियाँ पीड़ितों की वसूली के प्रयासों की दिशा को उजागर करती हैं

पीड़ित अभी भी अदालत में चल रही मुआवजा प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं, जिसमें अभियोजक $24,707,031 की मांग कर रहे हैं। एक पीड़ित सज़ा सुनाए जाने और औयेंग का सामना करने के लिए यूनाइटेड किंगडम से यात्रा करके आया। अदालत ने पांच साल की जेल की सज़ा सुनाते समय इस कृत्य के पैमाने का हवाला दिया।

औयेंग का वित्तीय दायरा कारावास से भी आगे तक जाता है। उन्होंने बैंक खातों और अपने घर से जब्त किए गए लगभग 2.3 मिलियन डॉलर के फंड और नकदी के साथ-साथ एक ऑडी SQ8 को भी जब्त करवा दिया है। उन्होंने मुआवजे के लिए लगभग 300,000 डॉलर के बैंक फंड को भी छोड़ने पर सहमति व्यक्त की।

न्याय विभाग (DOJ) ने कहा:

"वह आगे यह भी मान गया कि वह विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट से जब्त किए गए लगभग 7.1 मिलियन डॉलर की सिविल ज़ब्ती का विरोध नहीं करेगा।"

अभियोजकों ने यह भी आरोप लगाया कि अभियोग और गिरफ्तारी के बाद भी औयुंग ने अपने सह-साजिशकर्ताओं के साथ संचार जारी रखा। सरकार के अनुसार, अगस्त 2024 से दिसंबर 2025 तक, उसने अपनी पत्नी के नाम वाले खातों के माध्यम से भेजे गए एक और $400,000 कमीशन के रूप में स्वीकार किए।