एफएसबी ने मॉस्को सिटी क्रिप्टो हब पर बड़े धोखाधड़ी मामले में छापा मारा

विदेशी क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग गिरोह का भंडाफोड़

रूसी अधिकारियों ने हाल ही में मॉस्को सिटी व्यापार जिले से संचालित एक वित्तीय लॉन्ड्रिंग गिरोह को भंग कर दिया, जिससे विदेश में चोरी किए गए धन को भेजने के लिए उपयोग किए जाने वाले नौ विदेशी-समन्वित क्रिप्टोकरेंसी चैनलों को बाधित किया गया। फेडरल सिक्योरिटी सर्विस (एफएसबी) और आंतरिक मामलों के मंत्रालय (एमवीडी) के एक संयुक्त अभियान में, कानून प्रवर्तन ने मॉस्को में काम करने वाले अनियंत्रित क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज कार्यालयों के 20 से अधिक कर्मचारियों को हिरासत में लिया।

एफएसबी के एक बयान के अनुसार, कथित तौर पर बिना पंजीकरण वाले एक्सचेंजों ने फोन और ऑनलाइन धोखाधड़ी के माध्यम से रूसी नागरिकों को निशाना बनाने वाले यूक्रेनी कॉल सेंटरों के लिए एक महत्वपूर्ण पुल के रूप में काम किया। ठग पीड़ितों के साथ लगातार संपर्क में रहते थे — अक्सर सेवानिवृत्त लोगों सहित कमजोर आबादी को निशाना बनाते थे — और उन्हें संचालन की वास्तविक प्रकृति को बताए बिना लेनदेन के लिए चरण-दर-चरण निर्देश देते थे।

बयान में कहा गया है कि पीड़ितों को कथित तौर पर मास्को शहर के कार्यालयों में क्रिप्टोकरेंसी खरीदने का निर्देश दिया गया था, जिसे फिर तुरंत यूक्रेन स्थित आयोजकों के नियंत्रण वाले खातों में स्थानांतरित कर दिया गया। जांचकर्ताओं ने खुलासा किया कि यह नेटवर्क पूरे रूस के क्षेत्रों से भर्ती किए गए युवा कार्यकर्ताओं पर निर्भर था।

क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों को निशाना बनाने वाली यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब रूस बिटकॉइन खनन गतिविधियों पर अपना प्रतिबंध बढ़ा रहा है। Bitcoin.com न्यूज़ द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार, रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन द्वारा हाल ही में हस्ताक्षरित एक फरमान अब मॉस्को और कुर्स्क क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों में 2032 तक बिटकॉइन खनन पर रोक लगाता है।

रूसी अधिकारियों ने देश के क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र के हाई-प्रोफाइल व्यक्तियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई का दायरा भी बढ़ा दिया है। उल्लेखनीय लक्ष्यों में इगोर रुनेत्स शामिल हैं, जो बिट्रिवर के संस्थापक और सीईओ हैं—जो रूस के सबसे बड़े बिटकॉइन माइनिंग ऑपरेटरों में से एक है—जिन पर जांचकर्ताओं ने एक प्रमुख घरेलू धातु और ऊर्जा समूह को धोखा देने का आरोप लगाया है।

साथ ही, शीर्ष सांसद डिजिटल संपत्तियों के खिलाफ सार्वजनिक चेतावनियों को तेज कर रहे हैं; सूचना नीति, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार पर स्टेट ड्यूमा समिति के उपाध्यक्ष आंद्रेई स्विंटसोव ने हाल ही में नागरिकों से टेलीग्राम मैसेजिंग इकोसिस्टम से निकटता से जुड़े टोकन, ग्राम को खरीदने के खिलाफ एक सीधी अपील जारी की है।

इस बीच, रूसी अधिकारियों ने खुलासा किया कि ठगी के शिकार लोगों से सीधे नकद एकत्र करने और उसे रूपांतरण तथा विदेश हस्तांतरण के लिए एक्सचेंज कार्यालयों में पहुँचाने के बाद 18 से 25 वर्ष की आयु के कई कूरियरों को हिरासत में लिया गया है।

गृह मंत्रालय की जांच इकाइयों ने रूसी संघ के आपराधिक संहिता की धारा 159 के भाग 4 के तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू की है, जिसमें एक संगठित समूह द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी को शामिल किया गया है। एक्सचेंज कार्यालय के कर्मचारियों और कूरियर दोनों पर मिलीभगत का आरोप लगाया गया है। यदि दोषी ठहराए गए तो उन्हें 10 साल तक की जेल हो सकती है।

प्राधिकरण वित्तीय नुकसान के पूरे दायरे को स्थापित करने, सबूत इकट्ठा करने और मुआवजे के संभावित रास्तों का पता लगाने के लिए अतिरिक्त पीड़ितों की पहचान करने पर काम कर रहे हैं।