कार्लोस एरिक वाज़्केज़ गोंज़ालेज़, एक मैक्सिकन नागरिक जिसने कार्टेल जालिस्को नुएवा जेनरासियोन के साथ काम किया, ने अमेरिका और मैक्सिको में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े धन के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में दोष स्वीकार किया है। वाज़्केज़ गोंज़ालेज़ ने इन अपराधों के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग किया।
डीओजे ने $4M क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग योजना में कार्टेल के मध्यस्थ को पकड़ा
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मुख्य निष्कर्ष
- एक कार्टेल बिचौलिये ने क्रिप्टो के जरिए $4M की मनी लॉन्ड्रिंग में दोष स्वीकार किया, उसे 20 साल तक की जेल हो सकती है।
- ब्रोकर ने क्रिप्टो जमा राशियों को सीमा-पार डॉलर के बदले बदला, जिससे कार्टेल अधिकारियों को चकमा दे सके।
- यह DOJ की सज़ा एक नए टास्क फोर्स पहल को आगे बढ़ाती है, जिससे क्रिप्टो कार्टेलों पर अमेरिकी कार्रवाई तेज़ होती है।
मैक्सिकन ड्रग किंगपिन ने $4 मिलियन की क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग योजना में भागीदारी स्वीकार की
अमेरिका और मैक्सिको के बीच मैक्सिकन कार्टेल की मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का समर्थन करने वाले एक बड़े बिचौलिये पर मुकदमा चलाया गया है।
शुक्रवार को, अमेरिकी न्याय विभाग ने घोषणा की कि कार्लोस एरिक वाज़्केज़ गोंज़ालेज़, एक मैक्सिकन नागरिक, ने अक्टूबर में मैक्सिको से प्रत्यर्पित किए जाने के बाद मादक पदार्थ तस्करी गतिविधियों से प्राप्त आय से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों में दोष स्वीकार किया।
DOJ ने खुलासा किया कि वाज़्केज़ गोंज़ालेज़ अज्ञात मनी ब्रोकरों के लिए एक प्रमुख बिचौलिया था, जिन्होंने ड्रग बिक्री से प्राप्त आय को उसकी कस्टडी में मौजूद एक क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट में जमा किया। वाज़्केज़ गोंज़ालेज़ ने धन को लॉन्डर करने के लिए इन फंड्स को स्थानांतरित किया, क्रिप्टो संपत्तियों को मैक्सिको में डॉलर के बदले विनिमय किया और फिर उन्हें उन्हीं मनी ब्रोकरों को वापस किया, लेकिन सीमा के दूसरी तरफ।
हालांकि प्रेस विज्ञप्ति में इन नकदी डिलीवरी और पिकअप में शामिल संगठन का नाम नहीं बताया गया, रिपोर्टें उसे कार्टेल जालिस्को नुएवा जेनरासियोन (CJNG) आपराधिक संगठन से जोड़ती हैं, जिसका नेतृत्व नेमेसीओ रूबेन ओसेगुएरा सर्वांतेस उर्फ “एल मेंचो” कर रहा था, जिसे फरवरी में एक संयुक्त अभियान में मार दिया गया था।
वाज़्केज़ गोंज़ालेज़ को इन ब्रोकरों से लगभग $4 मिलियन की जमा राशियाँ मिलीं और उसने इस योजना में भागीदारी के लिए $40K का कमीशन स्वीकार किया।
दोष स्वीकार करने के साथ, वाज़्केज़ गोंज़ालेज़ को 20 साल तक की जेल का सामना करना पड़ सकता है, और उसकी सज़ा 17 दिसंबर को सुनाई जाएगी।
DOJ ने जोर दिया कि यह अभियोजन राष्ट्रपति ट्रंप के “आक्रमण के खिलाफ अमेरिकी लोगों की सुरक्षा” कार्यकारी आदेश के तहत स्थापित होमलैंड सिक्योरिटी टास्क फोर्स पहल का हिस्सा था, जो “आपराधिक कार्टेलों, विदेशी गिरोहों, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठनों, और मानव तस्करी व मानव-तस्करी रिंगों को समाप्त करने” के लिए समर्पित है।
वाज़्केज़ गोंज़ालेज़ के अभियोजन और दोष स्वीकार करने की यह घटना ऐसे समय में हुई है जब अमेरिकी सरकार क्रिप्टोकरेंसी और आपराधिक कार्टेलों के बीच संबंधों का पीछा कर रही है।
मई में, अमेरिकी विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) ने 12 व्यक्तियों और दो कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए जिन पर कथित तौर पर वाज़्केज़ गोंज़ालेज़ जैसी ही भूमिकाएँ निभाने का आरोप था, जो सिनालोआ कार्टेल के लिए वित्तीय मनी-लॉन्ड्रिंग बिचौलियों के रूप में काम कर रहे थे।
जुलाई में, DEA ने सिनालोआ कार्टेल के मादक पदार्थ तस्करी अभियानों से प्राप्त $10 मिलियन की क्रिप्टोकरेंसी जब्त की।
यह लेख AI का उपयोग करके अंग्रेज़ी से अनुवादित किया गया था। मूल अंग्रेज़ी संस्करण आधिकारिक स्रोत है; स्वचालित अनुवादों में अशुद्धियाँ हो सकती हैं, विशेष रूप से कानूनी और नियामक शब्दावली में।
