ग्लोबल क्रिप्टो इंटेलिजेंस स्प्रिंट में 29,120 पतों की जांच

ऑपरेशन लाइटहाउस ब्लॉकचेन डेटा को लीड्स में बदलता है

ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म चेनएनालिसिस द्वारा 25 अगस्त को घोषित ऑपरेशन लाइटहाउस स्प्रिंट के दौरान, जांचकर्ताओं ने महीनों के क्रिप्टोकरेंसी डेटा विश्लेषण को कार्रवाई योग्य सुरागों में बदल दिया।

चेनएनालिसिस ने बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) को लक्षित करने वाले अपने अभियान का वर्णन किया:

"ऑपरेशन लाइटहाउस ने 29,120 क्रिप्टोकरेंसी पतों और डिजिटल पहचानकर्ताओं की जांच की, और सरफेस वेब और डार्क वेब पर 100 से अधिक अलग-अलग CSAM प्लेटफॉर्म, फोरम और वितरण नेटवर्क को निशाना बनाया।"

सार्वजनिक ब्लॉकचेन लेनदेन के इतिहास को बनाए रखते हैं, जिन्हें जांचकर्ता क्रिप्टोकरेंसी पतों के बीच ट्रैक कर सकते हैं, हालांकि कोई पता स्वतंत्र रूप से अपने मालिक का खुलासा नहीं करता है। बिटकॉइन लेनदेन की सार्वजनिक प्रकृति जांचकर्ताओं को फंड की गतिविधियों को मैप करने की अनुमति देती है, और फिर उस गतिविधि को एक्सचेंज रिकॉर्ड, भुगतान डेटा और कानून प्रवर्तन के सबूतों के साथ मिलाकर खाता धारकों की पहचान की जाती है।

नेशनल साइबर-फोरेंसिक्स एंड ट्रेनिंग अलायंस ने न्यूयॉर्क में इस स्प्रिंट की मेजबानी की, जिसमें कई महाद्वीपों के जांचकर्ताओं को एक साथ लाया गया। इसमें कम से कम नौ कानून प्रवर्तन एजेंसियों, 13 से अधिक निजी-क्षेत्र के भागीदारों और विशेष गैर-लाभकारी संस्थाओं ने भाग लिया, जिनमें यूरोपोल, ऑस्ट्रेलियाई संघीय पुलिस, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस और यूनाइटेड किंगडम की नेशनल क्राइम एजेंसी शामिल हैं।

125 देशों में हजारों खाते सामने आए

चेनएनालिसिस ने रिपोर्ट किया:

"अपनी तरह की पहली स्प्रिंट ने 14,300 जांच सुराग उत्पन्न किए, 7,700 से अधिक संदिग्ध खातों का पता लगाया, और 125 देशों में CSAM-से-जुड़े संदिग्धों की पहचान की।"

ये आंकड़े गिरफ्तारियों या दोषसिद्धि के बजाय खातों, पहचानकर्ताओं और जांच सुरागों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपराधिक आरोप लगाने से पहले अधिकारियों को अनुवर्ती जांच करनी होगी, कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी, और प्रत्येक खाता धारक की भूमिका स्थापित करनी होगी। निजी-क्षेत्र के भागीदारों ने 16 पंजीकृत यौन अपराधियों की भी पहचान की, जबकि अकेले दो भाग लेने वाली कंपनियों ने कम से कम 150 व्यक्तियों की पहचान की।

ऑनलाइन वितरण नेटवर्क क्रिप्टोकरेंसी गतिविधि से कहीं आगे के पैमाने पर काम करते हैं। इंटरनेट वॉच फाउंडेशन ने 2025 में 311,610 ऐसी रिपोर्टों की पुष्टि की जिनमें अपमानजनक सामग्री थी या जो ऐसी सामग्री तक ले जाती थीं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7% की वृद्धि है। इसके विश्लेषकों ने 15,031 वाणिज्यिक वेबसाइटों की भी पहचान की जो दुर्व्यवहार संबंधी सामग्री बेच रही थीं, जो 2024 में गिनी गई 7,028 की संख्या से दोगुनी से भी अधिक है।

पूर्व के अभियानों ने ब्लॉकचेन ट्रेसिंग की पहुंच को प्रदर्शित किया

अंतर्राष्ट्रीय जांचों ने पहले भी डिजिटल खुफिया जानकारी का उपयोग गिरफ्तारी और प्लेटफ़ॉर्म में व्यवधान पैदा करने के लिए किया है। किडफ्लिक्स के खिलाफ यूरोपोल-समर्थित एक अभियान में लगभग 1,400 संदिग्धों की पहचान की गई और 79 गिरफ्तारियाँ हुईं। अधिकारियों ने कहा कि इस प्लेटफ़ॉर्म ने अप्रैल 2022 और मार्च 2025 के बीच लगभग 18 लाख उपयोगकर्ताओं को आकर्षित किया था।

ब्लॉकचेन फोरेंसिक ने प्लेटफ़ॉर्म के क्रिप्टोकरेंसी भुगतान बुनियादी ढांचे को ट्रैक करके किडफ्लिक्स जांच में सीधे योगदान दिया। बाइनेंस की जांच टीम ने 120 से अधिक उपयोगकर्ताओं को दर्ज लेनदेन से जोड़ने में मदद की, जिससे यह दर्शाता है कि एक्सचेंजों और भुगतान कंपनियों के पास मौजूद जानकारी के साथ मिलकर सार्वजनिक लेनदेन रिकॉर्ड कैसे पहचान योग्य सुराग दे सकते हैं।

इसी जांच विधि का उपयोग अन्य डार्क वेब बाज़ारों और आपराधिक भुगतान प्रणालियों में भी किया जाता है। AudiA6 लॉन्ड्रिंग सेवा को निशाना बनाने वाले एक बहुराष्ट्रीय अभियान ने संबंधित वॉलेट में जमा लगभग 10,333 बीटीसी (BTC) का पता लगाया, जिसके परिणामस्वरूप गिरफ्तारियाँ, बुनियादी ढांचे की जब्ती, संपत्तियों को फ्रीज करना, और दो कथित वरिष्ठ ऑपरेटरों को प्रत्यर्पित करने के प्रयास हुए।

जांच के परिणाम 2027 तक जारी रह सकते हैं

ऑपरेशन लाइटहाउस ने एक साझा प्रक्रिया स्थापित की, जिसके माध्यम से कानून प्रवर्तन, क्रिप्टोकरेंसी कंपनियाँ और गैर-लाभकारी संगठन एक साथ सामान्य सुरागों की जाँच कर सकते हैं। घाना और यूनाइटेड किंगडम के अधिकारियों के बीच इसी तरह के सहयोग ने जाँचकर्ताओं द्वारा लगभग 20 डिजिटल संपत्तियों तक फैले वॉलेट को जोड़ने के लिए साझा ब्लॉकचेन डेटा का उपयोग करने के बाद $15.1 मिलियन क्रिप्टोकरेंसी की वसूली में मदद की।

"कॉइनबेस ने कहा, "कॉइनबेस में, हमारा मानना है कि क्रिप्टो की पारदर्शिता लोगों की सुरक्षा करने और दुरुपयोग को बाधित करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है," और आगे कहा:

"ऑपरेशन लाइटहाउस यह दर्शाता है कि जब कानून प्रवर्तन, उद्योग और गैर-लाभकारी भागीदार एक साथ काम करते हैं तो क्या संभव है – ऑन-चेन अंतर्दृष्टि को सार्थक जांच सुरागों और CSAM नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई में बदलना।"

चेनएनालिसिस ने कहा कि लाइटहाउस के परिणामों के खाते पर प्रतिबंध, गिरफ्तारी और अभियोजन में विकसित होने की उम्मीद है क्योंकि अधिकारी उत्पन्न सुरागों पर कार्रवाई करते हैं। ये परिणाम 2027 तक जमा होते रह सकते हैं, जबकि फर्म अन्य श्रेणियों की अवैध क्रिप्टोकरेंसी गतिविधि पर स्प्रिंट मॉडल लागू करने की योजना बना रही है।