घोटाला निपटान के तहत वैश्विक धोखाधड़ी नेटवर्क पर कार्रवाई में Coinbase ने 3 मिलियन डॉलर का क्रिप्टो जमा किया।

कैसे कॉइनबेस का 3 मिलियन डॉलर का फ्रीज़, न्याय विभाग के व्यापक घोटाला-निरोधी अभियान का हिस्सा है

क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस (नैस्डैक: COIN) ने 3 जून को कहा कि उसने दक्षिण पूर्व एशिया में आपराधिक घोटाला नेटवर्क से जुड़े 3 मिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के क्रिप्टो परिसंपत्तियों को फ्रीज कर दिया है। यह कार्रवाई यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस (डीओजे) स्कैम सेंटर स्ट्राइक फोर्स के माध्यम से की गई, जिसमें एप्पल, गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, कॉइनबेस और स्पेसएक्स का स्टारलिंक इस व्यापक अभियान में निजी क्षेत्र के प्रतिभागियों में शामिल थे।

यह अभियान रोमांस घोटाले, निवेश घोटाले और जबरन श्रम घोटाले से जुड़े सिंडिकेट पर केंद्रित था। उन नेटवर्क ने दुनिया भर में पीड़ितों को निशाना बनाया और अपनी गतिविधि को बनाए रखने के लिए ऑनलाइन खातों, वित्तीय चैनलों और भौतिक बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल किया।

कंपनी ने अपनी भूमिका को क्रिप्टो से बुरे तत्वों को हटाने के एक व्यापक प्रयास के हिस्से के रूप में पेश किया, साथ ही ब्लॉकचेन के वैध वित्तीय उपयोगों को भी संरक्षित किया। क्रिप्टो फर्म ने लिखा:

"कोइनबेस ने इन आपराधिक नेटवर्क से सीधे जुड़ी 3 मिलियन डॉलर से अधिक की क्रिप्टोकरेंसी संपत्तियों को फ्रीज कर दिया।"

डीओजे ने बताया कि ये परिणाम "डिस्ट्रप्शन वीक" से मिले हैं, जो 18 मई से 21 मई तक वाशिंगटन में आयोजित एक समन्वित पहल थी। अतिरिक्त निजी-क्षेत्र के प्रतिभागियों में साइलेंट पुश, टीआरएम लैब्स और ज़ेनलेयर शामिल थे।

इसमें शामिल अधिकारियों में एफबीआई, सीक्रेट सर्विस, एचएसआई, ऑस्ट्रेलियाई संघीय पुलिस, कनाडाई धोखाधड़ी-रोधी केंद्र, न्यूजीलैंड पुलिस, रॉयल थाई पुलिस और यू.के. राष्ट्रीय अपराध एजेंसी शामिल थीं।

इस प्रयास के परिणामस्वरूप 14 लाख से अधिक खातों को बाधित किया गया, 3.8 मिलियन डॉलर से अधिक की क्रिप्टोकरेंसी को फ्रीज किया गया, दुर्भावनापूर्ण नेटवर्क गतिविधि को बाधित किया गया, सर्वरों को बंद किया गया, जांच के लिए मामले भेजे गए, और थाईलैंड में सात गिरफ्तारियाँ हुईं।

ब्लॉकचेन रिकॉर्ड क्रिप्टो धोखाधड़ी के खिलाफ एक प्रमुख हथियार क्यों बने

एक्सचेंज ने बताया कि क्रिप्टो कई पारंपरिक प्रणालियों की तुलना में जांचकर्ताओं को अवैध वित्त को अधिक प्रभावी ढंग से ट्रैक करने में कैसे मदद कर सकता है। कंपनी ने वॉलेट, खातों और नेटवर्क में फंड को ट्रैक करने के लिए एक उपकरण के रूप में ब्लॉकचेन के स्थायी लेनदेन रिकॉर्ड की ओर इशारा किया। यह प्रस्तुतीकरण इस आम धारणा को चुनौती देता है कि डिजिटल संपत्ति मुख्य रूप से वित्तीय अपराध को सक्षम करती है।

इस व्यापक अभियान ने घोटाला इकोसिस्टम में बड़े पैमाने पर व्यवधान पैदा किया। कॉइनबेस के अनुसार, 14 लाख से अधिक खाते अक्षम कर दिए गए, 63 गिरफ्तारियां की गईं, हजारों स्टारलिंक किट समाप्त कर दी गईं, और करोड़ों की आपराधिक संपत्ति को फ्रीज कर दिया गया। परिणाम दिखाते हैं कि कैसे समन्वित दबाव धोखाधड़ी समूहों को संचार, भुगतान और बुनियादी ढांचे में एक साथ प्रभावित कर सकता है।

कॉइनबेस ने लिखा:

"यह अभियान इस बात का सबूत है कि घोटालेबाजों को किसी एक कंपनी या एजेंसी द्वारा अकेले काम करके नहीं रोका जा सकता।"

न्याय विभाग (DOJ) ने उल्लेख किया कि क्रिप्टो निवेश धोखाधड़ी से होने वाले नुकसान 2023 में 3.96 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2024 में 5.8 बिलियन डॉलर हो गए। रिपोर्ट किए गए नुकसान 2025 में 24% बढ़कर 7.2 अरब डॉलर से अधिक हो गए। विभाग ने यह भी बताया कि कई ऑपरेशन कंबोडिया, लाओस और बर्मा के परिसरों से चलते हैं, जहाँ तस्करी किए गए श्रमिकों को विदेश में पीड़ितों को धोखा देने के लिए मजबूर किया जा सकता है।