फर्जी ट्रेडिंग बॉट्स, विकृत टोकन कीमतें, और जब्त किए गए $23 मिलियन क्रिप्टो एक व्यापक डीओजे कार्रवाई को धोखाधड़ी और धोखात्मक डिजिटल बाजार प्रथाओं पर प्रमुखता देते हैं।
DOJ ने Gotbit के दोष स्वीकार करने के बाद $23 मिलियन की क्रिप्टो जब्ती की मांग की।
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डीओजे $23M क्रिप्टो बाजार हेरफेर कार्रवाई में गॉटबिट को निशाना बनाता है
अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने 27 मार्च को खुलासा किया कि वह गॉटबिट कंसल्टिंग एलएलसी और उसके संस्थापक अलेक्सी आंद्रियुनिन के दोषी स्वीकारोक्ति के बाद लगभग $23 मिलियन डिजिटल संपत्तियों की नागरिक जब्ती की कार्रवाई कर रहा है। डीओजे का कदम उस आपराधिक प्रक्रिया के बाद आता है जहां बोस्टन स्थित संघीय अदालत ने गॉटबिट की स्वीकारोक्ति को क्रिप्टोक्यूरंसी ग्राहकों की ओर से ट्रेडिंग गतिविधि में हेरफेर करने के आरोप में स्वीकार कर लिया। यह फर्म, जो डिजिटल संपत्ति सेक्टर में एक बाजार निर्माता के रूप में काम करती है, कथित तौर पर ट्रेडिंग वॉल्यूम को गढ़ने और तरलता और मांग के बारे में निवेशकों को गुमराह करने की योजनाओं में शामिल थी।
संघीय सरकार के साथ अपने समाधान के हिस्से के रूप में, गॉटबिट ने इन गतिविधियों से जुड़े क्रिप्टो होल्डिंग्स को आत्मसमर्पण करने के लिए सहमति दी। अपनी घोषणा में, डीओजे ने कहा:
सरकार ने गॉटबिट कंसल्टिंग एलएलसी द्वारा नियंत्रित अज्ञात क्रिप्टोक्यूरेंसी वॉलेट्स से यूएसडीटी (टेथर) और यूएसडीसी (सर्कल) को जब्त कर लिया। टेथर और सर्कल स्टेबलकॉइन्स हैं, जिसका अर्थ है कि उनकी मूल्य अमेरिकी डॉलर के साथ जुड़ी हुई है।
सरकार का दावा है कि संपत्तियां वायर धोखाधड़ी और वायर धोखाधड़ी का षड्यंत्र करने के साथ-साथ अवैध लेन-देन में शामिल संपत्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये आरोप फिलहाल एक नागरिक जब्ती शिकायत का हिस्सा हैं और उनका अभी निर्णय नहीं किया गया है।
अंड्रियूनिन, जो रूस और पुर्तगाल का 26 वर्षीय दोहरी नागरिक है, को अक्टूबर 2024 में विदेश में गिरफ़्तार किया गया था और फरवरी 2025 में अमेरिका में प्रत्यर्पित किया गया था। अभियोजकों ने कहा कि 2018 और 2024 के बीच, गॉटबिट ने एक वाश ट्रेडिंग योजना संचालित की, कस्टम-निर्मित सॉफ्टवेयर और कई खातों का उपयोग करके ट्रेडिंग गतिविधि का सिमुलेशन किया और टोकन मूल्य में हेरफेर किया। रोबो इनू और साइटामा जैसे टोकन, जो गॉटबिट के ग्राहकों में शामिल थे, अब अलग से जाँच के अधीन हैं। दोष स्वीकारोक्ति सौदे के हिस्से के रूप में, गॉटबिट ने सभी ऑपरेशनों को बंद करने और $23 मिलियन को जब्त करने के लिए सहमति दी। डीओजे ने कहा: “अंड्रीयूनिन के साथ दलील समझौते के अनुसार, सरकार अधिकतम दो वर्ष की जेल की सजा की सिफारिश करेगी।”
यह लेख AI का उपयोग करके अंग्रेज़ी से अनुवादित किया गया था। मूल अंग्रेज़ी संस्करण आधिकारिक स्रोत है; स्वचालित अनुवादों में अशुद्धियाँ हो सकती हैं, विशेष रूप से कानूनी और नियामक शब्दावली में।
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लेखकAlan Inman
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