क्रिप्टो एक्सचेंजेस बायनेन्स और टोकोक्रिप्टो ने इंडोनेशियाई कानून प्रवर्तन के साथ मिलकर एक क्रिप्टो स्कैम का पर्दाफाश किया, जिसमें $200,000 की चुराई हुई संपत्ति को जब्त कर लिया गया। “जांच के दौरान, उन खातों को प्रबंधित करने में शामिल कई व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने चुराई हुई धनराशि प्राप्त की,” बायनेन्स ने कहा।
Binance ने इंडोनेशियाई अधिकारियों को क्रिप्टो धोखाधड़ी के पर्दाफाश में धन की वसूली में मदद की
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बायनेन्स और टोकोक्रिप्टो ने इंडोनेशिया में एक बड़े क्रिप्टो धोखाधड़ी का पर्दाफाश करने में मदद की
क्रिप्टो एक्सचेंज बायनेन्स ने सोमवार को घोषणा की कि उसने टोकोक्रिप्टो और इंडोनेशियाई अधिकारियों के साथ मिलकर एक क्रिप्टोकरेन्सी स्कैम को उजागर किया, जिससे $200,000 की वसूली हुई। इंडोनेशिया की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (बारेस्क्रिम) के साथ हुआ यह संयुक्त ऑपरेशन कई संदिग्धों की पहचान और चोरी की गई धनराशि की वसूली में सहायक रहा। टोकोक्रिप्टो, जो बायनेन्स के द्वारा समर्थित एक प्रमुख इंडोनेशियाई क्रिप्टोकरेन्सी एक्सचेंज है, ने जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
जांच, जो नवंबर 2023 में शुरू हुई, एक संदिग्ध ट्रेडिंग धोखाधड़ी पर केंद्रित थी जो कि पिग बुचरिंग स्कैम से जुड़ी थी। घोषणा में बताया गया:
जांच के दौरान, उन खातों को प्रबंधित करने में शामिल कई व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने चुराई हुई धनराशि प्राप्त की।
अधिकारियों ने लगभग 50 मोबाइल फोन, स्थानीय बैंक कार्ड और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए जो कि संदिग्धों को चुराई हुई धनराशि से जोड़ते हैं। टोकोक्रिप्टो ने शुरू में सहायता की और फिर मामला बायनेन्स के फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) को सौंप दिया। बायनेन्स की FIU ने संपत्तियों को फ्रीज करके और डेटा का विश्लेषण करके योगदान दिया।
बायनेन्स ने स्पष्ट किया:
जब्त की गई धनराशि, टोटलिंग $200,000, कानून प्रवर्तन को सौंप दी गई। एक खाता धारक को मामले के संबंध में गिरफ्तार किया गया।
जांच अभी भी जारी है, और अधिकारी अतिरिक्त सुरागों का पीछा कर रहे हैं। टोकोक्रिप्टो की विधि, अनुपालन और सरकारी संबंधों की उपाध्यक्ष, अजीजाह मुतिया करीम ने जोर दिया: “यह मामला धोखाधड़ी गतिविधियों को उजागर करने में सहयोग की शक्ति का प्रमाण है।” 2023 में, बायनेन्स की FIU ने विश्व भर में 58,000 कानून प्रवर्तन अनुरोधों को संसाधित किया, जो क्रिप्टो-संबंधित अपराधों से लड़ने में इसकी भूमिका को रेखांकित करता है।
बायनेन्स और टोकोक्रिप्टो के इंडोनेशियाई अधिकारियों को इस क्रिप्टो धोखाधड़ी को उजागर करने में मदद करने पर आपके क्या विचार हैं? हमें नीचे कमेंट्स सेक्शन में बताएं।
यह लेख AI का उपयोग करके अंग्रेज़ी से अनुवादित किया गया था। मूल अंग्रेज़ी संस्करण आधिकारिक स्रोत है; स्वचालित अनुवादों में अशुद्धियाँ हो सकती हैं, विशेष रूप से कानूनी और नियामक शब्दावली में।
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लेखकAlan Inman
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