सोमवार को, बैरन ने रिपोर्ट किया कि एंकोरेज डिजिटल, जो कि क्रिप्टोक्यूरेंसी-केंद्रित वित्तीय संस्थान है, ने कथित रूप से यू.एस. होमलैंड सुरक्षा विभाग के एक विशेष प्रभाग से जांच का सामना किया है।
Barron’s: एंकोरेज डिजिटल होमलैंड सिक्योरिटी जांच के अधीन
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रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एंकोरेज डिजिटल को DHS जांच का सामना करना पड़ रहा है
एल डोराडो टास्क फोर्स (EDTF), जो अवैध धन प्रवाह को लक्षित करने वाली वित्तीय अपराध इकाई है, बैंक की जांच कर रही है। बैरन की संवाददाता रेबेका उन्गारिनो ने पहली बार 14 अप्रैल को इस जांच का खुलासा किया, हालांकि उन्होंने जोर दिया कि “पहले से अनजान जांच की प्रकृति स्पष्ट नहीं थी।”
उन्गारिनो ने आगे कहा कि जब स्पष्टीकरण के लिए दबाव डाला गया तो ना तो एंकोरेज और ना ही होमलैंड सुरक्षा के अधिकारियों ने बयानों की पेशकश की। 2017 में सह-संस्थापक डियागो मोनिका और नाथन मैकाउले द्वारा शुरू किया गया, सैन फ्रांसिस्को स्थित फर्म वैश्विक स्तर पर संचालन करती है, जिसमें न्यूयॉर्क, पोर्टो, सिंगापुर और सिउक्स फॉल्स में कार्यालय हैं।
एंकोरेज को यू.एस. में पहला संघीय रूप से प्रत्यायित डिजिटल संपत्ति बैंक होने का गौरव प्राप्त है, जिसे 2021 में मुद्रा नियंत्रक के कार्यालय (OCC) द्वारा अनुज्ञा दी गई थी। उसी वर्ष, U.S. मार्शल सेवा ने एंकोरेज को नियुक्त किया ताकि जब्त की गई क्रिप्टोकरेंसी की सुरक्षा बिटगो और कॉइनबेस के साथ अनुबंधियों के सहयोग से की जा सके।
EDTF का स्वतन्त्र साइबर डिवीजन डिजिटल अपराधों और ब्लॉकचेन से जुड़ी लेन-देन में विशेषज्ञता रखता है। सार्वजनिक रिकॉर्ड बताते हैं कि टास्क फोर्स ने क्रिप्टो-आधारित धोखाधड़ी, गुप्त ऑनलाइन बाजारों और अवैध वित्त योजनाओं में शामिल ऑपरेशनों को खत्म करने में योगदान दिया है। इसके लक्ष्यों में एम्पायर मार्केट शामिल था, जो $430 मिलियन के अवैध लेन-देन में शामिल एक डार्कनेट प्लेटफॉर्म था, जिसके परिणामस्वरूप $75 मिलियन के डिजिटल मुद्राओं और संपत्तियों की जब्ती की गई।
यह लेख AI का उपयोग करके अंग्रेज़ी से अनुवादित किया गया था। मूल अंग्रेज़ी संस्करण आधिकारिक स्रोत है; स्वचालित अनुवादों में अशुद्धियाँ हो सकती हैं, विशेष रूप से कानूनी और नियामक शब्दावली में।
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लेखकAlan Inman
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