ऑस्ट्रेलियाई वित्तीय खुफिया एजेंसी ने क्रिप्टो एक्सचेंज के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण (AML/CTF) नियंत्रणों को लेकर “गंभीर चिंताओं” के कारण बिनेंस ऑस्ट्रेलिया को 28 दिनों के भीतर एक बाहरी ऑडिटर नियुक्त करने का आदेश दिया है।
AUSTRAC ने बिनेंस ऑस्ट्रेलिया को एएमएल विफलताओं पर लेखा परीक्षक नियुक्त करने का आदेश दिया।
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वैश्विक एक्सचेंजों के लिए एक चेतावनी
ऑस्ट्रेलिया की वित्तीय खुफिया और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी, AUSTRAC, ने बिनेंस ऑस्ट्रेलिया को एक बाहरी ऑडिटर नियुक्त करने का आदेश दिया है, क्योंकि क्रिप्टो एक्सचेंज के AML/CTF नियंत्रणों के “गंभीर चिंताओं” को पाया गया है। यह निर्देश Investbybit Pty Ltd, जो कि विश्व के प्रमुख केंद्रीयकृत क्रिप्टो एक्सचेंज की स्थानीय शाखा है, की एक नियामक समीक्षा के बाद आया है।
एक मीडिया रिलीज़ के अनुसार, यह निर्णय बिनेंस ऑस्ट्रेलिया के कथित कई विफलताओं के कारण लिया गया था। AUSTRAC के सीईओ ब्रेंडन थॉमस ने कंपनी की हाल की स्वतंत्र समीक्षा को इंगित किया, जिसे उन्होंने बिनेंस के आकार, व्यापारिक प्रस्तावों और जोखिम प्रोफाइल की तुलना में “सीमित दायरे” का बताया।
AUSTRAC ने स्थानीय निगरानी और संसाधनों की कमी और उच्च स्टाफ टर्नओवर के बारे में भी चिंताएं उठाईं। इन मुद्दों ने एजेंसी को देश में बिनेंस की AML/CTF शासन की समग्र पर्याप्तता पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया।
थॉमस ने कहा कि जबकि बिनेंस जैसे वैश्विक ऑपरेटर पर्याप्त संसाधनसम्पन्न प्रतीत हो सकते हैं, उन्हें अपने सिस्टम को स्थानीय नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना चाहिए। “यदि वे स्थानीय मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण जोखिमों को नहीं समझते हैं, तो वे ऑस्ट्रेलिया में अपनी AML/CTF दायित्वों को पूरा करने में असफल हैं।” उन्होंने कहा।
AUSTRAC प्रमुख ने सभी डिजिटल करेंसी एक्सचेंजों को संदिग्ध लेनदेन के खिलाफ सतर्क रहने की भी याद दिलाई, विशेष रूप से जो धोखाधड़ी, साइबरक्राइम, और आतंकवाद वित्तपोषण से जुड़े हैं। उन्होंने कहा:
मैं सभी डिजिटल करेंसी एक्सचेंजों को संदिग्ध व्यवहार का संकेत देने वाले लेनदेन के प्रति सतर्क रहने के लिए याद दिलाता हूं, जिसमें धोखाधड़ी, साइबरक्राइम और आतंकवाद वित्तपोषण के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग शामिल है – इन गतिविधियों की सम्भावना वैश्विक एक्सचेंजों के लिए बहुत अधिक है।
बिनेंस ऑस्ट्रेलिया को AUSTRAC के विचार और चयन के लिए 28 दिनों के भीतर बाहरी ऑडिटरों का नाम देने के लिए कहा गया है।
साल की शुरुआत से ही, AUSTRAC क्रिप्टो एक्सचेंजों पर कसने का प्रयास कर रहा है और उन संस्थाओं के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई की है जो कथित रूप से कुछ आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रही हैं। उदाहरण के लिए, Bitcoin.com News ने रिपोर्ट किया था कि AUSTRAC ने क्रिप्टो एक्सचेंज Cointree पर कथित रूप से समय पर संदिग्ध मामले की रिपोर्ट न देने के लिए जुर्माना लगाया था।
उससे पहले, एजेंसी ने 13 रिमिटेंस और डिजिटल मुद्रा एक्सचेंज प्रदाताओं के खिलाफ कार्रवाई की थी। मार्च 2026 से शुरू, AUSTRAC क्रिप्टो संस्थाओं से उपयोगकर्ता डेटा को कैप्चर करने और वित्तीय लेनदेन की जानकारी की रिपोर्ट करने की आवश्यकता होगी।
यह लेख AI का उपयोग करके अंग्रेज़ी से अनुवादित किया गया था। मूल अंग्रेज़ी संस्करण आधिकारिक स्रोत है; स्वचालित अनुवादों में अशुद्धियाँ हो सकती हैं, विशेष रूप से कानूनी और नियामक शब्दावली में।
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लेखकAlan Inman
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