ED का CoinDCX पर छापा, आरोप: ट्रेड्स Binance के जरिए हुए

तलाशी

ईडी ने कहा कि उसके बेंगलुरु कार्यालय ने 4 और 5 नवंबर के बीच CoinDCX की मूल कंपनी नेब्लियो टेक्नोलॉजीज और डेल्टा एक्सचेंज इंडिया चलाने वाली एक्सेलियम टेक्नोलॉजीज से जुड़े तीन परिसरों की तलाशी ली। एजेंसी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), जो भारत में सीमा-पार धन प्रवाह पर कानून है, के तहत कार्रवाई की। एक आधिकारिक परिपत्र में निम्नलिखित लिखा था:

[The case involves] क्रिप्टो टोकन डेरिवेटिव्स और वास्तविक-विश्व संपत्ति टोकन शामिल होने वाले बड़े पैमाने पर अनधिकृत सीमा-पार वित्तीय लेनदेन।

ईडी ने आगे कहा कि इन लेनदेन का मूल्य हजारों करोड़ रुपये तक पहुंच गया। एक करोड़ दस लाख रुपये के बराबर होता है, जबकि 1 अमेरिकी डॉलर लगभग 95 रुपये के बराबर है।

कथित राउटिंग कैसे काम करती थी

जांच टीम के अनुसार, CoinDCX उपयोगकर्ताओं ने रुपये जमा किए जो स्टेबलकॉइन में बदल दिए गए, ज्यादातर डॉलर-पेग्ड टोकन USDT में, और फिर उन्हें बाइनेंस, कुकोइन, गेट.आईओ और बाइबिट सहित विदेशी प्लेटफॉर्म पर भेजा गया (इस प्रकार भारत के विदेशी मुद्रा नियमों को दरकिनार किया गया)।

स्पॉट ट्रेड के लिए, ईडी का दावा है कि कॉइनडीसीएक्स ने यूएसडीटी को विदेश भेजने के लिए कोस्टा रिका स्थित एक कंपनी के नाम पर खोले गए खाते का इस्तेमाल किया। एजेंसी ने उस कंपनी को महज एक "कागजी इकाई" बताया और आरोप लगाया कि ट्रेड वास्तव में सीधे कॉइनडीसीएक्स के एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) के माध्यम से किए गए थे।

ईडी ने कॉइनडीसीएक्स के फ्यूचर्स और ऑप्शंस (एफ एंड ओ) उत्पाद के बारे में भी इसी तरह के दावे किए। इसमें आरोप लगाया गया कि जब उपयोगकर्ताओं ने ऑर्डर दिए, तो कॉइनडीसीएक्स ने विदेशी प्लेटफॉर्म पर मिलान करने वाली पोजीशन खोलीं और उनका निपटान विदेश में किया। इसने यह भी दावा किया कि CoinDCX का टोकनाइज़्ड-स्टॉक ट्रेडिंग एक विकेंद्रीकृत ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, हाइपरलिक्विड के माध्यम से होता था, और एक्सचेंज ने विदेशी प्लेटफार्मों को स्टेबलकॉइन में करोड़ों रुपये की फीस का भुगतान किया।

डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पर भी इसी तरह के दावे किए गए हैं। ईडी ने आरोप लगाया कि डेल्टा के अधिकांश डेरिवेटिव्स और टोकनाइज्ड-स्टॉक का प्रवाह विदेशी प्लेटफॉर्म तक पहुंचने से पहले CoinDCX के माध्यम से होता था, और डेल्टा ने विदेशी सहयोगी संस्थाओं को सैकड़ों करोड़ रुपये भेजे।

एजेंसी ने आगे कहा कि दोनों फर्मों के उत्पादों ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन किया प्रतीत होता है।

एक्सचेंजों की प्रतिक्रिया

डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का दावा है कि वह अधिकारियों के साथ "पूर्ण रूप से" सहयोग कर रहा है, और उन्हें उन सभी जानकारियों की आपूर्ति कर रहा है जिनकी उन्होंने मांग की है। एक्स पर एक पोस्ट में, एक्सचेंज ने कहा:

डेल्टा एक्सचेंज इंडिया लागू कानून के अनुसार, बिना किसी बाधा के सामान्य रूप से अपना व्यवसाय चला रहा है। ट्रेडिंग, जमा और निकासी सभी सुचारू रूप से चल रहे हैं, और उपयोगकर्ताओं का धन भारतीय बैंकों में सुरक्षित है। हमने अधिकारियों के साथ पूरी तरह से सहयोग किया और उन्होंने जो जानकारी मांगी थी, वह प्रदान की। हम आवश्यकता पड़ने पर अपना समर्थन और सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

दूसरी ओर, CoinDCX ने प्रेस समय तक कोई बयान जारी नहीं किया है। इसके अलावा, दोनों संस्थाओं के खिलाफ कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं।

किसी भी मामले में, ये छापे CoinDCX के लिए पिछले कुछ हफ्तों की मुश्किलों को और बढ़ा देते हैं क्योंकि पिछले महीने ही, Bitcoin.com न्यूज़ ने रिपोर्ट किया था कि एक्सचेंज ने अपने सीईओ द्वारा संदिग्ध ट्रांसफर को खारिज करने के बाद 16 मिलियन डॉलर के नुकसान को स्वीकार किया था।

एक व्यापक कार्रवाई का हिस्सा

ये तलाशी क्रिप्टो प्लेटफार्मों के खिलाफ ईडी के व्यापक अभियान का नवीनतम कदम हैं। कुछ दिन पहले, एजेंसी ने Mudrex, Saber.money, और विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) प्रोटोकॉल Instadapp और इसके प्लेटफॉर्म Fluid के खिलाफ कथित 525 मिलियन डॉलर (₹4,940 करोड़) से अधिक के सीमा-पार ट्रांसफर के आरोप में एक जांच शुरू की थी। जून में, इसने ट्रांसक, कैरेट, एक्सपैट, ऑनरैम्प.मनी और ऑनमेटा से जुड़े छह परिसरों की तलाशी ली थी।

ईडी का कहना है कि उसकी जांच जारी है और अब मुख्य सवाल यह है कि क्या एजेंसी संपत्तियों को जमा करने या अधिकारियों को तलब करने की कार्रवाई करती है, और क्या प्रतिभूति नियामक सेबी डेरिवेटिव्स और टोकनाइज्ड-स्टॉक उत्पादों पर अपना खुद का मामला दर्ज करता है।