अभियोगों से पता चलता है कि आठ चीनी कंपनियों ने अवैध रासायनिक बिक्री से मुनाफे को छिपाने के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग कैसे किया।
8 चीनी कंपनियां उच्च-दांव क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन में शामिल
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अमेरिका ने अवैध व्यापार में क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करने वाली चीनी फर्मों पर आरोप लगाए
अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) ने कथित फेंटानिल अग्रदूत रसायनों का तस्करी और क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से पैसे की धुलाई में शामिल होने के लिए आठ चीन-आधारित रासायनिक कंपनियों और कर्मचारियों के खिलाफ आरोपों को प्रकट किया है।
फ्लोरिडा के मिडिल डिस्ट्रिक्ट में दर्ज आरोपों से पता चलता है कि इन कंपनियों और व्यक्तियों ने अवैध सिंथेटिक ओपिओइड बिक्री से जुड़े भुगतानों को छिपाने के लिए बिटकॉइन सहित क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट्स का उपयोग कैसे किया। उदाहरण के लिए, गुआंगज़ौ तेंग्युए केमिकल कं. लिमिटेड और हुबेई शांगलिन ट्रेडिंग कं. ने कथित तौर पर अपने कर्मचारियों, जैसे कि शियाओजुन हुआंग और झिहान वांग द्वारा प्रबंधित बिटकॉइन वॉलेट्स का उपयोग अपने कंपनियों के लिए अवैध रासायनिक बिक्री के भुगतानों को प्राप्त करने के लिए किया। आरोप-पत्र सीमा-पार लेनदेन में क्रिप्टोकरेंसी की भूमिका को उजागर करते हैं, जो कानून प्रवर्तन से बचने की कोशिश करने वाले अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क्स के लिए इसकी अपील को दर्शाता है। अटॉर्नी जनरल मेरिक बी. गारलैंड ने कहा:
न्याय विभाग ने इन कंपनियों की आक्रमक जांच और अभियोजन किया है। हम घातक ड्रग व्यापार को बढ़ावा देने वाले हर संगठन और व्यक्ति को निशाना बनाते रहेंगे।
डीईए प्रशासक एनी मिलग्रैम ने इस तरह के नेटवर्क्स को बाधित करने के लिए एजेंसी के संकल्प पर जोर दिया, यह कहते हुए कि डीईए “फेंटानिल तस्करी से लड़ने के लिए हर उपकरण और अधिकार का उपयोग करेगा।”
कई कंपनियों, जिसमें वुहान जिनशांग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेडिंग कं. लिमिटेड और हेनान ओमेंग ट्रेड कं. लिमिटेड शामिल हैं, ने कथित तौर पर फेंटानिल अग्रदूतों से प्राप्त लाभों को स्थानांतरित करने के लिए क्रिप्टो को एक मुख्य तंत्र के रूप में इस्तेमाल किया। ये वित्तीय विधियाँ न्यायालयिक क्षेत्रों में लगभग गुमनाम लेनदेन की अनुमति देती हैं, जिससे अधिकारियों के लिए ट्रैक करना कठिन हो जाता है। ये मामले अवैध गतिविधियों से जुड़ी क्रिप्टो लेनदेन पर बढ़ी हुई जांच की आवश्यकता और वैश्विक सिंथेटिक ओपिओइड व्यापार में क्रिप्टोकरेंसी की भूमिका की व्यापक चुनौती को दर्शाते हैं।
यह लेख AI का उपयोग करके अंग्रेज़ी से अनुवादित किया गया था। मूल अंग्रेज़ी संस्करण आधिकारिक स्रोत है; स्वचालित अनुवादों में अशुद्धियाँ हो सकती हैं, विशेष रूप से कानूनी और नियामक शब्दावली में।
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लेखकAlan Inman
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