10 नए वॉलेट्स ने बिटगेट से $480M मूल्य के 100 मिलियन LAB टोकन निकाले

यह निकासी 1,000% पंप और ZachXBT जांच के बाद हुई है।

लुकऑनचेन ने मंगलवार को इस गतिविधि को चिह्नित किया, यह देखते हुए कि दस नए वॉलेट्स ने 12 घंटे की अवधि में सामूहिक रूप से 100 मिलियन LAB टोकन, जिनका मूल्य लगभग $480 मिलियन है, को Bitget से निकाला है। निकाले गए टोकन LAB की कुल परिसंचारी आपूर्ति का 32.26% हैं, जो एक असामान्य समन्वित गतिविधि है।

यह निकासी LAB के लिए एक उथल-पुथल भरे दौर के बाद हुई है क्योंकि इस महीने की शुरुआत में, 2 मई को, टोकन में 350% से अधिक की उछाल आई, जो कुछ ही दिनों में लगभग $0.70 से बढ़कर लगभग $3.30 हो गया, और इसके चरम पर 24-घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $147 मिलियन तक पहुंच गया।

उस मूल्य कार्रवाई ने ब्लॉकचेन जांचकर्ता ZachXBT का तत्काल ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने ऑनचेन डेटा की ओर इशारा किया जिसमें दिखाया गया था कि LAB टीम से जुड़े वॉलेट्स ने उछाल से पहले लगभग 96 मिलियन LAB टोकन, जिनका मूल्य लगभग 63 मिलियन डॉलर था, को Bitget में स्थानांतरित कर दिया था (एक पैटर्न जो एक समन्वित मूल्य पंप से पहले पूर्व-स्थितिकरण के अनुरूप है)।

बाद में ZachXBT ने LAB के संस्थापक वोवा सैडकोव, जिन्हें ऑनलाइन vsadkovv के नाम से भी जाना जाता है, पर कई प्लेटफार्मों पर हेरफेर का समन्वय करने का आरोप लगाया। उन्होंने LAB की बिटगेट स्पॉट, बायबिट पर्पचुअल, बाइनेंस पर्पचुअल और OKX पर्पचुअल पर मार्केट-मेकिंग गतिविधि से संबंधित अनुबंधों, चैट रिकॉर्ड, या अंदरूनी दस्तावेजों जैसे ठोस सबूत प्रदान करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए $10,000 का इनाम पोस्ट किया।

समन्वित निकास प्लेबुक और ऐतिहासिक डेटा

इन हलचलों के पीछे का पैटर्न ऐसा है जिसे ऑन-चेन विश्लेषकों ने पहले भी ट्रैक किया है। एक प्रोजेक्ट या उससे जुड़े अंदरूनी लोग पहले से ही एक केंद्रीकृत एक्सचेंज पर बड़ी टोकन पोजीशन लोड करते हैं, जिसके बाद कीमत में उछाल आता है, और अक्सर शॉर्ट सेलर्स को दबाने के लिए पर्पचुअल फ्यूचर्स मार्केट में समन्वित खरीद का समर्थन भी होता है।

एक बार जब खुदरा खरीदार अपनी पोजीशन ले लेते हैं और कीमत बढ़ जाती है, तो मूल धारक बाहर निकल जाते हैं, या तो स्पॉट मार्केट के माध्यम से या ओवर-द-काउंटर (OTC) मार्गों के माध्यम से जो एक्सचेंज ऑर्डर बुक को स्पष्ट रूप से क्रैश किए बिना बड़ी बिक्री की अनुमति देते हैं। बिटगेट से दस नए बनाए गए वॉलेट द्वारा की गई ताज़ा निकासी इस योजना के अनुरूप प्रतीत होती है।

पहले के डेटा से पता चला था कि एक संदिग्ध LAB टीम के पते ने तीन Bitget जमा पतों पर 100 मिलियन टोकन भेजे थे, जो उस समय LAB की परिसंचारी आपूर्ति का लगभग 43.4% था। मंगलवार के निकासी डेटा के साथ, जो तस्वीर सामने आती है वह केंद्रीकृत प्लेटफार्मों से जानबूझकर टोकन के अंदर-बाहर जाने की है, जो वॉश ट्रेडिंग और समन्वित मूल्य हेरफेर को बढ़ावा देती है।

Bitcoin.com न्यूज़ ने ज़ैकएक्सबीटी (ZachXBT) की एक्सचेंज-लिंक्ड हेरफेर में व्यापक जांच पर विस्तार से रिपोर्ट किया है, जिसमें RAVE टोकन घोटाला और बिटगेट (Bitget) की सीईओ ग्रेसी चेन (Gracy Chen) को मार्केट-मेकर के दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई करने की उनकी सार्वजनिक चुनौती भी शामिल है।