10 अगस्त के दिन बीतते ही सुस्त बिटकॉइन फूटा, पूरा जुलाई फीका पड़ गया

ब्लॉकचेन पार्सर टूल Btcparser.com के माध्यम से पहचानी गई ये गतिविधियाँ, 2010 से 2017 तक के पतों में रखे गए बिटकॉइन का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह तुलना चौंकाने वाली है क्योंकि अगस्त का डेटासेट केवल दस दिनों का है, और 10 अगस्त का डेटा अभी भी पूरा नहीं है, जबकि जुलाई का डेटा लगभग पूरे महीने का है।

जुलाई में औसतन प्रति कैलेंडर दिन लगभग 40.78 बीटीसी स्थानांतरित हुए। अगस्त में यह गति प्रति दिन 220.91 बीटीसी है, जो उस गति से पांच गुना से भी अधिक है।

सुस्त बिटकॉइन गतिविधि उच्च गियर में शिफ्ट हो रही है

लेनदेन की संख्या से यह वृद्धि और भी अधिक स्पष्ट होती है। जुलाई में 30 निष्क्रिय खर्च दर्ज किए गए, या प्रतिदिन लगभग एक। 1 अगस्त से 10 अगस्त तक, पार्सर ने 85 खर्चों का पता लगाया, जिसका औसत प्रतिदिन 8.5 था। अगस्त में अभी तक एक भी पूरी तरह से शांत दिन दर्ज नहीं हुआ है, जबकि जुलाई की गतिविधि कहीं अधिक छिटपुट थी, जिसमें ट्रैक की गई गतिविधियों के बिना लगभग पांच दिनों का एक अंतराल भी शामिल था।

इसका मतलब यह नहीं है कि 85 अलग-अलग लंबे समय से धारकों ने अचानक अपने कॉइन को हिलाने का फैसला किया। ब्लॉकचेन गतिविधि अक्सर बैचों में होती है, और अगस्त में कई स्पष्ट समूह हैं जो व्यक्तिगत मालिकों द्वारा एक साथ कई पतों को साफ करने का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। 2014 में बनाए गए पतों से पैंतीस खर्चों ने पिछले दस दिनों में 854.42 बीटीसी स्थानांतरित की, जबकि 2016 के पतों से 21 खर्चों ने और 224.18 बीटीसी को स्थानांतरित किया। उन 2016 की हलचलों में से उन्नीस प्रत्येक 10 BTC की थीं, और उनके मूल पते अक्टूबर 2016 में चार दिनों की अवधि में केंद्रित थे।

हालांकि उस एकाग्रता को ध्यान में रखने के बाद भी, अगस्त की तेजी समाप्त नहीं होती है। दो संदिग्ध समूहों को हटाने पर, 2014 के पतों से जुड़ा 33-खर्चों का समूह और अक्टूबर 2016 से जुड़ा 19-खर्चों का समूह, अगस्त के अन्य 33 खर्चों में 1,215.15 BTC बचता है। यह शेष गतिविधि प्रतिदिन लगभग 121.51 बीटीसी के बराबर होती है, जो जुलाई की निष्क्रिय गतिविधि की दैनिक दर 40.78 बीटीसी से लगभग तीन गुना अधिक है।

अगस्त के पुराने सिक्के जुलाई के सिक्कों से बहुत अलग दिखते हैं

आयु प्रोफ़ाइल भी बदल गई है। जुलाई में 2016 और 2017 में बनाए गए पुराने बिटकॉइन पतों में रखे गए BTC का प्रभुत्व था, जो मिलकर महीने के ट्रैक किए गए वॉल्यूम का लगभग 71% थे। अगस्त में पुराने होल्डिंग्स की ओर झुकाव हुआ है। 2013 और 2014 में बनाए गए पते पहले 10 दिनों के दौरान स्थानांतरित किए गए बिटकॉइन का लगभग 71% हिस्सा हैं।

2014 के समूह ने सबसे नाटकीय बदलाव लाया। जुलाई में कुल 39.32 बीटीसी के केवल तीन खर्च सामने आए। अगस्त में 35 खर्च दर्ज किए गए, जिनका कुल 854.42 बीटीसी था, हालांकि समय की निकटता और पते बनाने की तारीखें यह सुझाव देती हैं कि उस गतिविधि का अधिकांश हिस्सा 35 स्वतंत्र धारकों के बजाय एक ही इकाई से आया था। 2013 में बनाए गए पतों ने 711.11 BTC का और योगदान दिया, जिसमें 3 अगस्त को एक ही 500 BTC की गतिविधि शामिल थी।

3 अगस्त सबसे खास सत्र था, जिसमें आठ ट्रैक किए गए खर्चों में 897.14 BTC स्थानांतरित हुए। वह एक दिन पहले 10 दिनों के वॉल्यूम का लगभग 40.6% था और जुलाई के दौरान ट्रैक की गई कुल राशि का लगभग 71% के बराबर था। लेकिन अगस्त का व्यापक पैटर्न केवल उसी एक दिन का परिणाम नहीं है। इस अवधि में हर दिन निष्क्रिय कॉइन हिलते रहे, जिसमें 1 अगस्त को 14 खर्च और 7 अगस्त को और 14 खर्च शामिल हैं।

कोल्डकार्ड एक्सप्लॉइट एक असहज समय-संबंधी प्रश्न खड़ा करता है

यह तेजी ठीक उसी समय आई जब कोल्डकार्ड वॉलेट एक्सप्लॉइट ने सेल्फ-कस्टडी समुदाय को झकझोरा, जिससे यह स्पष्ट सवाल खड़ा हो गया कि क्या इस सुरक्षा खतरे ने पुराने धारकों को यह फिर से आकलन करने के लिए प्रेरित किया कि उनका बिटकॉइन कैसे संग्रहीत किया गया था। समय-क्रम काफी उल्लेखनीय है, लेकिन ब्लॉकचेन डेटा एक्सप्लॉइट और निष्क्रिय गतिविधियों के बीच कोई कारण-प्रभाव संबंध स्थापित नहीं करता है।

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां ट्रैक किए गए पुराने पते उस एक्सप्लॉइट में समझौता किए गए कोल्डकार्ड वॉलेट नहीं थे। उनका इतिहास 2010 से 2017 तक का है, जो कोल्डकार्ड के लॉन्च और सुरक्षा घटना में शामिल कमजोर 2021 फर्मवेयर से भी पहले का है। इसलिए, इन निष्क्रिय हलचलों को अतिरिक्त चोरी हुए धन के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए। अधिक से अधिक, समय इस संभावना को जन्म देता है कि व्यापक रूप से प्रचारित उल्लंघन ने बड़ी संख्या में असंबंधित दीर्घकालिक धारकों को पुरानी कुंजियों की समीक्षा करने, वॉलेट को समेकित करने या बिटकॉइन को नए भंडारण सेटअप में स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित किया।

एक दिलचस्प देरी है जो इसे साबित किए बिना उस संभावना के बिल्कुल फिट बैठती है। 1 अगस्त को भारी गति से बढ़ने से पहले, 30 और 31 जुलाई को निष्क्रिय गतिविधि अपेक्षाकृत शांत रही। एक बार हमलावरों के पास उपयोग योग्य प्राइवेट-की जानकारी हो जाने पर एक स्वचालित चोरी तुरंत हो सकती है। मानवीय वॉलेट रखरखाव अलग है। धारक पहले एक सुरक्षा समस्या के बारे में पढ़ सकते हैं, पुराने बैकअप या हार्डवेयर की जांच कर सकते हैं, नए वॉलेट बना सकते हैं और फिर ही धनराशि स्थानांतरित कर सकते हैं।

ब्लॉकचेन सुराग समन्वित वॉलेट स्वीप्स की ओर इशारा करते हैं

लेनदेन की संरचना भी सुराग प्रदान करती है। जुलाई की गतिविधि 28 अलग-अलग ब्लॉकों में दिखाई दी, जिसमें केवल एक ब्लॉक में कई ट्रैक किए गए खर्च शामिल थे। अगस्त में नौ मल्टी-स्पेंड ब्लॉक दर्ज किए गए, और 85 खर्चों में से 32 उन केंद्रित समूहों के अंदर हुए। प्रति खर्च ब्लॉकों की संख्या से मापा जाए तो अगस्त की गतिविधि लगभग 8.7 गुना अधिक घनी थी।

अगस्त में एक विशेष रूप से जिज्ञासु फिंगरप्रिंट बार-बार दिखाई देता है: आठ राशियाँ 547 सातोशी पर समाप्त होती हैं, जिसमें ठीक 0.00000547 BTC की एक छोटी सी गतिविधि भी शामिल है। एक सातोशी बिटकॉइन की सबसे छोटी इकाई है, जो एक सिक्के के सौ करोड़वें हिस्से के बराबर होती है। विभिन्न समयों के पतों पर बार-बार लगने वाला यह उपसर्ग सामान्य वॉलेट सॉफ्टवेयर, लेनदेन निर्माण या व्यापक बुनियादी ढांचे का संकेत दे सकता है, हालांकि एक ठोस निष्कर्ष निकालने से पहले प्राप्त करने वाले पतों का पता लगाना आवश्यक होगा।

व्यापक बाजार की पृष्ठभूमि में घबराहट में बिक्री का कोई खास सबूत नहीं मिलता है। बिटकॉइन अगस्त की शुरुआत में लगभग $62,200 से $62,300 तक की गिरावट से उबरा और 10 अगस्त तक $65,000 के करीब कारोबार कर रहा था, जो इस अवधि में लगभग 3% से 4% की वृद्धि है। यह साबित नहीं करता है कि निष्क्रिय ट्रांसफर बिक्री के बजाय वॉलेट माइग्रेशन थे, क्योंकि अकेले ब्लॉकचेन ट्रांसफर मालिक की प्रेरणा या यह नहीं बता सकते कि सिक्के अंततः किसी एक्सचेंज तक पहुँचे या नहीं।

प्राप्त होने वाले कॉइन्स का क्या होता है, यह सबसे स्पष्ट जवाब दे सकता है। यदि अगस्त के क्लस्टर नए एड्रेस में एकत्रित हो जाते हैं और फिर से निष्क्रिय हो जाते हैं, तो सावधानीपूर्ण वॉलेट माइग्रेशन एक मजबूत व्याख्या बन जाती है। यदि पर्याप्त मात्रा एक्सचेंजों की ओर आगे बढ़ती है, तो बिक्री या पोर्टफोलियो पुनर्गठन अधिक संभावित हो जाता है।

फिलहाल, ठोस निष्कर्ष संकीर्ण है लेकिन फिर भी प्रभावशाली है: जुलाई के एक-एक करके होने वाले और फीके प्रदर्शन के बाद, अगस्त में निष्क्रिय बिटकॉइन गतिविधि में तेज वृद्धि हुई, और सबसे स्पष्ट वॉलेट क्लस्टरों को हटाने के बाद भी, पुराने कॉइन जुलाई की दैनिक गति की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक गति से चल रहे हैं।