משטרת דרום קוריאה עצרה שלושה חשודים המואשמים בגניבת 12.3 מיליארד וון, או כ-9 מיליון דולר, מ-71 משקיעי XRP. החוקרים עקבו אחר 27.3 מיליארד וון דרך ארנקים קשורים, מה שמצביע על כך שההפסדים הכוללים עשויים לעלות.
טבעת הונאה של XRP נעצרה לאחר שגנבה 9 מיליון דולר מ-71 משקיעים
נכתב ע"י
שתף
Key Takeaways
- שלושה חשודים נעצרו בקשר לתרמית XRP בהיקף 12.3 מיליארד וון.
- פלטפורמת ה-XRP המזויפת הבטיחה תשואות חודשיות של עד 1.8%.
- המשטרה עקבה אחר 27.3 מיליארד וון דרך ארנקים המקושרים לתיק.
פלטפורמת XRP מזויפת נעלמה לאחר איסוף כספי משקיעים
סוכנות משטרת המטרופולין של סיאול הודיעה ב-30 ביולי כי החוקרים תפסו שלושה אנשים המואשמים בהפעלת פלטפורמת השקעות XRP הונאתית, לפי העיתון הקוריאני Chosun. הרשויות טוענות כי הקבוצה אספה כ-3.4 מיליון XRP מ-71 משקיעים בין 16 באוקטובר ל-23 באוקטובר לפני שסגרה את האתר ונעלמה.
לפי החשד, החשודים קידמו את Fxrpntwork.com באמצעות בלוגים בפורטלים, כתבות מקוונות וסרטוני יוטיוב, תוך הבטחת קרן מובטחת ותשואות חודשיות בין 1.5% ל-1.8%. למשקיעים נמסר להעביר XRP מבורסות בדרום קוריאה דרך פלטפורמות מעבר לים לפני העברת הנכסים לארנקים שבשליטת הקבוצה.
משטרת סיאול הזהירה משקיעי קריפטו פוטנציאליים לוודא בקפידה מקורות רשמיים לפני העברת נכסים לארנקים לא מוכרים או לפלטפורמות לא מאומתות:
“אל תוטעו על ידי מידע לא מאומת ביוטיוב או בפלטפורמות אחרות. אמתו מקורות רשמיים לפני השקעה.”
החוקרים עצרו שני חשודים בני 29 ומתכננים להעביר את התיק נגד שותף לכאורה בן 34 לפרקליטות, תוך שהם רודפים אחר חשוד נוסף בן 29 בחו״ל. המשטרה השיגה הודעה אדומה של האינטרפול עבור החשוד שנמצא מעבר לים והמשיכה לבדוק משתתפים נוספים המואשמים בבניית האתר ההונאתי ובקידומו.
נוכלים העתיקו מיתוג של Flare ו-FXRP
לפי החשד, המפעילים השתמשו בשמות Flare Network ו-FXRP כדי לגרום לפלטפורמה להיראות כמחוברת לתשתית בלוקצ׳יין לגיטימית. מערכת ה-FAssets הרשמית של Flare נועדה לייצג נכסים כגון XRP ברשת Flare באמצעות מנגנונים של יתר-בטוחה, ובכך לאפשר לאותם טוקנים להשתתף ביישומים מבוזרים.
Ripple הזהירה כי תרמיות התחזות בתחום הקריפטו מעתיקות לעיתים קרובות שמות מהימנים, לוגואים, סרטונים, אתרים וזהויות של מנהלים כדי ליצור אמינות כוזבת. האינטרפול גם זיהה הונאה פיננסית כאיום חוצה-גבולות שהולך ומתארגן, כאשר רשתות פליליות משתמשות בפלטפורמות דיגיטליות ובהעברות מהירות כדי להעביר את התקבולים בין תחומי שיפוט לפני שהרשויות יכולות להתערב.
תשואות מובטחות נותרות אות אזהרה נפוץ להונאות קריפטו
תרמיות התחזות הכוללות XRP נשענות יותר ויותר על קידומים מזויפים, אישורים מומצאים והבטחות שהקורבנות יקבלו יותר טוקנים לאחר שליחת כספים.
אזהרות לגבי התרחבות תרמיות התחזות ל-XRP הדגישו כי חברות לגיטימיות אינן מבקשות העברות קריפטו באמצעות קידומים לא מוזמנים, במיוחד כאשר נוכלים משלבים מיתוג מוכר עם הוראות דחופות או תשואות מובטחות. תיק הונאה הכולל תשואות קריפטו מזויפות “ללא סיכון” ממחיש עוד כיצד טענות לרווח מובטח יכולות לשמש למשיכת קורבנות.
נתוני ה-FBI על הפסדי תרמיות קריפטו בהיקף מיליארדי דולרים מראים כי הונאות השקעה בקריפטו ממשיכות לייצר הפסדים משמעותיים מעבר לגבולות, לעיתים באמצעות לוחות בקרה מזויפים ויתרות חשבון מפוברקות. מבצע אכיפה בינלאומי נגד תרמיות קריפטו שהוביל ל-276 מעצרים כיוון גם לרשתות המואשמות בהעברת נכסי קורבנות דרך ארנקים בשכבות, בורסות וערוצים פיננסיים מעבר לים.
החוקרים בדרום קוריאה הקפיאו 17.3 מיליארד וון בנכסים וירטואליים זמן קצר לאחר שזיהו את התכנית לכאורה, אף שכ-10 מיליארד וון הועברו במהלך החקירה. ניתוח ארנקים זיהה מאוחר יותר 27.3 מיליארד וון בהעברות הקשורות לכתובות, מה שהניע את הרשויות לבחון האם קורבנות ושותפים נוספים עדיין אינם מזוהים.
מאמר זה תורגם מאנגלית באמצעות בינה מלאכותית. הגרסה המקורית באנגלית היא המקור הקובע; תרגומים אוטומטיים עשויים להכיל אי-דיוקים, במיוחד במונחים משפטיים ורגולטוריים.
