שני עובדי בייננס עוכבו בנמלי תעופה באיחוד האמירויות הערביות על רקע חקירות הונאה

עובדים הוחזקו לאחר עיכובים בשדות תעופה, ואז שוחררו

המשטרה האמירתית הפרידה שני עובדי Binance הצידה בשדות תעופה בשבועות האחרונים במהלך חקירת הונאה בנוגע לכסף שעובר דרך הבורסה, כך דיווח הניו יורק טיימס ב-20 באוגוסט. גורם שלישי ב-Binance, שמנהל את חברת הבת של החברה בדובאי, נחקר בתחנת משטרה ביולי. שלושתם שוחררו מאז. הרגולטור הראשי של Binance יושב באמירויות.

אחד מהשניים, עובד בדרג ביניים, הוחזק ללילה בתחנת משטרה בשארג’ה החודש לאחר שנעצר בשדה התעופה, לפי אנשים המודעים לחקירות. העובד השני נעצר על ידי המשטרה בשדה תעופה אמירתי אחר בערך באותו זמן. ארבעה אנשים תיארו מה קרה בתנאי של אנונימיות משום שהחקירה המשטרתית עדיין פתוחה.

דובר Binance צוטט כאומר:

“מספר קטן מאנשי הצוות שלנו התבקשו לאחרונה למסור הצהרות סטנדרטיות לרשויות המקומיות כחלק מבירורים שגרתיים הנוגעים לזרימות כספים מצדדים שלישיים.”

“העובדים שלנו מעולם לא היו היעדים או מושא הבירורים הללו, וכל מי שמסר הצהרות זוכה ושוחרר במהירות,” הוסיף הדובר.

מדוע חלק מהעובדים נסחפו לתוך העניין

ל-Binance יש חשבון בנק תאגידי באמירויות שמטפל בהפקדות ובמשיכות של לקוחות, ומספר עובדים רשומים עליו. נראה שהמשטרה חקרה חלק מאותם עובדים רק בשל כך, לפי אדם אחד המכיר את ההסדר. עדיין לא ברור מה החוקרים בודקים, אף שעל פי הדיווחים חקירות ההונאה מתמקדות בלקוחות, ולא בבורסה עצמה.

העיכובים ערערו את עובדי Binance, והחברה ביקשה מהממשלה האמירתית החודש סיוע, כך אמר אחד האנשים. היא גם אמרה לגורמים רשמיים שהיא מודאגת מבטיחות העובדים במדינה. רשויות דובאי ומשרד הפנים של איחוד האמירויות לא הגיבו מיד לבקשות לתגובה.

בורסות מרכזיות כמו Binance חייבות לאסוף מסמכי זיהוי ולשמור רישומים של עסקאות לקוחות תחת כללי הכר את הלקוח ומניעת הלבנת הון. גורמי אכיפת חוק שולחים לחברה עשרות אלפי פניות בשנה לגבי כספים שחוצים את הפלטפורמה שלה, כך דיווח הטיימס.

נכסים המוחזקים באמצעות בורסות משמורתיות נשארים בשליטת הפלטפורמות, ולא בארנקים שהלקוחות שולטים בהם ישירות. כאשר חוקרים מבקשים להתחקות אחר עסקאות הכוללות את Binance, הרישומים עשויים לכלול את מסמכי הבנקאות של הבורסה ומידע המשויך לעובדים שמורשים לנהל חשבונות רלוונטיים.

ההיסטוריה הבעייתית של Binance מול רשויות אכיפת החוק

הבעיות המשפטיות של Binance כוללות את הודאת האשמה שלה ב-2023 בבית משפט פדרלי בסיאטל בגין הפרת חוקי מניעת הלבנת הון של ארה”ב. היא ויתרה על 2.51 מיליארד דולר ושילמה קנס פלילי של 1.81 מיליארד דולר.

המייסד צ’אנגפנג ג’או (CZ) פרש מתפקיד המנכ”ל כחלק מהעסקה ולאחר מכן ריצה ארבעה חודשים בכלא פדרלי.

עיכוב נפרד התרחש בניגריה ב-2024, כאשר הרשויות עצרו מנהל ציות ב-Binance, טיגראן גמבריואן, והחזיקו בו במשך חודשים לפני שהרשויות ביטלו את האישומים ושחררו אותו בעקבות לחץ מצד גורמים רשמיים בארה”ב. בסוף השנה שעברה, Binance פיטרה או השעתה כמה מבכירי הציות שדיווחו על מיליארדי דולרים שנעו מחשבונות לקוחות לישויות הקשורות לאיראן, לפי דיווחים שפורסמו. החברה חלקה על המסקנות המדווחות והכחישה שהענישה מישהו על העלאת חששות בתחום הציות.

הנשיא טראמפ העניק לג’או חנינה מלאה ובלתי מותנית ב-21 באוקטובר 2025, לפי מסמכי משרד המשפטים. החנינה הגיעה כמעט שנתיים לאחר הודאת האשמה של ג’או, ומחוקקים ביקרו אותה, כשהם מצביעים על קשריה העסקיים של Binance עם World Liberty Financial, חברת הקריפטו של משפחת טראמפ.

העמקת הקשרים עם האמירויות למרות הלחץ המשפטי

האמירויות הפכה גם לאחד התומכים הפיננסיים הגדולים ביותר של Binance באותה תקופה. MGX, קרן אמירתית הנתמכת על ידי המדינה, השקיעה 2 מיליארד דולר בבורסה במרץ 2025, ההשקעה החיצונית הראשונה ש-Binance אי פעם קיבלה.

לאחר מכן רגולטורים באבו דאבי אישרו את הפלטפורמה הגלובלית של Binance במסגרת שמכסה מסחר, סליקה ומשמורת באמצעות שלוש חברות נפרדות. Nest Exchange, Nest Clearing and Custody, ו-Nest Trading החלו לפעול ב-5 בינואר. Binance הייתה בורסת הקריפטו הראשונה שהשיגה את האישור הרגולטורי התלת-חלקי במסגרת Abu Dhabi Global Market, לפי הודעת החברה שפורסמה באתר הרגולטור. החברה אומרת שיש לה יותר מ-300 מיליון משתמשים רשומים ברחבי העולם.

ההשקעה והאישור הרגולטורי הגדילו את קשריה הפיננסיים והתפעוליים של Binance עם האמירויות. חוקרים אירופיים דיווחו על קושי גדול יותר להשיג מהחברה רישומים בנוגע לפשעים חשודים במהלך השנה האחרונה, לפי הטיימס. השינוי הגיע בעקבות שינוי באופן שבו Binance מטפלת בחלק מבקשות אכיפת החוק.