Binance נגד ניגריה: טיגרן גמבאיאן מכחיש את ההאשמות של הברחת 26 מיליארד דולר מחוץ למדינה אפריקאית

פגישה מזויפת

טיגרן גמבאריאן, ראש תחום מומחיות למניעת פשע פיננסי בבינאנס, חזר על הטענה שמחוקקים ניגרים סוררים דרשו 150 מיליון דולר תמורת ביטול התיק נגד הבורסה למטבעות קריפטוגרפיים. לדברי גמבאריאן, המחוקקים, שרצו שהכספים יועברו ישירות לארנקים הדיגיטליים שלהם, השתמשו ב”מצלמות מדיה מזויפות” כדי לגרום לפגישה עם בכירי בינאנס להיראות לגיטימית.

כפי שפורסם על ידי Bitcoin.com News במאי 2024, מנכ”ל בינאנס ריצ’רד טנג האשים גם הוא את חברי ועדת הפשעים הפיננסיים של ניגריה (HCFC) בדרישת שוחד של 150 מיליון דולר. באותו זמן, שר המידע של ניגריה מוחמד אידריס שולל את ההאשמות, וכינה אותן תרגיל הסחה מצד החברה “הנזקקת להסתיר את האשמות הפליליות החמורות שהיא מתמודדת איתן.”

עם זאת, בפוסט שלו ב-14 בפברואר, גמבאריאן התעקש שהניסיון אכן בוצע עם מעורבות של שירותי המדינה הבטחה (DSS). בהתייחסו לטענות של ממשלת ניגריה שבינאנס הבריחה 26 מיליארד דולר מהמדינה, גמבאריאן הצהיר כי הטענה הזו פשוט לא נכונה. הוא אמר:

הסכום של 26 מיליארד הדולרים שהם המשיכו לדחוף בפומבי כמין כספים מסתוריים שיוצאים מניגריה הוא בזבוז מוחלט. מידע זה סופק כתשובה לבקשתם ופשוט היה סיכום נתוני המסחר המצטברים של ניגרים על הפלטפורמה. הכסף הזה לא יצא מניגריה—זה רק אנשים שקונים ומוכרים קריפטו. לדוגמה, אם אתה סוחר ב-$100 מאה פעמים, זה $10,000 בנפח מסחר, אבל בפועל השתמשת רק ב-$100. שוב, דוגמה נוספת לכך שהם משקרים כדי לכסות על החקירה האווילית שלהם.

מיד לאחר שגמבאריאן שיתף את הפרטים המפוצצים של המפגש של בינאנס עם פוליטיקאים ניגריים ובכירי ממשלה, שר המידע של ניגריה שחרר הצהרה משלו הממליצה לתושבים להתעלם מהשקרים שהופצו על ידי עובד בינאנס. בעוד ההצהרה מכירה בטענת השוחד, אמר אידריס כי הייתה זו ממשלת ניגריה שיזמה חקירה “למרות שלא הייתה תלונה רשמית מצד אף אחד.”

הצהרתו של אידריס חשפה גם כי ממשלתו דחתה את ההצעה של ארה”ב לשלם 5 מיליון דולר כדי להבטיח את שחרורו של גמבאריאן.

“הממשלה [ניגריה] דחתה את הצעת בינאנס של מקדמה בסך 5 מיליון דולר בתמורה לחירותו של מר. גמבאריאן, לטובת הסדר מועיל יותר עם הממשלה האמריקאית,” נמסר בהצהרה.

השר גם טען כי ההאשמות הבלתי מוכחות של גמבאריאן חשפו את מניעיו להפליל ולהפחיד את אלה שהבטיחו שיעמוד בפני צדק.