מבצע חסר תקדים נגד הונאות קריפטו בארה״ב, סין ודובאי מוביל ל-276 מעצרים

נקודות עיקריות:

• רשויות ארה״ב ציינו שיתוף פעולה “חסר תקדים” עם סין ודובאי במעצרם של 276 חשודים.
• מזימות ההונאה השתמשו בטקטיקות “פיטום חזירים” (pig-butchering), בפלטפורמות מזויפות ובהלבנה כדי לגנוב מיליונים.
• המקרה מראה שהרשויות מכוונות לתשתית שמאחורי פעילות הונאות קריפטו חוצות-גבולות, ולא רק לנוכלים בודדים.

מבצע האכיפה העולמי נגד הונאות קריפטו הוביל ל-276 מעצרים ברחבי העולם

ב-29 באפריל 2026 הודיעו רשויות ארה״ב על מבצע אכיפה משמעותי נגד מרכזי הונאות השקעה במטבעות קריפטוגרפיים, שלפי הטענות השתמשו בפלטפורמות השקעה fraudulent ובטקטיקות של מניפולציה חברתית כדי לגנוב מקורבנות. המבצע הוביל ללפחות 276 מעצרים ולפירוק של לפחות תשעה מרכזי הונאה. המקרה מדגיש כיצד רשתות הונאה מאורגנות העבירו את הקריפטו של הקורבנות אל מעבר לשליטתם.

פעולת האכיפה התמקדה במרכזי הונאה שהואשמו כי כיוונו לאמריקאים באמצעות הצעות השקעה במטבעות קריפטוגרפיים שהיו מרמתיות. משרד המשפטים של ארה״ב (DOJ) תיאר:

“שיתוף פעולה חסר תקדים בין ה-FBI, משטרת דובאי ומשרד הביטחון הציבורי של סין הביא למעצרם של לפחות 276 אנשים ולפירוקם של לפחות תשעה מרכזי הונאה ששימשו לתכניות הונאה של השקעות במטבעות קריפטוגרפיים.”

“מרכזים אלה כיוונו לאמריקאים שספגו הפסדים של מיליוני דולרים כתוצאה ממזימות כאלה,” הוסיף ה-DOJ.

רשויות דובאי עצרו 275 אנשים, בהם שלושה נאשמים שהואשמו בסן דייגו. המשטרה המלכותית של תאילנד עצרה נאשם נוסף. התיקים בסן דייגו מציינים את Thet Min Nyi, Wiliang Awang, Andreas Chandra, Lisa Mariam, ושני נמלטים. התובעים קשרו את הפעילות הנטענת ל-Ko Thet Company, ל-Sanduo Group ול-Giant Company. המזימות הסתמכו על “פיטום חזירים” (pig-butchering), שבה נוכלים בנו חברות או רומנים מזויפים לפני שדחפו את הקורבנות להשקעות כוזבות. הקורבנות עודדו לפתוח חשבונות, להעביר מטבעות קריפטוגרפיים, ללוות כסף, לקחת הלוואות ולהגדיל הפקדות. הפלטפורמות נראו כאילו הן מציגות פעילות השקעה, אך התובעים אומרים שהקורבנות איבדו שליטה לאחר ששלחו נכסים. הרשויות זיהו קורבנות באמצעות דיווחים למרכז התלונות על פשעי אינטרנט של ה-FBI (FBI Internet Crime Complaint Center), ראיונות ורישומים פיננסיים.

טקטיקות הונאת קריפטו נחשפות כאשר האישומים נושאים עונשים חמורים

המנגנונים הנטענים של ההונאה התרכזו במניפולציה רגשית, בטענות השקעה כוזבות ובהעברה מהירה של כספים. נוכלים קידמו תשואות קריפטו כביכול כדי לגרום להצעות להיראות אמינות. לאחר מכן הם סייעו לקורבנות לשלוח נכסים לפלטפורמות שהקורבנות לא ידעו שהן מזויפות. ה-DOJ הסביר:

“פלטפורמות מזויפות שמו את כספי הקורבנות בידיהם של הנוכלים, אשר לאחר מכן הלבינו את כספי הקורבנות לחשבונות מטבעות קריפטוגרפיים אחרים, כולל לחשבונות שלהם.”

לפי הטענות, הנאשמים עבדו כמנהלים, מגייסים או אנשי צוות בתוך פעילות ההונאה. הרשויות מסרו כי הקבוצות פעלו בין תחומי שיפוט שונים וגרמו להפסדים של מיליוני דולרים. ה-FBI בסן דייגו פתח בחקירה בשנת 2025 לאחר שזיהה חברות ואנשים הקשורים למתחמי הונאה. Meta Platforms, Inc., חברת האם של פייסבוק ואינסטגרם, סיפקה מידע ששימש בחקירה.

האישומים כוללים קשירת קשר להונאת תיל (wire fraud conspiracy) וקשירת קשר להלבנת הון (money laundering conspiracy). כל אחד מהם נושא עונש מרבי של 20 שנות מאסר, עם קנסות שיכולים להגיע ל-$250,000, ל-$500,000 או לפי שניים מהרווח או ההפסד, בהתאם לאישום. התובעים כללו גם טענות חילוט פלילי בכתב האישום נגד Thet Min Nyi ונאשם-שותף נמלט. המבצע כלל את ה-FBI, משטרת דובאי, משרד הביטחון הציבורי של סין, המשטרה המלכותית של תאילנד ושותפים נוספים. הוא גם ממשיך את עבודת ה-FBI בסן דייגו בתחום הונאות הקריפטו, כולל Operation Level Up, שבמסגרתה הוזהרו כמעט 9,000 קורבנות ונחסכו לפי הערכה $562 מיליון נכון לאפריל 2026. המקרה מראה שסוכנויות האכיפה מכוונות לתשתית שמאחורי הונאות קריפטו, ולא רק לנוכלים בודדים.