משרד המשפטים האמריקאי מגיש תביעה להשבת 47 אלף דולר בקריפטו מתרמית באמצעות כספומטים של קריפטו

אזהרת מחשב הובילה קורבן לכספומט קריפטו

תביעת חילוט אזרחית של משרד התובע האמריקאי המבקשת 47,461.73111 USDT הוכרזה ב-31 ביולי. התובעים טוענים שהנוכלים השיגו את המטבע הקריפטוגרפי באמצעות הנחיית הקורבנות למשוך כספים מהבנק ולהפקיד את המזומן דרך כספומטים של קריפטו.

תושבת וור (Ware), מסצ’וסטס, הפכה ליעד לאחר שהמחשב שלה הפסיק להגיב והציג חלון קופץ שהורה לה להתקשר לתמיכת לקוחות. האדם שענה טען שחשבון הבנק שלה נפרץ והנחה אותה להעביר את הכסף לממשלה לשמירה.

משרד המשפטים האמריקאי (DOJ) מסר:

“בהנחיית הנוכלים, הקורבן משך כספים מחשבון הבנק שלו והפקיד אותם בכספומט מטבעות קריפטוגרפיים של המותג Bitcoin Depot בתחנת דלק בלדלו, מסצ’וסטס.”

הכסף שהופקד דרך המכשיר בלדלו עבר למבצעי ההונאה, בעוד שחוקרים עקבו מאוחר יותר אחר חלק מהתמורה לארנק קריפטו. הרשויות תפסו את הכספים הללו במרץ וקישרו ארבעה קורבנות נוספים של תרמיות דומות לאותה כתובת ארנק.

הונאות כספומטי קריפטו מושכות תשומת לב בקונגרס

הונאות כספומטי קריפטו משכו תשומת לב גם בגבעת הקפיטול, שם הוצג בבית הנבחרים האמריקאי ב-11 ביוני החוק הדו-מפלגתי Stop Crypto ATM Scams Act. החקיקה הפדרלית המוצעת טרם הפכה לחוק.

אם ייחקק, החוק יקבע הגנות צרכניות כלל-ארציות, כולל מגבלת עסקה יומית של 2,000 דולר ומגבלת הפקדה כוללת של 10,000 דולר ללקוחות חדשים במהלך 14 הימים הראשונים שלהם. הוא גם יחייב אזהרות הונאה בולטות, יקבע החזרים בנסיבות מסוימות, ויחזק חובות למניעת הלבנת הון ולשמירת רישומים עבור מפעילי כספומטי קריפטו. ההצעה באה בעקבות נתוני ה-FBI שהראו כי אמריקאים הפסידו יותר מ-333 מיליון דולר להונאות כספומטי קריפטו בשנת 2025.

רשת האכיפה נגד פשעים פיננסיים של משרד האוצר האמריקאי (FinCEN) ורגולטורים פדרליים נוספים גם הגבירו את הפיקוח על קיוסקים של מטבעות קריפטוגרפיים באמצעות קריאה למפעילים לחזק בקרות למניעת הלבנת הון, לנטר עסקאות חשודות ולזהות דפוסי הונאה הפוגעים בצרכנים מבוגרים ופגיעים. פעולות אכיפה נפרדות הטילו עונשים כספיים על מפעילים שלא שמרו על תוכניות ציות נדרשות, מה שמשקף מאמצים רחבים יותר לצמצם הונאות המתאפשרות דרך כספומטים של מטבעות קריפטוגרפיים.

הונאות התחזות לממשלה נשענות לעיתים קרובות על זיהוי מתקשר מניפולטיבי, איומים משפטיים מפוברקים, ודרישות תשלום דחופות המפנות קורבנות לקיוסקים של מטבעות קריפטוגרפיים. ה-FBI הזהיר כי עבריינים משתמשים בטקטיקות הללו כדי לשכנע קורבנות שהם חייבים להעביר מיידית כספים אל מעבר להישג ידם של בנקים או רשויות אכיפת החוק.

מסצ’וסטס מרחיבה את השבת הקריפטו המקושר להונאות

הבקשה האחרונה מגיעה בעקבות תביעת חילוט אזרחית מ-10 במרץ המבקשת כ-3.4 מיליון דולר במטבעות קריפטוגרפיים שלטענתם קשורים להונאת השקעות מקוונת ותוכנית הלבנת הון. התובעים טענו כי קורבנות שוכנעו לרכוש אתר (ether) עבור השקעה שהוצגה בכזב ככזו המגובה בזהב פיזי, לפני שחוקרים עקבו ותפסו חלק מהתמורה.

תלונת חילוט אזרחית נוספת שהוגשה ב-2 במרץ ביקשה כ-327,829 דולר במטבעות קריפטוגרפיים שלטענתם קשורים להלבנת תמורות מהונאת רומנטיקה מקוונת. לפי מסמכי בית המשפט, חוקרים עקבו אחר הכספים דרך ארנקים מתווכים, שבהם הם הומרו ל-USDT לפני שהגיעו לארנקים שנתפסו על ידי הרשויות הפדרליות באוגוסט 2025.

משרד התובע האמריקאי הוסיף:

“זהו אחד מכמה הליכי חילוט אזרחיים שמשרד התובע האמריקאי הגיש במטרה לחלט מטבעות קריפטוגרפיים שנעקבו עד לתרמיות המכוונות לקורבנות במסצ’וסטס.”

הליכי חילוט אזרחיים מאפשרים לצדדים שלישיים לטעון לבעלות לפני שבית המשפט קובע האם ניתן לחלט את הנכסים לטובת ארצות הברית. אם הממשלה תזכה ותביעות תקפות יוסדרו, מטבעות קריפטוגרפיים שהושבו עשויים להיות מוחזרים לקורבנות ההונאה הנטענת.