חבר מושבעים פדרלי הרשיע את מייסד-שותף Block Bits, ג׳פֶת דילמן, בחמישה סעיפים הקשורים להונאה לאחר שהתובעים הראו כיצד כמעט מיליון דולר זרמו ממשקיעים אל פעילות מסחר במטבעות קריפטוגרפיים שנבנתה סביב מערכת אוטומטית שמעולם לא התקיימה.
דוח: מייסד Block Bits נמצא אשם לאחר שמצגת הבוט הקריפטו בסך 960 אלף דולר קורסת
נכתב ע"י
שתף
נקודות עיקריות
- דילמן מ-Block Bits הורשע ב-5 סעיפים לאחר שגייס כ-960,000 דולר. Law360 הייתה הראשונה לדווח על ההרשעה.
- לפי טענות ה-SEC, הפסדי משקיעי Block Bits עומדים על כ-508,000 דולר.
- דילמן צפוי לגזר דין ולתיק של ה-SEC לאחר פסק הדין ב-24 באוגוסט.
כתבת Law360 בוני אייזלינגר דיווחה ביום שני על פסק הדין מבית המשפט המחוזי של ארה״ב למחוז הצפוני של קליפורניה בסן פרנסיסקו. בדיווח מצוין כי חבר מושבעים בן 12 חברים מצא את דילמן אשם בארבעה סעיפי הונאה באמצעות תקשורת אלקטרונית ובסעיף אחד של קשירת קשר, לאחר ככשש שעות של דיונים שהתפרסו על פני יומיים.
חבר המושבעים מפרק את טענת המסחר האוטומטי של Block Bits
דילמן והמייסד-שותף דייוויד מאטה גייסו כ-960,000 דולר מכ-22 משקיעים קמעונאיים בין יוני 2017 לאוגוסט 2018. ההצעה למשקיעים הייתה ספציפית: כביכול Block Bits Fund I הפעילה בוט קנייני שסחר בכ-100 נכסים דיגיטליים בלמעלה מ-30 בורסות והפיק רווחים מהפרשי מחירים ביניהן.
המכונה הזו הייתה לב ההצעה, והתובעים אמרו שהיא פשוט לא הייתה קיימת. ה-SEC טענה כי המסחר בפועל של Block Bits הסתכם בכך שמאטה ביצע עסקאות באופן ידני דרך חשבון בבורסה. עם זאת, דילמן אמר למשקיעים ביוני וביולי 2017 שהפעילות האוטומטית כבר מניבה רווחים.
ההצעה לא הסתכמה בבוט הדמיוני. המשקיעים שמעו גם שכ-40% מנכסי הקרן נמצאים בסידורי “אחסון קר” בסיכון נמוך שמניבים תשואות גבוהות. התובעים וה-SEC אמרו שהעסקאות הללו מעולם לא התקיימו. במקום זאת, ההון הופנה להלוואות מסוכנות ולהנפקת המטבע הראשונית (ICO) של AML Bitcoin initial coin offering (ICO).
עד 2022, התלונה הפלילית העריכה את הפסדי המשקיעים בכ-508,000 דולר. תיק התביעה התמצה במסלול הכסף: המשקיעים פתחו את הארנקים שלהם משום שהאמינו לטענות של דילמן על טכנולוגיה שכביכול סחרה בהונם ועל סידורים שכביכול הגנו עליו.
המייסד-שותף מתהפך כשההגנה מאשימה את איש הטכנולוגיה
מאטה הפך לאחד העדים החשובים ביותר של הממשלה נגד שותפו לשעבר. הוא הודה באשמה בסעיף אחד של הונאה באמצעות תקשורת אלקטרונית ביוני 2022, ולאחר מכן עלה לדוכן נגד דילמן במסגרת הסדר טיעון בעודו ממתין לגזר דינו, לפי Law360.
ההגנה של דילמן תקפה ישירות את אמינותו של מאטה. עורך הדין ריצ׳רד א׳ טמור כינה אותו “שקרן קר-אבן” וטען שדילמן הסתמך על מה ששותפו הטכני סיפר לו לגבי פעילות המסחר. ההגנה הציגה את דילמן כאיש הכסף והמשקיעים, בעוד מאטה טיפל במכונות מאחורי הקלעים.
חבר המושבעים לא קנה את זה והרשיע את דילמן בכל חמשת הסעיפים.
פסק דין מרשיע פותח מאבק נוסף על כסף ומאסר
כעת המספרים נעשים הרבה יותר קשים עבור דילמן. כל סעיף של הונאה באמצעות תקשורת אלקטרונית נושא עונש מקסימלי בחוק של 20 שנות מאסר וקנס של 250,000 דולר, אף שהעונש בפועל ייקבע לפי כללי וגזירות גזר הדין הפדרליים וחישובים כגון הפסדי המשקיעים. טרם נקבע מועד לגזר הדין.
וגם הכאב באולם בית המשפט לא מסתיים עם ההרשעה הפלילית. תיק האכיפה האזרחית של ה-SEC נגד דילמן וישויות Block Bits עדיין מתנהל, כאשר הרגולטורים מבקשים צווים, השבה (disgorgement), קנסות כספיים ומגבלות על השתתפות בהנפקות ניירות ערך עתידיות.
Block Bits נולדה במהלך בום ה-ICO הפרוע של 2017 בעולם הקריפטו, כאשר בוטים למסחר, מנועי ארביטראז׳ וטכנולוגיה כביכול מתוחכמת הפכו לקרסי גיוס חזקים. למשקיעים קמעונאיים לעיתים לא הייתה דרך מעשית לבדוק מה קורה מתחת למכסה המנוע. במקרה של Block Bits, התובעים שכנעו את המושבעים שלא היה שם כלום.
דילמן כעת צועד לקראת גזר הדין, כאשר השבת כספים לנפגעים וחילוט עדיין מרחפים מעל התיק. מאטה עדיין ממתין לעונשו שלו, בעוד שהתביעה האזרחית הבלתי גמורה של ה-SEC מבטיחה שההתחשבנות המשפטית של Block Bits לא הסתיימה עם פסק הדין המרשיע של יום שני.
מאמר זה תורגם מאנגלית באמצעות בינה מלאכותית. הגרסה המקורית באנגלית היא המקור הקובע; תרגומים אוטומטיים עשויים להכיל אי-דיוקים, במיוחד במונחים משפטיים ורגולטוריים.
