המשטרה הלאומית של ספרד מפרקת כנופיית שוד קריפטו אלימה המקושרת ל"טרן דה אראגואה"

המשטרה הלאומית של ספרד פועלת נגד קבוצת פשיעה המקושרת לטרן דה אראגואה

המשטרה הלאומית של ספרד פירקה ארגון שכוון נגד אנשים בעלי פרופיל גבוה שהחזיקו תכשיטים, מזומן ומטבעות קריפטוגרפיים.

ביום חמישי המשטרה חשפה את מעצרם של 6 אנשים שלפי החשד היו חלק מארגון זה, שהיה קשור לקבוצת הפשיעה הוונצואלאנית טרן דה אראגואה. המשטרה הלאומית פתחה בחקירה נגד קבוצה זו באוגוסט 2025, לאחר שבחנה פריצת בית במדריד. במקרה זה נגנבו תכשיטים ושעונים בשווי €1.5 מיליון וכן מטבעות קריפטוגרפיים בשווי €1.3 מיליון.

חלק מהאנשים, שכבר היו במעצר משטרתי, היו מעורבים בשודים דומים, שבהם הקורבנות נכבלו, נסתמו פיותיהם והוחזקו באיומי אקדח כדי לאלץ אותם לוותר על החזקות הקריפטו והכסף הפיאט שלהם, תוך שימוש באלימות מתמשכת ככלי להשגת מטרות אלה.

דוח המשטרה מציין כי במקרה אחד, כאשר קורבן התנגד, נורתה ירייה, וסיכנה את חייו של הקורבן.

הסוכנים ציינו כי הקבוצה תחילה בחנה את יעדיה, ובחרה רק אנשים בעלי פרופיל גבוה שהושמו תחת מעקב, ולאחר מכן אולצו להיפגש בדירות נופש מסיבות שונות.

הקבוצה ניצבת כעת בפני אישומים של חברות בארגון פשיעה, שוד אלים, כליאה שלא כדין, הונאה ועבירות נגד בריאות הציבור. מאסרם של שלושה מחבריה כבר הורה.

טרן דה אראגואה, ארגון פשיעה ממוצא ונצואלי, סומן כמי שמשלב מטבעות קריפטוגרפיים כחלק מכלי הפשיעה שלו, כולל גניבת קריפטו והלבנת הון בקריפטו במסגרת תיק הפעילות הבלתי חוקית שלו.

משרד החוץ של ארה”ב סיווג את טרן דה אראגואה כארגון טרור זר (FTO) וכטרוריסט גלובלי מוגדר במיוחד (SDGT) בפברואר 2025. בשנת 2024 הוא הוטל עליו עיצומים על ידי המשרד לבקרת נכסים זרים (OFAC) בשל הלבנת כספים באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים.

בנוסף, ביולי, הרשויות בצ’ילה פירקו את תת-הקבוצה המשויכת “Tren del Mar”, שהלבינה מעל 13.5 מיליון דולר, תוך שאיבת השראה מקבוצות כמו קרטל סינלואה.