אוריוןקס מפסיקה את פעילותה לאחר שביקורת חשפה חור פיננסי של 7 מיליון דולר

Orionx עוצרת משיכות לקוחות על רקע גרעון של 7 מיליון דולר

צ’ילה, שדנה באימוץ ביטקוין כנכס רזרבה מאז 2025, ניצבת בפני מה שעשוי להיות משבר הקריפטו הגדול ביותר בתולדותיה.

Orionx, בורסה שמושבה בצ’ילה, שנוסדה ב-2017 ומחזיקה בסיס משתמשים רשום של למעלה מ-100,000 לקוחות, שנהנתה מהפופולריות של קריפטו בקרב משתמשים צעירים, מסיימת את פעילותה לאחר שגילתה חור של מיליוני דולרים במצב הכספי שלה. באתר שלה החברה מציינת כי ההחלטה בעקבות ביקורת פורנזית שאיתרה סדרת עסקאות שהעבירה למעלה מ-7 מיליון דולר לארנקים מחוץ לשליטת החברה.

הבורסה טוענת כי הביקורת קבעה ש“שני שותפיה המייסדים של Orionx, חואקין דיאס ורוברטו זיברט—יחד עם עובדים לשעבר נוספים של החברה—לכאורה היו מודעים ומעורבים בעסקה אחת או יותר שהובילו לאי-התאמה בין נכסים להתחייבויות.”

בנוסף, Orionx דיווחה על האירועים הללו למשרד התובע הציבורי הלאומי כדי לפתוח בחקירה שתבהיר את ההעברות הללו, וכן הגישה תלונה פלילית נגד המנהלים לשעבר שלכאורה היו מעורבים בפעולות אלה.

התקשורת המקומית מציינת כי, לפי התלונה המשפטית, העסקאות בוצעו בין 2018 ל-2021, והעבירו מטבעות קריפטוגרפיים מארנקי הבורסה לחשבונות המקושרים לדוא”ל של החברה בפלטפורמות אחרות.

הביקורת הסבירה כי הכספים שנמשכו “שימשו באופן אינטנסיבי לפעילות בשווקים, ויצרו רווחים והפסדים ממומשים, בנוסף לדמי מימון, ששולמו והתקבלו, ולדמי מסחר הקשורים לפעילות.” אם הדבר נכון, משמעות הדבר היא שכספי משתמשים שימשו למסחר ספקולטיבי בפלטפורמות אחרות.

בעוד שהתהליך הזה נמשך ונקבעות אחריות, Orionx השעתה משיכות משתמשים והדגישה שאין כל ערובה לכך שמשתמשים יוכלו להשיב 100% מכספם.

הוועדה לשוק הפיננסי (CMF) ציינה כי Orionx לא הוסמכה להציע שירותים פיננסיים בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים, מאחר שבקשתה לקבלת אישור לפעול נדחתה ביולי, וכי החברה פעלה מחוץ להוראות חוק הפינטק.

לבסוף, ה-CMF קראה למשתמשי Orionx להפנות את בקשותיהם לחברה ו“לשמור את הרשומות המוכיחות את מצבם, כגון דפי חשבון, רישומי עסקאות ותקשורת עם הישות,” וכן “לנקוט בפעולות שהם רואים לנכון בפני בתי המשפט כדי לקבל השבה של כספם או נכסיהם.”