רק ימים לפני סגירתה, אחת מבורסות הקריפטו הוותיקות ביותר, BitMEX, נפגעה בתביעה נוספת שחוזרת על אותו מוטיב של “גישה אלוהית” (“God Access”). הפעם, הדבר קשור לענקית הקריפטו שקרסה Celsius ומלא בהאשמות המבוססות “על מידע ואמונה”.
'גישה לאלוהים' ממוחזרת בתביעה נוספת נגד BitMEX
נכתב ע"י
שתף
נקודות עיקריות
- BRIC תובעת חמש ישויות של BitMEX כדי להשיב 6,360 BTC ללקוחות לשעבר של Celsius בעקבות חיסולים במרץ 2020.
- התביעה חוזרת על טענות מוקדמות בדבר “גישה אלוהית” וסחר במידע פנים.
- BRIC טוענת גם שתהליך החיסול של BitMEX החמיר את התרסקות הביטקוין במרץ 2020.
בקצרה, ב-12 בספטמבר, Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC), מיזם משותף של Vaneck ו-GXD Labs, תבעה חמש ישויות של BitMEX בבית המשפט לפשיטות רגל של ארה”ב במנהטן, במטרה להשיב 6,360 BTC (485 מיליון דולר) עבור לקוחותיה לשעבר של Celsius. התביעה עוסקת למעשה בשני חשבונות מסחר ש-BitMEX סגרה במהלך התרסקות הקורונה ב-12–13 במרץ 2020, כאשר הביטקוין צנח ב-50% אל מתחת ל-4,000 דולר.
כעת, התובעים טוענים שהמסחר של BitMEX עצמה החמיר את ההתרסקות, ובמקביל טוענים כי פוזיציה שהחזיקה את הביטקוין של Celsius נסגרה במחיר ביטקוין שלכאורה התקיים רק ב-BitMEX.
מרכז רווחי ‘חיסולים’
“בעוד שבמקום לשמור על שוק מסודר, BitMEX תכננה בכוונה את הפלטפורמה שלה ואת נהלי החיסול שלה כך שיגרמו לחיסול בטוחות וירמו את לקוחותיה שלה,” נטען בתביעה, תוך הוספה כי הבורסה “הפכה משברי שוק למרכז רווח”.
ב-13 במרץ 2020, BitMEX הושבתה למשך כ-25 דקות, תוך הטלת האשמה על מתקפות מניעת שירות מבוזרות (DDoS) על מערכותיה, שבמהלכן BTC קפץ מכ-3,900 דולר לכ-5,300 דולר.
לפי BRIC, כאשר BitMEX חידשה את המסחר והחיסולים מול ספר פקודות מיושן, הדבר גרם לפקודות מכירה של חיסול כפוי “לטאטא מטה דרך מערך דל של הצעות קנייה מיושנות ולהתבצע במחיר שלא היה קיים בשום מקום מלבד בספר הפקודות השבור של BitMEX עצמה.”
התביעה גם טוענת כי צוות המסחר של BitMEX עצמה יכול היה לראות בסתר היכן לקוחות ייאלצו לצאת ולסחור נגדם.
האשמות ממוחזרות
“על מידע ואמונה, לדסק המסחר במידע פנים הייתה גישה ויכולות שלא היו זמינות ללקוחות רגילים; מה שאחרים כינו “גישה אלוהית”—גישה בזמן אמת לחשבון לקוח, זרימת פקודות, ביצוע, פוזיציות פתוחות ומידע על חיסולים,” אמרה BRIC. הם הוסיפו, “על מידע ואמונה”, כי אנשי צוות הקשורים לדסק המסחר במידע פנים פעלו באמצעות חשבונות דוא”ל אנונימיים מסוג “burner” ויכלו לסחור בבורסות קריפטו שונות.
אותן האשמות בדבר “גישה אלוהית” ודסק פנימי הועלו בתביעה נפרדת נגד BitMEX, שהוגשה על ידי BKX Services, תאגיד מנבאדה הפועל מניו יורק, ודיוויד נמדר.
התביעה הוגשה באותו יום, 23 ביולי, שבו הבורסה הודיעה על סגירתה. כפי שדווח ב-Bitcoin.com News, התובעים מבקשים מעמד של תביעה ייצוגית והשבת 623 BTC שאבדו בשל חיסולים כפויים אלה.
בינתיים, התביעה הקשורה ל-Celsius טוענת גם שהבטוחה מכל פוזיציית מסחר שחוסלה הועברה לקרן הביטוח של BitMEX, ובכך נוצר תמריץ לבורסה לחסל את פוזיציות לקוחותיה.
לפי התביעה, במהלך 12–13 במרץ 2020, הקרן גדלה ב-4,457 BTC והגיעה לשיא של 37,836 BTC. עם זאת, אז, BitMEX עצמה אמרה כי הקרן הפסידה 2,606 BTC ב-13 במרץ, תוך הדגשה שהקרן אינה מכסה את עלויות התפעול של BitMEX או תורמת לרווחי החברה.
העבר האפל של Celsius עצמה
עם זאת, התביעה הזו משמשת גם תזכורת לכך שמלווה הקריפטו שקרס עצמו ביצע הימורים גדולים ומסוכנים בכסף שאול, בעודו אומר ללקוחותיו שהוא מבצע השקעות בטוחות.
“מודל העסקי ש-Celsius פרסמה ושיווקה ללקוחותיה לא היה העסק ש-Celsius באמת הפעילה,” הסיקה הבודקת שמונתה על ידי בית המשפט שובה פילאי בינואר 2023, והוסיפה כי החברה “נטשה את הבטחת השקיפות שלה כבר בתחילתה.”
כך או כך, סוחרים כבר תבעו בעבר את BitMEX ללא הצלחה בשל החיסולים שלה. בינתיים, באוקטובר 2025, BRIC אמרה כי Tether שילמה כמעט 300 מיליון דולר כדי לסיים בהסדר תביעה של Celsius.
BitMEX, שאמורה להפסיק את המסחר ב-23 בספטמבר, טרם הגיבה לתביעה הקשורה ל-Celsius. Bitcoin.com News יצר קשר עם BitMEX לתגובה.
מאמר זה תורגם מאנגלית באמצעות בינה מלאכותית. הגרסה המקורית באנגלית היא המקור הקובע; תרגומים אוטומטיים עשויים להכיל אי-דיוקים, במיוחד במונחים משפטיים ורגולטוריים.
