ניצול נתונים פרטיים: תביעה טוענת כי BitMEX השתמשה ב״גישת אלוהים״ כדי לכפות חיסולי לקוחות

BitMEX מואשמת בסחר נגד משתמשיה בתלונה חדשה

BitMEX, בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים שהודיעה לאחרונה כי היא תסיים בהדרגה את פעילותה עד ה-23 בספטמבר, ספגה תביעה בבית המשפט הפדרלי במחוז הדרומי של ניו יורק בגין ביצוע פרקטיקות מסחר הונאתיות.

התלונה, שהוגשה ביום חמישי על-ידי BKX Services, תאגיד מנבאדה הפועל מניו יורק, ועל-ידי דיוויד נמדר, טוענת כי הבורסה ביצעה מניפולציות במסחר בנגזרי קריפטו נגד לקוחותיה כדי לתפוס את ביטחונותיהם.

ארתור הייז, מייסד-שותף ומנכ״ל לשעבר; סמואל ריד, מייסד-שותף ומנהל טכנולוגיות ראשי לשעבר; בנג׳מין דלו, מייסד-שותף; וגרגורי דווייר, ראש פיתוח עסקי לשעבר, מופיעים גם הם כנתבעים.

התובעים מאשימים את BitMEX בהפעלת דסק מסחר פנימי, שנוהל ברובו על-ידי גרגורי דווייר לאורך 2018, אשר ניצל מה שמכונה “god access” לנתוני לקוחות פרטיים כדי לבצע מסחר נגד משתמשי הבורסה. לפי הנטען, BitMEX השתמשה בחשבונות חד-פעמיים (burner accounts) כדי להציב עסקאות אסטרטגיות ולגרום לחיסולים המוניים.

התביעה מדגישה כי BitMEX הקפיאה במכוון את השרתים שלה בתקופות של תנודתיות בשוק ושמרה על גישת פנים כדי לבצע מניפולציות ולהציב עסקאות, בעוד שלקוחות שננעלו מחוץ למערכת לא יכלו להתאים את הביטחונות שלהם או לשנות את הפוזיציות שלהם.

הטענות מצביעות גם על כך שבאותה עת מנגנון החיסול של BitMEX תפס 100% מביטחונות הלקוחות גם כאשר ההפסדים הגיעו רק ל-50% מהכספים שהופקדו, והעביר את הרווחים לקרן ביטוח שניתן היה לרוקן לטובת רווחי הבורסה.

BKX Services ונמדר מבקשים אישור תובענה ייצוגית לתלונה והשבה בעין של למעלה מ-600 BTC שאבדו בחיסולים כפויים שבוצעו על-ידי הבורסה, בנוסף לפיצויים בגין התנהלותה של BitMEX ולהשבת שכר טרחת עורכי דין והוצאות.

בינואר 2025, BitMEX הסדירה תיק של הפרות חוק הסודיות הבנקאית (BSA), והסכימה לשלם 100 מיליון דולר בקנסות לאחר שמשרד המשפטים הדגיש כי היא כשלה ביודעין “להקים, ליישם ולתחזק תוכנית נאותה למניעת הלבנת הון.”