Bitmex מסדירים בתביעה של הלבנת כספים בסכום של $100 מיליון לאחר ש-DOJ טענו לכאורה לסכום של $420 מיליון

ביטמקס חטפה קנס נוסף של 100 מיליון דולר עקב הפרת חוק סודיות הבנקים

ביולי 2024, חברת HDR Global Trading Limited, המפעילה של בורסת ביטמקס, הודתה באשמה בהפרת חוק סודיות הבנקים של ארה”ב (BSA). הקנס מסמן את סיום של סדרת אתגרים משפטיים שהכילו את החברה במחלוקת עם משרד המשפטים של ארה”ב (DOJ).

בעוד ביטמקס הכירה בעונש, היא ציינה כי הסכום הופחת באופן משמעותי מה-420 מיליון דולר שבמקור ביקש ה-DOJ. “תהליך זה נמשך שנים, במהלכן ה-DOD ביקש תחילה יותר מ-200 מיליון דולר חדשים כדי ליישב עסקת טיעון – לאחר שסירבנו להצעת הבלתי הגיונית הזו, הם ביקשו לאחר מכן קנס של כ-420 מיליון דולר בהליכי גזר הדין,” אמרה בורסת הקריפטו.

לאחר פסק הדין, ביטמקס הביעה חוסר שביעות רצון מהתוצאה אך ציינה שהקנס שהוטל היה נמוך בהרבה מהדרישות הקודמות. עורכי הדין של החברה טענו בתחילה שקנס קודם של 110 מיליון דולר, יחד עם הודאות באשמה מהמייסדים השותפים של החברה, בנג’מין דלו וארתור הייס, צריכים להספיק לטפל בהפרות בין השנים 2015 ל-2020.

בהודעה, ביטמקס הדגישה עוד את ההתקדמות שעשתה בשיפור פרוטוקולי הציות שלה. האמצעים כוללים את האינטגרציה של מערכות “מעולות” של הכר את הלקוח (KYC) ומניעת הלבנת הון (AML). הבורסת טוענת שהשדרוגים הללו התקבלו היטב על ידי המשתמשים שלה, השותפים העסקיים והגופים הרגולטוריים.

למרות ההסדר המשפטי, ביטמקס ממשיכה לטעון שההאשמות ישנות, ומצטטת הערות שעשתה ביולי 2024 כשהתוודתה להפרה אחת של ה-BSA. החברה אישרה את מחויבותה לחדשנות, והדגישה את התמקדותה במתן מוצרים ושירותי קריפטו פרימיום ללקוחותיה. ביטמקס סיכמה בהדגשת מחויבותה להישאר בורסה מובילה לנגזרים עם היסטוריה של אמון בשוק, חוסן תפעולי והתפתחות מתמשכת של מוצרים.